本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
中銀國際證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十一次會議于2023年9月25日以通訊表決方式召開，會議通知于2023年9月15日以電子郵件方式發(fā)出。本次會議應(yīng)參與表決董事13名，實際參與表決董事13名。本次董事會會議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《中銀國際證券股份有限公司章程》的規(guī)定。本次會議審議并通過以下議案：
一、審議通過《關(guān)于擬舉辦“中銀證券·上海交大教育幫扶專題培訓(xùn)班”的議案》
表決結(jié)果：同意【13】票；反對【0】票；棄權(quán)【0】票。
同意公司向上海交通大學(xué)教育發(fā)展基金會捐款，用于公司結(jié)對幫扶縣的師資培訓(xùn)。
二、審議通過《關(guān)于審議〈中銀證券聲譽風(fēng)險管理辦法（2023年版）〉的議案》
表決結(jié)果：同意【13】票；反對【0】票；棄權(quán)【0】票。
同意《中銀證券聲譽風(fēng)險管理辦法（2023年版）》。
特此公告。
中銀國際證券股份有限公司董事會
2023年9月25日
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