證券代碼：601588 證券簡(jiǎn)稱：北辰實(shí)業(yè) 公告編號(hào)：臨2023-002
債券代碼：151419 債券簡(jiǎn)稱：19 北辰 F1
債券代碼：162972 債券簡(jiǎn)稱：20 北辰 01
債券代碼：188461 債券簡(jiǎn)稱：21 北辰 G1
債券代碼：185114 債券簡(jiǎn)稱：21 北辰 G2
債券代碼：185738 債券簡(jiǎn)稱：22 北辰 G1
北京北辰實(shí)業(yè)股份有限公司
關(guān)于高級(jí)管理人員變動(dòng)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本報(bào)告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
北京北辰實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）董事會(huì)于近日收到副總經(jīng)理劉鐵林先生、孫東樊先生的辭任申請(qǐng)。由于達(dá)到法定退休年齡，劉鐵林先生、孫東樊先生分別申請(qǐng)辭去所擔(dān)任的本公司副總經(jīng)理職務(wù)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，劉鐵林先生、孫東樊先生的辭任申請(qǐng)自送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。
本公司于2023年2月22日以通訊方式召開第九屆第六十五次董事會(huì)會(huì)議，批準(zhǔn)聘任魏明乾先生為本公司副總經(jīng)理（簡(jiǎn)歷附后）。本公司獨(dú)立董事對(duì)魏明乾先生的基本情況進(jìn)行了審查，同意聘任魏明乾先生為本公司副總經(jīng)理。
本公司董事會(huì)對(duì)劉鐵林先生、孫東樊先生擔(dān)任本公司副總經(jīng)理期間為本公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。
特此公告。
北京北辰實(shí)業(yè)股份有限公司
董 事 會(huì)
2023年 2 月 23 日
附件：1、魏明乾先生簡(jiǎn)歷
2、獨(dú)立董事專項(xiàng)意見
附件1：
魏明乾先生簡(jiǎn)歷
魏明乾先生，55歲，先后畢業(yè)于北京第二外語學(xué)院、中國人民大學(xué)，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士、法學(xué)碩士、正高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，歷任北京北辰實(shí)業(yè)股份有限公司北辰洲際酒店副總經(jīng)理、業(yè)主代表、北京北辰實(shí)業(yè)股份有限公司國家會(huì)議中心副總經(jīng)理、北京北辰會(huì)展集團(tuán)有限公司總經(jīng)理、北京北辰實(shí)業(yè)股份有限公司總經(jīng)理助理?，F(xiàn)任首都會(huì)展（集團(tuán)）有限公司董事長(zhǎng)、北京北辰實(shí)業(yè)股份有限公司國家會(huì)議中心總經(jīng)理。魏先生在會(huì)議展覽及酒店旅游管理方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)。
附件2：
北京北辰實(shí)業(yè)股份有限公司
獨(dú)立董事對(duì)公司聘任副總經(jīng)理的獨(dú)立意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》《北京北辰實(shí)業(yè)股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，作為北京北辰實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，我們對(duì)公司第九屆第六十五次董事會(huì)關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案進(jìn)行了認(rèn)真的審查，并作出如下獨(dú)立意見：
魏明乾先生具有履行副總經(jīng)理職責(zé)的任職條件及工作經(jīng)驗(yàn)，未發(fā)現(xiàn)存在《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情況，以及被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者、并且禁入尚未解除的情形。同意聘任魏明乾先生為公司副總經(jīng)理。
獨(dú)立董事：周永健、甘培忠、陳德球
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