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華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司

第七屆董事會第二十八次會議

決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性及完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

華夏幸福基業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月17日以郵件方式發(fā)出召開第七屆董事會第二十八次會議的通知，會議于2023年2月22日以通訊方式召開并表決。本次會議應(yīng)參與表決的董事7名，實(shí)際參與表決的董事6名，非獨(dú)立董事孟驚先生因個人原因未能參會。本次會議由公司董事長王文學(xué)先生主持，公司財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書及監(jiān)事列席了本次會議。會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及《華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

(一)審議通過《關(guān)于提名董事候選人的議案》

鑒于公司第七屆董事會任期即將屆滿，公司擬進(jìn)行董事會換屆選舉工作。根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司控股股東華夏幸?；鶚I(yè)控股股份公司（以下簡稱“華夏控股”）提名王文學(xué)先生、趙威先生、陳懷洲先生、馮念一先生為公司第八屆董事會董事候選人（候選人簡歷詳見附件一）。公司第一大股東中國平安人壽保險股份有限公司提名王葳女士為公司第八屆董事會董事候選人。第八屆董事會任期自股東大會選舉通過董事組成第八屆董事會之日起算，任期三年。

上述董事候選人相關(guān)履歷資料及任職資格等已經(jīng)公司董事會提名委員會審核。公司獨(dú)立董事對董事候選人的提名程序、履歷資料、任職資格進(jìn)行審核后，認(rèn)為：第八屆董事會董事候選人的提名程序符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，董事候選人具備《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職資格，同意提名上述人員為公司第八屆董事會董事候選人，并提交股東大會進(jìn)行選舉。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需經(jīng)公司2023年第二次臨時股東大會審議通過。

(二)審議通過《關(guān)于提名獨(dú)立董事候選人的議案》

鑒于公司第七屆董事會任期即將屆滿，公司擬進(jìn)行董事會換屆選舉工作。根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司控股股東華夏控股推薦，并經(jīng)董事會提名委員會審核獨(dú)立董事候選人履歷資料及任職資格，公司第七屆董事會作為提名人，提名謝冀川先生、陳琪先生、張奇峰先生為公司第八屆董事會獨(dú)立董事候選人（候選人簡歷詳見附件二）。

公司獨(dú)立董事對候選人的提名程序、履歷資料、任職資格進(jìn)行審核后，認(rèn)為：第八屆董事會獨(dú)立董事候選人的提名程序符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，獨(dú)立董事候選人具備《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職資格，同意提名上述人員為公司第八屆董事會獨(dú)立董事候選人，并提交股東大會進(jìn)行選舉。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需經(jīng)公司2023年第二次臨時股東大會審議通過。

(三)審議通過《關(guān)于公司第八屆董事會獨(dú)立董事津貼的議案》

公司董事會擬實(shí)施換屆選舉，經(jīng)公司董事會薪酬與考核委員會提議，擬定公司第八屆董事會獨(dú)立董事津貼與現(xiàn)任獨(dú)立董事津貼水平一致，即為人民幣三十萬元/年/人（含稅）。

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：獨(dú)立董事在公司治理和經(jīng)營管理工作中承擔(dān)著重要職責(zé)，董事會薪酬與考核委員會提議的獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)是基于公司當(dāng)前情況并結(jié)合行業(yè)、地區(qū)薪酬水平及參考同類上市公司的獨(dú)立董事薪酬標(biāo)準(zhǔn)后作出的，不存在損害公司及股東利益的情形。該議案的審議程序合法合規(guī),我們同意公司本次擬定的獨(dú)立董事津貼事項(xiàng),并同意將該議案提交公司股東大會審議。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需經(jīng)公司2023年第二次臨時股東大會審議通過。

(四)審議通過《關(guān)于召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站同日公告的臨2023-012號公告。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司董事會

2023年2月23日

附件一：董事候選人簡歷

王文學(xué)先生，1967年出生，中專學(xué)歷。歷任全國第十二屆政協(xié)委員、河北省第十一屆及第十二屆人大代表、廊坊市工商聯(lián)副主席、河北省第八屆青年聯(lián)合會委員；現(xiàn)任華夏控股董事長兼總經(jīng)理、華夏幸福董事長。

王文學(xué)先生為公司及公司控股股東華夏控股的實(shí)際控制人，與公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、本次董事候選人、除華夏控股外公司其他持股5%以上股東均無關(guān)聯(lián)關(guān)系，本人未直接持有公司股票。

趙威先生，1977年出生，大專學(xué)歷。歷任華夏幸福產(chǎn)業(yè)新城香河片區(qū)總經(jīng)理、京北大區(qū)總經(jīng)理、沈陽大區(qū)總經(jīng)理、固安片區(qū)總經(jīng)理、環(huán)上海大區(qū)總經(jīng)理；產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)總裁。

趙威先生與公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員、本次董事候選人、公司實(shí)際控制人及持股5%以上股東均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，趙威先生持有公司112.27萬股股票，均為股權(quán)激勵獲授的限制性股票或期權(quán)行權(quán)所得股票，其中46.80萬股因未達(dá)到解鎖條件需注銷。

陳懷洲先生，1976年出生，大專學(xué)歷。歷任華夏地產(chǎn)營銷總監(jiān)，華夏幸福地產(chǎn)業(yè)務(wù)廊分事業(yè)部總經(jīng)理；孔雀城住宅集團(tuán)總裁。現(xiàn)任華夏幸福副總裁。

陳懷洲先生與公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員、本次董事候選人、公司實(shí)際控制人及持股5%以上股東均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，陳懷洲先生持有公司156萬股股票，均為股權(quán)激勵獲授的限制性股票，其中46.80萬股因未達(dá)到解鎖條件需注銷。

馮念一先生，1984年出生，研究生學(xué)歷。清華大學(xué)土木水利學(xué)院工學(xué)學(xué)士和工學(xué)碩士學(xué)位。2007年至2010年任職中糧地產(chǎn)，2011年加入華夏幸福，歷任沈陽大區(qū)研發(fā)總監(jiān)、產(chǎn)業(yè)新城集團(tuán)區(qū)域管理中心總經(jīng)理、產(chǎn)業(yè)新城集團(tuán)研發(fā)副總裁。

馮念一先生與公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員、本次董事候選人、公司實(shí)際控制人及持股5%以上股東均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，馮念一先生持有公司5.85萬股股票，均為股權(quán)激勵獲授的限制性股票，因未達(dá)到解鎖條件需注銷。

王葳女士，1967 年出生，中國政法大學(xué)經(jīng)濟(jì)法專業(yè)、本科學(xué)歷。曾任平安銀行濟(jì) 南分行行長助理、平安銀行能源金融事業(yè)部總裁助理或副總裁、平安銀行特殊資產(chǎn)管理事業(yè)部副首席風(fēng)險專家等職務(wù)?，F(xiàn)任中國平安人壽保險股份有限公司投管中心投資管理團(tuán)隊(duì)風(fēng)險專家，兼任華夏幸福基業(yè)股份有限公司董事。

王葳女士與公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員、本次董事候選人、公司實(shí)際控制人均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，王葳女士任職于公司第一大股東中國平安人壽保險股份有限公司，王葳女士未持有公司股票。

上述董事候選人均不存在《公司法》等法律法規(guī)規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司董事的情形，且未受到過中國證券監(jiān)督管理委員會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

附件二：獨(dú)立董事候選人簡歷

謝冀川先生，1964 年出生，法學(xué)碩士，EMBA。現(xiàn)任北京天馳君泰律師事務(wù)所高級合伙人、律師、華夏幸福獨(dú)立董事。曾任中國紡織品進(jìn)出口總公司投資開發(fā)部副總經(jīng)理、辦公室主任、法律部總經(jīng)理、中紡針棉毛織品進(jìn)出口公司總經(jīng)理、中國紡織品進(jìn)出口商會針棉毛織品分會理事、香港華嘉集團(tuán)董事、中日合資華升富士達(dá)電梯有限公司副總經(jīng)理。

陳琪先生，1968年出生，博士研究生學(xué)歷，清華大學(xué)社科學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師、清華大學(xué)戰(zhàn)略與安全中心副主任，兼任華夏幸福獨(dú)立董事。

張奇峰先生，1973年出生,博士。歷任中國工商銀行湖南省衡東縣支行會計與系統(tǒng)員，上海立信會計學(xué)院會計與財務(wù)學(xué)院副院長?，F(xiàn)任上海立信會計金融學(xué)院會計學(xué)教授，兼任上海徐家匯商城股份有限公司、安徽華恒生物科技股份有限公司、維信諾科技股份有限公司、上?？铺匦虏牧瞎煞萦邢薰惊?dú)立董事。

上述獨(dú)立董事候選人與公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員、本次董事候選人、公司實(shí)際控制人及持股5%以上股東均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，均未持有公司股票。上述獨(dú)立董事候選人均不存在《公司法》等法律法規(guī)規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司董事的情形，未受到過中國證券監(jiān)督管理委員會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

證券代碼：600340 證券簡稱：華夏幸福 公告編號：2023-012

華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司

關(guān)于召開2023年

第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2023年3月10日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2023年第二次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

召開的日期時間：2023年3月10日 15 點(diǎn)00 分

召開地點(diǎn)：河北省廊坊市固安科創(chuàng)中心二層會議室8

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年3月10日

至2023年3月10日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會議審議事項(xiàng)

本次股東大會審議議案及投票股東類型

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1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案具體內(nèi)容于2023年2月23日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上刊登及披露。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨(dú)計票的議案：1、2、3、4

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

(四)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六)采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

四、會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

(一)登記時間:2023年3月6日(星期一)上午9:00一11:00、下午14:00一16:30)

(二)登記地址：北京市朝陽區(qū)東三環(huán)北路霞光里18號佳程廣場A座9層

(三)登記手續(xù)：

1. 個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、委托人有效身份證件、股東授權(quán)委托書、股票賬戶卡。

2. 法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示能證明法人股東具有法定代表人資格的有效證明、本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

3. 異地股東可用信函或傳真方式登記（信函到達(dá)郵戳或傳真到達(dá)時間應(yīng)不遲于2023年3月6日下午16：30）。

六、其他事項(xiàng)

（一）聯(lián)系方式：

聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)東三環(huán)北路霞光里18號佳程廣場A座9層

聯(lián) 系 人：胡艷麗

電 話：010-59115198

傳 真：010-59115196

郵 編：100027

（二）其他：參加現(xiàn)場會議時，請出示相關(guān)證件的原件。與會股東的交通、食宿費(fèi)自理。

特此公告。

華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司董事會

2023年2月23日

附件1：授權(quán)委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月10日召開的貴公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號。投資者應(yīng)當(dāng)針對各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應(yīng)當(dāng)以每個議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項(xiàng)議案分別累積計算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進(jìn)行董事會、監(jiān)事會改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

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某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

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證券簡稱：華夏幸福 證券代碼：600340 編號：臨2023-010

華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司

第七屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性及完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月17日以電子郵件方式發(fā)出召開第七屆監(jiān)事會第十三次會議的通知，會議于2023年2月22日在佳程廣場A座9層會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。本次會議應(yīng)參與表決的監(jiān)事3名，實(shí)際參與表決的監(jiān)事3名。本次會議由公司監(jiān)事會主席常冬娟女士主持，董事會秘書列席了本次會議。會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及《華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

審議通過《關(guān)于提名監(jiān)事候選人的議案》

鑒于公司第七屆監(jiān)事會任期即將屆滿，公司擬進(jìn)行監(jiān)事會換屆選舉工作。根據(jù)《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司控股股東華夏幸?；鶚I(yè)控股股份公司提名楊子伊女士、張燚先生為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人（候選人簡歷詳見附件），公司監(jiān)事會同意提名上述人員為第八屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人，并提交公司2023年第二次臨時股東大會進(jìn)行選舉，經(jīng)股東大會選舉通過后，其將與職工代表大會選舉的職工代表監(jiān)事共同組成公司第八屆監(jiān)事會。第八屆監(jiān)事會任期自股東大會選舉產(chǎn)生兩名監(jiān)事并與職工代表監(jiān)事共同組成第八屆監(jiān)事會之日起算，任期三年。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司監(jiān)事會

2023年2月23日

附：監(jiān)事候選人簡歷

楊子伊女士，1987年出生，本科學(xué)歷。曾任華夏幸福機(jī)要管理副總經(jīng)理，現(xiàn)任華夏幸福合規(guī)管理部總經(jīng)理，兼任華夏幸福基業(yè)控股股份公司監(jiān)事。

楊子伊女士與公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司實(shí)際控制人均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，除兼任公司控股股東華夏幸?；鶚I(yè)控股股份公司監(jiān)事外與公司持股5%以上股東亦不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股票。

張燚先生，1977年出生，本科學(xué)歷。曾就職于北京市中天辰建筑裝飾工程有限公司，任法務(wù)顧問兼總裁秘書。2007年5月至今，歷任華夏控股法務(wù)經(jīng)理、華夏幸福法人事務(wù)部高級經(jīng)理、法務(wù)高級專業(yè)總監(jiān)；現(xiàn)任華夏幸福監(jiān)事、法務(wù)專業(yè)副總經(jīng)理。

張燚先生與公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司實(shí)際控制人及持股5%以上股東均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股票。

證券簡稱：華夏幸福 證券代碼：600340 編號：臨2023-011

華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司

關(guān)于第八屆監(jiān)事會職工監(jiān)事選舉結(jié)果

的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性及完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

鑒于華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華夏幸福”）第七屆監(jiān)事會任期即將屆滿，公司擬進(jìn)行監(jiān)事會換屆選舉工作。近日公司召開職工代表大會，選舉明陽先生為公司第八屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事（簡歷詳見附件），明陽先生將與公司于2023年3月10日召開的2023年第二次臨時股東大會選舉產(chǎn)生的兩名監(jiān)事共同組成公司第八屆監(jiān)事會，任期與第八屆監(jiān)事會一致。

特此公告。

華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司董事會

2023年2月23日

附件：職工監(jiān)事簡歷

明陽先生，1986年出生，會計學(xué)碩士，研究生畢業(yè)于香港理工大學(xué)，本科畢業(yè)于西安交通大學(xué)國際會計專業(yè)；中國注冊會計師協(xié)會非執(zhí)業(yè)會員，英國特許公認(rèn)會計師公會資深會員。歷任SOHO中國有限公司財務(wù)經(jīng)理；施耐德電氣（中國）有限公司財務(wù)主管；德勤華永會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）高級審計員?，F(xiàn)任華夏幸福財務(wù)會計部總經(jīng)理。