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證券代碼：601611 證券簡稱：中國核建 公告編號：2023-016

債券代碼：113024 債券簡稱：核建轉(zhuǎn)債

中國核工業(yè)建設股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第七次會議決議的公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中國核工業(yè)建設股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第七次會議于2023年2月22日以通訊方式召開。會議通知于2023年2月17日以電子郵件形式送達各位監(jiān)事。本次會議應參會監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《中國核工業(yè)建設股份有限公司章程》的有關規(guī)定。

本次會議由公司監(jiān)事會主席王正勇先生主持，經(jīng)與會監(jiān)事充分審議并經(jīng)過有效表決，審議通過了以下議案：

1.通過了《關于變更注冊資本并修改〈公司章程〉的議案》

同意票數(shù)3票，占表決票數(shù)的100%；反對票數(shù)0票，占表決票數(shù)的0%；棄權票數(shù)0票，占表決票數(shù)的0%。

特此公告。

中國核工業(yè)建設股份有限公司監(jiān)事會

2023年2月23日

證券代碼：601611 證券簡稱：中國核建 公告編號：2023-013

債券代碼：113024 債券簡稱：核建轉(zhuǎn)債

中國核工業(yè)建設股份有限公司

第四屆董事會第八次會議決議公告

公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中國核工業(yè)建設股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第八次會議于2023年2月22日以通訊方式召開，會議通知于2023年2月17日送達。本次會議應到董事9人，實到董事9人；公司監(jiān)事、高管列席本次會議。會議的召集、召開程序合法有效。

本次會議由公司董事長陳寶智先生主持，經(jīng)與會董事充分審議并經(jīng)過有效表決，審議通過了以下議案：

一、通過了《關于變更注冊資本并修改〈公司章程〉的議案》。

公司已完成非公開發(fā)行股票，需相應變更注冊資本并修改《公司章程》。

同意票數(shù)9票，占表決票數(shù)的100%；反對票數(shù)0票，占表決票數(shù)的0%；棄權票數(shù)0票，占表決票數(shù)的0%。

相關內(nèi)容詳見與本公告同時刊登的《中國核建關于修訂〈公司章程〉的公告》（2023-014）

本議案尚需提交公司股東大會審議。

二、通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。

同意票數(shù)9票，占表決票數(shù)的100%；反對票數(shù)0票，占表決票數(shù)的0%；棄權票數(shù)0票，占表決票數(shù)的0%。

相關內(nèi)容詳見與本公告同時刊登的《中國核建關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（2023-015）。

特此公告。

中國核工業(yè)建設股份有限公司董事會

2023年2月23日

證券代碼：601611 證券簡稱：中國核建 公告編號：2023-014

債券代碼：113024 債券簡稱：核建轉(zhuǎn)債

中國核工業(yè)建設股份有限公司

關于修訂《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中國核工業(yè)建設股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月22日召開第四屆董事會第八次會議，審議通過了《關于變更注冊資本并修改〈公司章程〉的議案》。

修訂內(nèi)容如下:

■

除上述修訂外，《公司章程》其他條款不變。上述修訂事項尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

中國核工業(yè)建設股份有限公司董事會

2023年2月23日

證券代碼：601611 證券簡稱：中國核建 公告編號：2023-015

債券代碼：113024 債券簡稱：核建轉(zhuǎn)債

中國核工業(yè)建設股份有限公司

關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2023年3月14日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2023年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年3月14日 14 點00 分

召開地點：上海市青浦區(qū)蟠龍路 500 號中核科創(chuàng)園 A1 辦公樓

(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2023年3月14日

至2023年3月14日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第三次會議、第四屆監(jiān)事會第三次會議、第四屆董事會第八次會議、第四屆監(jiān)事會第七次會議審議。相關內(nèi)容詳見公司于2022年10月18日、2023年2月23日在上海證券交易所及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》披露的相關公告及文件。

2、特別決議議案：1

3、對中小投資者單獨計票的議案：1

4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

(三)同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

（一）登記方法

個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人除了出示授權人的有效身份證明和股票賬戶卡外，另應出示本人有效身份證件、股東授權委托書；法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。異地股東也可以通過信函方式辦理出席登記手續(xù)（信函到達郵戳到達日應不遲于 2023年3月13日）。

（二）登記時間 ：2023年3月9日至 2023年3月13日（工作日） 9:30-17:30

（三）登記地點：上海市青浦區(qū)蟠龍路 500 號中核科創(chuàng)園 A1 辦公樓

六、其他事項

（一）聯(lián)系方式

地址：上海市青浦區(qū)蟠龍路 500 號中核科創(chuàng)園 A1 辦公樓

郵編：201702

聯(lián)系人：張女士 電話：021-31858805 郵箱：dong_sh@cnecc.com

（二）授權委托書格式詳見附件。

（三）本次股東大會的所有費用自理。

特此公告。

中國核工業(yè)建設股份有限公司董事會

2023年2月23日

附件1：授權委托書

附件1：授權委托書

授權委托書

中國核工業(yè)建設股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月14日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。