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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、借款及保證狀況簡(jiǎn)述

中礦資源集團(tuán)有限公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）于2023年5月18日舉行的2022年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司及子公司2023年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，允許企業(yè)為合并報(bào)表范圍里的各個(gè)控股子公司做擔(dān)保；允許合并報(bào)表范圍內(nèi)全資子公司為提供擔(dān)保。預(yù)估2023本年度上述情況擔(dān)保事項(xiàng)總計(jì)信用額度不超過(guò)340,000.00萬(wàn)人民幣（包括公司與全資子公司中間、分公司與全資子公司中間所提供的擔(dān)保額度）。在其中，江西省東鵬新材料有限公司（下稱“東鵬新材”）為本公司的擔(dān)保額度為148,500.00 萬(wàn)人民幣。

企業(yè)擬將廣發(fā)銀行銀行股份有限公司亦莊分行（下稱“廣發(fā)行”）申請(qǐng)辦理30,000.00萬(wàn)人民幣綜合授信，由東鵬新材為公司發(fā)展以上授信額度給予保證擔(dān)保。

這次貸款擔(dān)保后，東鵬新材為本公司的貸款擔(dān)保金額達(dá)132,727.25萬(wàn)人民幣，不得超過(guò)企業(yè)股東大會(huì)批準(zhǔn)的擔(dān)保額度。

以上擔(dān)保事項(xiàng)歸屬于董事會(huì)和股東大會(huì)審議通過(guò)的2023本年度對(duì)外開(kāi)放擔(dān)保額度預(yù)估范圍內(nèi)，不需要再提交公司董事會(huì)和股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人基本概況

1、公司名字：中礦資源集團(tuán)有限公司。

2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：911100007002242324。

3、成立日期：1999年6月2日。

4、居所：北京豐臺(tái)大眾路5號(hào)6層613室。

5、法人代表：劉宏衛(wèi)。

6、注冊(cè)資金：46161.4295萬(wàn)余元。

7、業(yè)務(wù)范圍：市場(chǎng)銷售化工原材料（沒(méi)有危化品）、金屬制造；固態(tài)礦產(chǎn)勘查、開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)；勘察建筑施工；區(qū)域地質(zhì)、地質(zhì)構(gòu)造、水文地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)和遙感技術(shù)地質(zhì)調(diào)查；地質(zhì)測(cè)繪；工程地質(zhì)勘探、工程地質(zhì)勘察、設(shè)計(jì)方案、整治、檢測(cè)；水文地質(zhì)勘察及鉆探；礦業(yè)投資；專業(yè)承包資質(zhì)；進(jìn)出口業(yè)務(wù)、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口；工程設(shè)計(jì)研究開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)和商務(wù)咨詢；地質(zhì)災(zāi)害治理建筑工程設(shè)計(jì)、工程施工；承攬海外地基與基礎(chǔ)工程和國(guó)內(nèi)國(guó)際性工程招標(biāo)信息及工程所需要的機(jī)器設(shè)備、原材料進(jìn)出口貿(mào)易；對(duì)外開(kāi)放外派執(zhí)行以上海外工程項(xiàng)目所需要的勞務(wù)工人；機(jī)械設(shè)備與機(jī)械租賃；會(huì)議及展覽策劃；物業(yè)管理服務(wù);租賃辦公房；倉(cāng)儲(chǔ)租賃（限外省市子公司應(yīng)用）；數(shù)據(jù)處理方法（數(shù)據(jù)處理方法里的儲(chǔ)蓄卡核心、PUE值為1；5以上云計(jì)算數(shù)據(jù)中心以外）。（企業(yè)登記依規(guī)自由選擇經(jīng)營(yíng)范圍，開(kāi)展業(yè)務(wù)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依核準(zhǔn)的具體內(nèi)容開(kāi)展業(yè)務(wù)；不得參與國(guó)家和本市國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策嚴(yán)禁與限制類項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。）

8、經(jīng)營(yíng)情況：截止到2022年12月31日，公司資產(chǎn)總額為1,148,245.12萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額為753,443.29萬(wàn)余元，總負(fù)債為394,801.83萬(wàn)余元；2022年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收為804,122.39萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額為381,252.22萬(wàn)余元，凈利潤(rùn)為329,457.83萬(wàn)余元（之上財(cái)務(wù)報(bào)表業(yè)經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）財(cái)務(wù)審計(jì)）。

截止2023年6月30日，公司資產(chǎn)總額為1,584,228.29萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額為1,164,558.29萬(wàn)余元，總負(fù)債為419,670.00萬(wàn)余元；2023年1-6月實(shí)現(xiàn)營(yíng)收為360,175.58萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額為174,044.56萬(wàn)余元，凈利潤(rùn)為150,323.60萬(wàn)余元（之上財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)）。

9、中礦資源集團(tuán)有限公司并不屬于失信執(zhí)行人。

三、保證合同主要內(nèi)容

東鵬新材與廣發(fā)行簽署《最高額保證合同》，為公司發(fā)展向廣發(fā)行申請(qǐng)辦理綜合授信【合同編號(hào)：(2023)京銀綜授額字第 000313號(hào)】做擔(dān)保。

1、保證方式：連帶責(zé)任擔(dān)保。

2、擔(dān)保期限：獨(dú)立合同書借款人履行義務(wù)期限屆滿之日起三年。

3、最大本金余額：rmb30,000.00萬(wàn)余元。

四、股東會(huì)建議

股東會(huì)覺(jué)得：本次向廣發(fā)行申請(qǐng)辦理授信額度具體收益人是本公司，主要運(yùn)用于企業(yè)日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需要，都是基于公司現(xiàn)階段具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及其現(xiàn)金流量情況的充分考慮，將有利于可持續(xù)發(fā)展觀，合乎公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，根據(jù)公司及股東的共同利益。本次貸款擔(dān)保違法行為的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)處在企業(yè)可控性的范圍內(nèi)，不會(huì)損害公司與全體股東利益。

五、總計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保總數(shù)

截至本公告日，我們公司及子公司對(duì)外提供的貸款擔(dān)保金額達(dá)252,590.86萬(wàn)人民幣（含此次貸款擔(dān)保），占2022年12月31日企業(yè)經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額比例為33.64%；實(shí)際發(fā)生貸款擔(dān)保金額達(dá)128,732.19 萬(wàn)人民幣，占2022年12月31日企業(yè)經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額比例為17.14%。公司及子公司無(wú)貸款逾期貸款擔(dān)保狀況；亦無(wú)涉及到訴訟貸款擔(dān)保及因擔(dān)保判刑輸了官司而應(yīng)承擔(dān)的損害。

特此公告。

中礦資源集團(tuán)有限公司

股東會(huì)

2023年9月22日