證券代碼：002800 證券簡稱：天順股份 公告編號：2023-007
新疆天順供應(yīng)鏈股份有限公司
關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新疆天順供應(yīng)鏈股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月11日在《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》，本次股東大會將采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)就公司2023年第一次臨時股東大會的有關(guān)事項(xiàng)提示如下：
一、召開會議的基本情況
1.股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會
2.股東大會的召集人：公司董事會
3.會議召開的合法、合規(guī)性：
2023年第一次臨時股東大會會議共計2項(xiàng)議案，經(jīng)公司第五屆董事會第十四次臨時會議、第五屆監(jiān)事會第十一次臨時會議審議通過，且公司第五屆董事會第十四次臨時會議審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》，故公司2023年第一次臨時股東大會會議召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、其他規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
4.召開日期、時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2023年2月28日（星期二）北京時間14:50
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2023年2月28日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的開始時間為2023年2月28日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）9：15，結(jié)束時間為2023年2月28日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）15：00。
5.會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
公司股東可以參與現(xiàn)場投票，也可以通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行投票。公司股東投票表決時，同一股東賬戶只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種，不能重復(fù)投票。如果同一股東賬戶通過現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)。
6.股權(quán)登記日：本次股東大會股權(quán)登記日為2023年2月21日（星期二）
7.會議出席對象
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人。
本次股東大會股權(quán)登記日為2023年2月21日（星期二），凡持有本公司股票，且于2023年2月21日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。
8.會議地點(diǎn)：新疆烏魯木齊市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)大連街52號新疆天順供應(yīng)鏈股份有限公司四樓會議室。
二、會議審議事項(xiàng)
1.審議事項(xiàng)：
表一：本次股東大會提案編碼表
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1.本次股東大會議案由公司第五屆董事會第十四次臨時會議、第五屆監(jiān)事會第十一次臨時會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2023年2月11日刊登于《上海證券報》、《證券時報》及指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五屆董事會第十四次臨時會議決議的公告》、《第五屆監(jiān)事會第十一次臨時會議決議的公告》等相關(guān)公告。
2.本次股東大會議案1涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)股東在審議上述議案時將回避表決，同時關(guān)聯(lián)股東不可接受其他股東委托進(jìn)行投票。
3.本次股東大會在審議上述議案時會對中小投資者（即除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨(dú)計票并履行信息披露義務(wù)。
三、會議登記方法
1.登記方式：
（1）自然人股東持本人身份證、證券賬戶卡原件辦理登記手續(xù)；
（2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡、法人委托授權(quán)書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；
（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡等辦理登記手續(xù)。
2.登記地點(diǎn)：新疆烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)大連街52號公司證券投資部。
3.登記時間：2023年2月27日北京時間10:00-19:00。
4.會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：高翔、鄧微薇
聯(lián)系電話：0991-3792613
傳真：0991-3792602
5.本次會議會期半天，出席會議的股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
五、備查文件
1.《第五屆董事會第十四次臨時會議決議》；
2.《第五屆監(jiān)事會第十一次臨時會議決議》。
特此公告
新疆天順供應(yīng)鏈股份有限公司董事會
2023年2月23日
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1.投票代碼：362800
2.投票簡稱：天順投票
3.議案設(shè)置及意見表決
本次股東會議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
4.股東對總議案進(jìn)行投票，視為對本次會議的所有議案表達(dá)相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時間：2023年2月28日的交易時間，即上午9:15-9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年2月28日上午9:15，結(jié)束時間為2023年2月28日下午15：00。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2：
新疆天順供應(yīng)鏈股份有限公司
2023年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 代表本人/本公司出席新疆天順供應(yīng)鏈股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，對本次股東大會審議的各項(xiàng)議案按照本授權(quán)委托書的指示行使投票權(quán)，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。
本人/本公司對本次股東大會議案的表決意見如下：
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注：1、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，對同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上的指示。如果委托人對某一審議事項(xiàng)的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項(xiàng)有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。
2、授權(quán)委托書的有效期限為自授權(quán)委托書簽署之日起至本次會議結(jié)束時止。
委托人（簽字或蓋章）：
持有股份的性質(zhì)：A股普通股
委托人身份證號（或營業(yè)執(zhí)照號）：
委托人股東帳號：
委托人持股數(shù)量：
受托人（簽字）：
受托人身份證號：
委托書有效期限：
委托日期： 年 月 日
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