證券代碼：688578 證券簡(jiǎn)稱：艾力斯 公告編號(hào)：2023-005
上海艾力斯醫(yī)藥科技股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年2月22日
（二）股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)周浦鎮(zhèn)凌霄花路268號(hào)9樓會(huì)議室
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
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（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)杜錦豪先生主持了會(huì)議，會(huì)議采取了現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。本次會(huì)議的召集、召開程序及表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式出席11人；
2、公司在任監(jiān)事3人，現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式出席3人；
3、公司董事會(huì)秘書李碩女士出席了本次會(huì)議，其他高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于變更注冊(cè)地址及修訂《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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（二）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會(huì)議案1為特別決議議案，獲出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海市通力律師事務(wù)所
律師：郭珣、邱夢(mèng)媛
2、律師見證結(jié)論意見：
綜上所述，本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)人員資格、本次股東大會(huì)召集人資格均合法有效，本次股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
上海艾力斯醫(yī)藥科技股份有限公司董事會(huì)
2023年2月23日
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