證券代碼：600999證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中投證券序號(hào)：2023-003
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況
招商合作證券股份有限公司（下稱(chēng)企業(yè)）第七屆股東會(huì)第二十七次會(huì)議報(bào)告于2023年2月9日以郵件方法傳出。大會(huì)于2023年2月13日以通訊表決方法舉辦。
此次會(huì)議由霍達(dá)老總集結(jié)。應(yīng)參加執(zhí)行董事15人，具體參加15人。
此次會(huì)議的集結(jié)、舉行及決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《招商證券股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況
會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的議案》，允許：
1、沈衛(wèi)華女性辭去內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)（稽核部）責(zé)任人；
2、聘用陳鋆先生為企業(yè)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)（稽核部）責(zé)任人，任職自股東會(huì)表決通過(guò)日起至2024年12月31日。
提案決議狀況：允許15票，抵制0票，放棄0票。
特此公告。
招商合作證券股份有限公司
股東會(huì)
2023年2月13日
配件：陳鋆老先生個(gè)人簡(jiǎn)歷
配件
陳鋆老先生個(gè)人簡(jiǎn)歷
陳鋆老先生，1977年8月出世。
陳鋆老先生2020年4月迄今列任企業(yè)核心處處長(zhǎng)經(jīng)理（主持工作），風(fēng)險(xiǎn)性管理處核心處處長(zhǎng)經(jīng)理（主持工作），風(fēng)險(xiǎn)性管理處核心部總經(jīng)理。2015年6月至2020年4月出任企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理部副總（期間，2017年6月至2020年4月?lián)握猩毯献髦抡\(chéng)資產(chǎn)投資有限責(zé)任公司首席風(fēng)險(xiǎn)官）。曾擔(dān)任中國(guó)水利水電第八工程局企業(yè)塔吉克斯坦巴羅塔水電廠(chǎng)工程項(xiàng)目會(huì)計(jì)主管，畢馬威華振會(huì)計(jì)事務(wù)所深圳市分所審計(jì)專(zhuān)員，企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理部經(jīng)理助理。
陳鋆老先生分別于1998年7月、2006年7月得到貴州財(cái)經(jīng)學(xué)院貿(mào)易經(jīng)濟(jì)專(zhuān)業(yè)學(xué)士學(xué)位證書(shū)、廈大法律法規(guī)專(zhuān)業(yè)碩士學(xué)位。
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