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A股通稱：中國(guó)中冶A股編碼：601618公示序號(hào)：臨2023-003

中國(guó)冶金科工有限責(zé)任公司（下稱“中國(guó)中冶”、“我們公司”、“企業(yè)”）股東會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒:

●被擔(dān)保人名稱和是否屬于關(guān)聯(lián)擔(dān)保：此次中國(guó)中冶下屬子公司上海寶冶集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“上海寶冶”）為上海寶冶集團(tuán)（新加坡）有限責(zé)任公司（下稱“寶冶馬來西亞”）公司擔(dān)保，為公司發(fā)展下屬子公司對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)企業(yè)所提供的貸款擔(dān)保，此次貸款擔(dān)保并不屬于關(guān)聯(lián)擔(dān)保。

●此次擔(dān)保額度及具體為他們提供的擔(dān)保余額：此次上海寶冶為寶冶馬來西亞所提供的擔(dān)保額度不得超過2,500萬林吉特（合rmb0.4億人民幣，依照中央人民銀行發(fā)布的2023年1月31日馬幣匯率中間價(jià)換算）；截止本公告日，上海寶冶為寶冶馬來西亞具體所提供的擔(dān)保余額為2,500萬林吉特（合rmb0.4億人民幣）。

●此次貸款擔(dān)保是否存在質(zhì)押擔(dān)保：無。

●對(duì)外擔(dān)保逾期總計(jì)總數(shù)：無。

●尤其風(fēng)險(xiǎn)防范：截止到2023年1月31日，寶冶馬來西亞負(fù)債率超出70%，提示投資者關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

一、貸款擔(dān)保狀況簡(jiǎn)述

公司在2022年6月30日舉辦2021本年度公司股東周年大會(huì)，審議通過了《關(guān)于中國(guó)中冶2022年度擔(dān)保計(jì)劃的議案》，允許中國(guó)中冶以及隸屬分公司2022本年度給予不超過人民幣176.5億的貸款擔(dān)保，在其中，中國(guó)中冶總部為下屬子公司給予不超過人民幣158.3億人民幣貸款擔(dān)保；中國(guó)中冶下屬子公司為中國(guó)中冶合并報(bào)表范圍內(nèi)單位提供不超過人民幣18.2億人民幣貸款擔(dān)保，有效期限自企業(yè)2021本年度公司股東周年大會(huì)準(zhǔn)許日起至企業(yè)2022本年度公司股東周年大會(huì)舉辦之日止；在本年度貸款擔(dān)保方案范圍之內(nèi)，在擔(dān)保方不變的前提下，負(fù)債率超出（含相當(dāng)于）70%全資子公司與控股子公司中間、子公司與全資子公司中間擔(dān)保額度可調(diào)節(jié)應(yīng)用；負(fù)債率小于70%全資子公司與控股子公司中間、子公司與全資子公司中間擔(dān)保額度可調(diào)節(jié)應(yīng)用。與此同時(shí)，股東會(huì)受權(quán)公司老總辦公會(huì)審核以上貸款擔(dān)保方案范圍之內(nèi)產(chǎn)生的實(shí)際擔(dān)保業(yè)務(wù)及調(diào)濟(jì)事宜。相關(guān)情況詳細(xì)公司在2022年7月1日公布的《中國(guó)冶金科工股份有限公司2021年度股東周年大會(huì)決議公告》。

2023年1月，我們公司在2021本年度公司股東周年大會(huì)核準(zhǔn)的2022本年度貸款擔(dān)保方案范圍之內(nèi)產(chǎn)生一項(xiàng)平臺(tái)交易。詳細(xì)如下：

為了降低寶冶馬來西亞資本成本，滿足自己的業(yè)務(wù)需要，2023年1月5日，上海寶冶與BANKOFCHINA(MALAYSIA)BERHAD（新加坡中行）簽署擔(dān)保合同，由上海寶冶為寶冶馬來西亞給予最高額不得超過2,500萬林吉特的連帶責(zé)任保證，用以寶冶馬來西亞進(jìn)行票據(jù)和個(gè)人信用等信貸業(yè)務(wù)，擔(dān)保期間自確保合同簽署日起至主合同債務(wù)所有執(zhí)行結(jié)束才行。公司老總辦公會(huì)于2022年12月30日決議批準(zhǔn)了上海寶冶為寶冶馬來西亞給予2,500萬林吉特?fù)?dān)保的事宜，允許執(zhí)行此項(xiàng)貸款擔(dān)保。

二、被擔(dān)保人基本概況

公司名字：上海寶冶集團(tuán)（新加坡）有限責(zé)任公司；

成立年限：2016年5月；

注冊(cè)地址：新加坡首都吉隆坡；

關(guān)鍵辦公地址：LotC,7thfloor,MenaraSMI,No.6LorongP.Ramlee,50250KualaLumpur,Malaysia；

法人代表：王奇亭；

主營(yíng)：承攬項(xiàng)目建設(shè)的全部或部分業(yè)務(wù)流程，包含冶金專業(yè)、建筑工程施工工程項(xiàng)目、市政工程、機(jī)電設(shè)備安裝、水利水電、鋼結(jié)構(gòu)工程施工、地基工程、管網(wǎng)工程、飛機(jī)場(chǎng)市政道路工程、土石方、定向爆破工程項(xiàng)目、工程服務(wù)、安全工程專業(yè)；以資深顧問、咨詢顧問及培訓(xùn)講師身份開拓市場(chǎng)，同時(shí)提供物業(yè)管理開發(fā)及經(jīng)營(yíng)、建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)及工程、特種設(shè)備安全設(shè)計(jì)方案、安裝和生產(chǎn)制造等業(yè)務(wù)；就與上述主題活動(dòng)相關(guān)安裝、運(yùn)送、維修、拆換、轉(zhuǎn)移和安裝及其它輔助服務(wù)，給予技術(shù)文檔、服務(wù)項(xiàng)目、維護(hù)保養(yǎng)、學(xué)習(xí)培訓(xùn)、建議和咨詢；

主要股東：上海寶冶持倉100%；

注冊(cè)資金：100萬林吉特；

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：截止到2023年1月31日，寶冶馬來西亞總資產(chǎn)為人民幣13,371.8萬余元、總負(fù)債為人民幣10,868.7萬余元、資產(chǎn)總額為人民幣2,503.1萬余元、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為人民幣3,836.2萬余元、純利潤(rùn)為人民幣1.9萬余元。

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

債務(wù)人：BANKOFCHINA(MALAYSIA)BERHAD（新加坡中行）；

合同類型：最高額連帶責(zé)任擔(dān)保；

擔(dān)保期限：自確保合同簽署日起至主合同債務(wù)所有執(zhí)行結(jié)束才行；

擔(dān)保額度：不得超過2,500萬林吉特（合rmb0.4億人民幣）。

四、擔(dān)保的必要性和合理化

上海寶冶為寶冶馬來西亞獲得個(gè)人信用、保成考函授信公司擔(dān)保，能夠滿足寶冶馬來西亞的日常經(jīng)營(yíng)必須，適用其業(yè)務(wù)健康發(fā)展，符合公司的共同利益。這次貸款擔(dān)保事宜嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，不容易危害上市企業(yè)及股東權(quán)益。

五、股東會(huì)建議

企業(yè)第三屆股東會(huì)第三十七次會(huì)議、2021本年度公司股東周年大會(huì)審議通過了《中國(guó)中冶2022年度擔(dān)保計(jì)劃的議案》，股東會(huì)受權(quán)公司老總辦公會(huì)審核貸款擔(dān)保方案范圍之內(nèi)產(chǎn)生的實(shí)際擔(dān)保業(yè)務(wù)及調(diào)濟(jì)事宜。此次擔(dān)保業(yè)務(wù)在2022本年度貸款擔(dān)保方案信用額度內(nèi)，并已經(jīng)總裁辦公室審核通過，不用再行提交公司股東會(huì)、股東大會(huì)審議。

六、總計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保的總數(shù)

截止到2023年1月31日，我們公司及下屬子公司對(duì)外擔(dān)保總金額141.04億人民幣，占我們公司2021年12月31日經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司公司股東凈資產(chǎn)的13.12%；我們公司及下屬子公司具體擔(dān)保額度127.27億人民幣，占我們公司2021年12月31日經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司公司股東凈資產(chǎn)的11.84%。在其中，對(duì)子公司貸款擔(dān)?？偨痤~125.74億人民幣，占我們公司2021年12月31日經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司公司股東凈資產(chǎn)的11.70%；對(duì)子公司具體擔(dān)保額度117.82億人民幣，占我們公司2021年12月31日經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司公司股東凈資產(chǎn)的10.96%。企業(yè)無貸款逾期貸款擔(dān)保。

特此公告。

中國(guó)冶金科工有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月13日