本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
中銀國(guó)際證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于2023年9月25日以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議通知于2023年9月15日以電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事13名，實(shí)際參與表決董事13名。本次董事會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《中銀國(guó)際證券股份有限公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議審議并通過(guò)以下議案：
一、審議通過(guò)《關(guān)于擬舉辦“中銀證券·上海交大教育幫扶專(zhuān)題培訓(xùn)班”的議案》
表決結(jié)果：同意【13】票；反對(duì)【0】票；棄權(quán)【0】票。
同意公司向上海交通大學(xué)教育發(fā)展基金會(huì)捐款，用于公司結(jié)對(duì)幫扶縣的師資培訓(xùn)。
二、審議通過(guò)《關(guān)于審議〈中銀證券聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（2023年版）〉的議案》
表決結(jié)果：同意【13】票；反對(duì)【0】票；棄權(quán)【0】票。
同意《中銀證券聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（2023年版）》。
特此公告。
中銀國(guó)際證券股份有限公司董事會(huì)
2023年9月25日
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