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證券代碼：000652 證券簡稱：泰達股份 公告編號：2023-12

天津泰達股份有限公司

第十屆董事會第三十次（臨時）會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

經(jīng)天津泰達股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會全體董事同意豁免第十屆董事會第三十次（臨時）會議通知時間要求，本次會議于2023年2月22日以通訊方式召開，應出席董事9人，實際出席9人。董事長張旺先生主持會議。會議符合《公司法》和《公司章程》等相關規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

會議審議并通過如下決議：

（一）關于豁免會議通知時限事宜的議案

表決結果：以同意9票、反對0票、棄權0票獲得通過。

同意豁免第十屆董事會第三十次（臨時）會議通知期限。

（二）關于控股股東申請延長解決同業(yè)競爭承諾履行期限的議案

表決結果：以同意5票、反對0票、棄權0票獲得通過。關聯(lián)董事賈晉平先生、管學斌先生、崔銘偉先生和韋茜女士回避表決。

近日，公司收到控股股東天津泰達投資控股有限公司（以下簡稱“泰達控股”）出具的《關于延長解決同業(yè)競爭承諾期限的函》，擬申請延長《天津泰達投資控股有限公司關于避免與天津泰達股份有限公司同業(yè)競爭的承諾函》和《天津泰達投資控股有限公司關于避免與天津泰達股份有限公司同業(yè)競爭的補充承諾函》的承諾期限，延長期限為5年。

董事會認為，本次泰達控股申請變更承諾，不會對公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，不會對公司發(fā)展造成不利影響，不存在損害公司及股東利益特別是中小股東利益的情形，同意該議案。

獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。詳見另行披露的《天津泰達股份有限公司關于控股股東申請延長解決同業(yè)競爭承諾履行期限的公告》（公告編號：2023-13）和《天津泰達股份有限公司第十屆董事會第三十次（臨時）會議獨立董事意見》。

本議案需提交2023年第二次臨時股東大會審議。

（三）關于提議召開2023年第二次臨時股東大會的議案

表決結果：以同意9票、反對0票、棄權0票獲得通過。

公司董事會定于2023年3月10日召開天津泰達股份有限公司2023年第二次臨時股東大會。

詳見另行披露的《天津泰達股份有限公司關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-14）。

三、備查文件

（一）《天津泰達股份有限公司第十屆董事會第三十次（臨時）會議決議》

特此公告。

天津泰達股份有限公司

董 事 會

2023年2月23日

證券代碼：000652 證券簡稱：泰達股份 公告編號：2023-15

天津泰達股份有限公司

第十屆監(jiān)事會第十五次（臨時）會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

經(jīng)天津泰達股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監(jiān)事會全體監(jiān)事同意豁免第十屆監(jiān)事會第十五次（臨時）會議通知時間要求，本次會議于2023年2月22日以通訊方式召開，應出席監(jiān)事5人，實際出席5人。監(jiān)事會主席韓穎達先生主持會議。會議符合《公司法》和《公司章程》等相關規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

會議審議并通過如下決議：

（一）關于豁免會議通知時限事宜的議案

表決結果：以同意5票、反對0票、棄權0票獲得通過。

同意豁免第十屆監(jiān)事會第十五次（臨時）會議通知期限。

（二）關于控股股東申請延長解決同業(yè)競爭承諾履行期限的議案

表決結果：以同意5票、反對0票、棄權0票獲得通過。

近日，公司收到控股股東天津泰達投資控股有限公司（以下簡稱“泰達控股”）出具的《關于延長解決同業(yè)競爭承諾期限的函》，擬申請延長《天津泰達投資控股有限公司關于避免與天津泰達股份有限公司同業(yè)競爭的承諾函》和《天津泰達投資控股有限公司關于避免與天津泰達股份有限公司同業(yè)競爭的補充承諾函》的承諾期限，延長期限為5年。

董事會認為，本次泰達控股申請變更承諾，不會對公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，不會對公司發(fā)展造成不利影響，不存在損害公司及股東利益特別是中小股東利益的情形，同意該議案。

監(jiān)事會認為，本次泰達控股提出的申請變更承諾事項，符合《上市公司監(jiān)管指引第4號一一上市公司及其相關方承諾》等規(guī)定，相關審議程序合法合規(guī)，不存在損害公司及股東利益特別是中小股東利益的情形，同意該議案。

本議案需提交2023年第二次臨時股東大會審議。

三、備查文件

（一）《天津泰達股份有限公司第十屆監(jiān)事會第十五次（臨時）會議決議》

特此公告。

天津泰達股份有限公司

監(jiān) 事 會

2023年2月23日

證券代碼：000652 證券簡稱：泰達股份 公告編號：2023-13

天津泰達股份有限公司

關于控股股東申請延長解決同業(yè)競爭承諾履行期限的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

近日，天津泰達股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到控股股東天津泰達投資控股有限公司（以下簡稱“泰達控股”）出具的《關于延長解決同業(yè)競爭承諾期限的函》，擬申請延長《天津泰達投資控股有限公司關于避免與天津泰達股份有限公司同業(yè)競爭的承諾函》和《天津泰達投資控股有限公司關于避免與天津泰達股份有限公司同業(yè)競爭的補充承諾函》的承諾期限，延長期限為5年，具體情況如下：

一、承諾事項概述

2018年，天津泰達集團有限公司（簡稱“泰達集團”）將其持有的32.98%的公司股權全部無償劃轉(zhuǎn)至泰達控股，并于2018年3月2日完成過戶，泰達控股為公司控股股東。為避免由此帶來的同業(yè)競爭對公司影響，泰達控股分別于2018年1月3日和2018年1月12日出具了《天津泰達投資控股有限公司關于避免與天津泰達股份有限公司同業(yè)競爭的承諾函》和《天津泰達投資控股有限公司關于避免與天津泰達股份有限公司同業(yè)競爭的補充承諾函》，承諾于無償劃轉(zhuǎn)相關股權過戶登記完成之日起5年內(nèi)，結合企業(yè)實際情況以及所處行業(yè)特點與發(fā)展狀況，運用資產(chǎn)出售及項目轉(zhuǎn)讓等資產(chǎn)處置及重組、股權轉(zhuǎn)讓或置換等、業(yè)務結構及業(yè)務控制架構調(diào)整等行業(yè)政策允許、監(jiān)管部門認可的方式，履行相關決策程序，逐步減少雙方的業(yè)務相同或相似的情況并最終消除。

二、申請延長承諾履行期限的原因和內(nèi)容

（一）原承諾履行情況及延期原因

自上述承諾生效之日起，泰達控股高度重視歷史承諾并積極履約，已通過股權轉(zhuǎn)讓等方式解決與公司在區(qū)域開發(fā)領域相同或相似業(yè)務問題。

目前，泰達控股已完成天津泰達建設集團有限公司（以下簡稱“泰達建設集團”）及其下屬上市公司天津津濱發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“津濱發(fā)展”）的混改工作，不再控制泰達建設集團及津濱發(fā)展，泰達控股控制的主要區(qū)域開發(fā)公司已經(jīng)按照承諾的要求完成轉(zhuǎn)讓；泰達控股近年來持續(xù)推進天津泰豐工業(yè)園投資（集團）有限公司（以下簡稱“泰豐工業(yè)園”）的混改工作，但截止目前尚未能尋找到合適的投資者作為受讓方，該公司近五年來未有新增區(qū)域開發(fā)相關業(yè)務；泰達集團由泰達控股全資子公司變?yōu)榭毓勺庸?，持股比例?00%降至61.72%。此外，公司已確立生態(tài)環(huán)保為公司核心主業(yè)。但鑒于目前，泰豐工業(yè)園和泰達集團與公司在區(qū)域開發(fā)領域相同或相似業(yè)務的情況目前尚未徹底解決，上述承諾無法如期完成。

（二）申請延長承諾履行期限的內(nèi)容

泰達控股擬申請將《天津泰達投資控股有限公司關于避免與天津泰達股份有限公司同業(yè)競爭的承諾函》及《天津泰達投資控股有限公司關于避免與天津泰達股份有限公司同業(yè)競爭的補充承諾函》履行期限延期5年，即延期到2028年3月2日。除上述延期內(nèi)容以外，泰達控股將持續(xù)履行《天津泰達投資控股有限公司關于避免與天津泰達股份有限公司同業(yè)競爭的承諾函》和《天津泰達投資控股有限公司關于避免與天津泰達股份有限公司同業(yè)競爭的補充承諾函》中的其他內(nèi)容。

（三）后續(xù)措施

未來，泰達控股仍將按照原承諾，結合企業(yè)實際情況以及所處行業(yè)特點與發(fā)展狀況，運用資產(chǎn)出售及項目轉(zhuǎn)讓等資產(chǎn)處置及重組、股權轉(zhuǎn)讓或置換等、業(yè)務結構及業(yè)務控制架構調(diào)整等行業(yè)政策允許、監(jiān)管部門認可的方式，履行相關決策程序，逐步減少雙方的業(yè)務相同或相似的情況并最終消除。

三、變更承諾履行的審議程序

（一）董事會審議情況

2023年2月22日，公司第十屆董事會第三十次（臨時）會議審議通過了《關于控股股東申請延長解決同業(yè)競爭承諾履行期限的議案》，關聯(lián)董事回避表決，非關聯(lián)董事一致同意通過了該議案。上述議案尚需提報公司2023年第二次臨時股東大會審議。股東大會審議該議案時承諾人泰達控股將回避表決。

（二）獨立董事意見

公司獨立董事對上述承諾變更事項發(fā)表了獨立意見，認為本次控股股東泰達控股提出的申請變更承諾事項的審議、決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第4號一一上市公司及其相關方承諾》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》等有關規(guī)定，關聯(lián)董事回避表決，決策程序依法合規(guī)，不存在損害公司及股東利益特別是中小股東利益的情形。公司獨立董事同意上述承諾變更事項，并將該事項提報公司2023年第二次臨時股東大會審議。

（三）監(jiān)事會審議情況

2023年2月22日，公司第十屆監(jiān)事會第十五次（臨時）會議審議通過了《關于控股股東申請延長解決同業(yè)競爭承諾履行期限的議案》。公司監(jiān)事會認為本次泰達控股提出的申請變更承諾事項，符合《上市公司監(jiān)管指引第4號一一上市公司及其相關方承諾》等規(guī)定，相關審議程序合法合規(guī)，不存在損害公司及股東利益特別是中小股東利益的情形。公司監(jiān)事會同意上述議案。

四、變更承諾對公司的影響

本次泰達控股申請變更承諾，符合公司目前的實際情況，不會對公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，不會對公司發(fā)展造成不利影響，不存在損害公司及股東利益特別是中小股東利益的情形。

特此公告。

天津泰達股份有限公司

董 事 會

2023年2月23日

證券代碼：000652 證券簡稱：泰達股份 公告編號：2023-14

天津泰達股份有限公司

關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.股權登記日：2023年3月7日

天津泰達股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第三十次（臨時）會議決定于2023年3月10日召開公司2023年第二次臨時股東大會。具體事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

（一）會議屆次：天津泰達股份有限公司2023年第二次臨時股東大會。

（二）召集人：公司董事會。第十屆董事會第三十次（臨時）會議決定于2023年3月10日召開天津泰達股份有限公司2023年第二次臨時股東大會。

（三）會議召開的合法性、合規(guī)性說明

本次股東大會會議的召開符合法律、法規(guī)、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關規(guī)定。

（四）會議召開的日期、時間

1. 現(xiàn)場會議召開時間：2023年3月10日14:30

2. 網(wǎng)絡投票時間

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2023年3月10日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2023年3月10日09:15~15:00的任意時間。

（五）召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

同一表決權只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票表決方式中的一種，網(wǎng)絡投票表決方式包括深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種方式。同一表決權出現(xiàn)重復表決的以第一次投票結果為準。

（六）股權登記日：2023年3月7日

（七）出席對象

1. 在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人。于股權登記日2023年3月7日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

承諾人公司控股股東天津泰達投資控股有限公司（以下簡稱“泰達控股”）回避表決，公司已在《關于控股股東申請延長解決同業(yè)競爭承諾履行期限的公告》（公告編號：2023-13）中對回避表決的情形進行了披露。泰達控股就該提案不接受其他股東委托進行投票。

2. 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

3. 公司聘請的律師。

（八）會議地點

天津泰達股份有限公司報告廳（天津市濱海新區(qū)第二大街62號MSD-B1座15層1503）。

二、會議審議事項

（一）會議審議事項

表一：本次股東大會提案編碼示例表

■

（二）議案內(nèi)容披露情況

詳見公司于2023年2月23日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天津泰達股份有限公司2023年第二次臨時股東大會材料匯編》。

（三）本次股東大會議案屬于影響中小投資者利益的事項，承諾人公司控股股東泰達控股回避表決，就該提案不接受其他股東委托進行投票。公司將對中小投資者的表決進行單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露。

三、會議登記等事項

（一）登記方式

1. 個人股東：持股東賬戶卡、身份證原件辦理登記；

2. 法人股東：持股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復印件、加蓋公章的授權委托書和出席人身份證原件辦理登記；

3. 代理人出席會議應持有本人身份證原件、股東賬戶卡和授權委托書辦理登記；

4. 股東可以采用電話、信函和傳真方式登記。

（二）登記時間：2023年3月8日和2023年3月9日（9:00~17:00）。

（三）登記地點：公司證券部。

（四）會議聯(lián)系方式

會務常設聯(lián)系人楊雪晶女士；聯(lián)系電話：022-65175652；聯(lián)系傳真：022-65175653；電子郵箱：dm@tedastock.com。

（五）本次股東大會出席現(xiàn)場會議的股東食宿、交通費用自理。

（六）網(wǎng)絡投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會議的進程另行通知。

四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程詳見附件1。

五、備查文件

（一）《天津泰達股份有限公司第十屆董事會第三十次（臨時）會議決議》

特此公告。

天津泰達股份有限公司

董 事 會

2023年2月23日

附件1：

參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡投票的程序

（一）投票代碼為“360652”，投票簡稱為“泰達投票”。

（二）填報表決意見或選舉票數(shù)。

填報表決意見為：同意、反對、棄權。

（三）股東對總議案進行投票，視為所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

（一）投票時間：2023年3月10日的交易時間，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00。

（二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

（一）互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年3月10日9:15~15:00。

（二）股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

（三）股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件2：

授權委托書

茲委托 先生（女士）代表本人出席天津泰達股份有限公司2023年第二次臨時股東大會，并對以下議案行使表決權：

■

委托人名稱（簽名或蓋章）： 委托人持股數(shù)：

受托人姓名： 受托人身份證號：

簽發(fā)日期： 年 月 日

有效期至： 年 月 日