證券代碼：688148 證券簡稱：芳源股份 公告編號：2023-010
轉(zhuǎn)債代碼：118020 轉(zhuǎn)債簡稱：芳源轉(zhuǎn)債
廣東芳源新材料集團股份有限公司
關于擬投資磷酸鐵鋰電池回收
及正極材料生產(chǎn)項目的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 投資項目名稱：年報廢30萬噸磷酸鐵鋰電池回收、年產(chǎn)8萬噸磷酸鐵鋰正極材料項目
● 投資金額：總投資金額不超過20億元人民幣
● 本項目已經(jīng)廣東芳源新材料集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十四次會議審議通過，尚需公司股東大會審議批準。本次交易不涉及關聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《科創(chuàng)板上市公司重大資產(chǎn)重組特別規(guī)定》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
● 相關風險提示：
1、技術(shù)風險
項目實施開展存在技術(shù)開發(fā)及應用等方面的不確定因素，若未來公司不能及時開發(fā)新技術(shù)、拉通技術(shù)路線，項目的技術(shù)更新?lián)Q代速度未能跟上市場發(fā)展，可能存在項目投產(chǎn)后與市場需求不匹配、難以滿足客戶需求等風險，將對公司市場競爭力和經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。
2、市場開拓風險
本次投資項目是基于公司發(fā)展戰(zhàn)略及業(yè)務布局、公司在鋰電池回收方面的技術(shù)優(yōu)勢、目前新能源鋰電池行業(yè)的前景等綜合因素決定的，目前項目尚未建設投產(chǎn)，相關產(chǎn)品的市場開拓情況、客戶拓展情況存在不確定性。若公司不能高效地開拓市場、開發(fā)新客戶、搶占市場份額，將影響本項目的盈利能力。
3、政策變化風險
2014年開始，國內(nèi)新能源汽車行業(yè)進入快速發(fā)展期，隨著新能源汽車的補貼退坡，在補貼支持下成長起來的中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈面臨著前所未有的降本壓力。隨著市場競爭壓力的不斷增大和客戶需求的不斷提高，如果未來市場需求不及預期，行業(yè)可能出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性、階段性的產(chǎn)能過剩，對公司發(fā)展產(chǎn)生不利影響。
4、原材料供應風險
目前我國電池回收產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出“多點分布”局面，如公司未能拉通磷酸鐵鋰電池的回收渠道，將存在電池回收量不足、產(chǎn)能過剩的風險，影響磷酸鐵鋰正極材料生產(chǎn)的供應穩(wěn)定。
5、項目進展不達預期風險
本次投資項目公司涉及申請設立、項目備案、環(huán)評、土地取得等前置審批手續(xù)，如因國家或地方有關政策調(diào)整、項目審批備案等實施條件因素發(fā)生變化，該項目的實施可能存在變更、延期、中止或終止的風險。
6、資金及財務風險
公司本次投資項目涉及金額較大，資金來源為自有資金及自籌資金等，如未來項目融資未能及時獲得，本次項目投資存在資金籌措不足導致投資失敗的風險；本次對外投資將增加公司資本開支和現(xiàn)金支出，擬投資項目實施后的財務費用、折舊攤銷、現(xiàn)金流流出對公司的財務影響較大。如項目不能如期產(chǎn)生效益或?qū)嶋H收益低于預期，則可能會對公司財務狀況產(chǎn)生一定不利影響。
一、對外投資概述
（一）對外投資的基本情況
公司計劃投資建設年報廢30萬噸磷酸鐵鋰電池回收、年產(chǎn)8萬噸磷酸鐵鋰正極材料項目，開展磷酸鐵鋰電池回收及磷酸鐵鋰正極材料業(yè)務，擴大公司在新能源行業(yè)的市場規(guī)模，提升公司的核心競爭力。
本次對外投資項目擬投資金額為不超過20億元人民幣，計劃分兩期建設，一期為建設年報廢30萬噸磷酸鐵鋰電池回收項目，二期為建設年產(chǎn)8萬噸磷酸鐵鋰正極材料項目。本次投資項目將由公司通過設立全資子公司獨立運行，子公司設立后將被納入公司合并報表范圍。
（二）審議程序
公司于2023年2月22日召開了第三屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于擬投資磷酸鐵鋰電池回收及正極材料生產(chǎn)項目的議案》，獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，本議案尚需提交公司股東大會審議。
本次交易不構(gòu)成關聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《科創(chuàng)板上市公司重大資產(chǎn)重組特別規(guī)定》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、投資項目基本情況
（一）項目基本情況
1、項目名稱：年報廢30萬噸磷酸鐵鋰電池回收、年產(chǎn)8萬噸磷酸鐵鋰正極材料項目；
2、項目建設內(nèi)容：主要為磷酸鐵鋰電池回收廠房、磷酸鐵鋰生產(chǎn)廠房等生產(chǎn)性建筑物、生產(chǎn)輔助設施及配套附屬設施；
3、項目投資總額：初步預計總投資為不超過20億元人民幣，最終以項目實際投資為準；
4、項目建設周期：以實際建設進度為準；
5、項目建設計劃：計劃分兩期建設，一期為建設年報廢30萬噸磷酸鐵鋰電池回收項目，二期為建設年產(chǎn)8萬噸磷酸鐵鋰正極材料項目；
6、需要履行的審批手續(xù)：本次投資項目的實施尚需政府相關主管部門項目備案、環(huán)評、土地取得等前置審批手續(xù)；
7、項目資金來源及出資方式：資金來源為自有資金和自籌資金等，以現(xiàn)金方式出資。
（二）實施主體基本情況
1、實施主體：擬新設立全資子公司
2、公司名稱：江門市芳源鐵鋰材料有限公司
3、企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司
4、注冊地址：廣東省江門市新會區(qū)范圍內(nèi)
上述擬申報注冊登記信息以當?shù)刂鞴軝C關核準登記為準。
三、對外投資的必要性及可行性
（一）本次對外投資的行業(yè)及政策背景
在低碳經(jīng)濟、節(jié)能減排的大環(huán)境下，新能源汽車代表著未來汽車行業(yè)的發(fā)展方向。全球新能源汽車行業(yè)發(fā)展迅速，2022年前三季度全球新能源汽車銷量達681萬輛。在新能源汽車保有量迅速增長的背景下，動力電池的報廢量未來也將隨之放量，廢料及退役鋰電池回收市場潛力巨大。
在動力電池的裝機量方面，中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2022年1至9月，我國動力電池累計裝車量達193.7GWh，累計同比增長110.5%。其中，三元電池累計裝車量達77.2GWh，累計同比增長63.9%；磷酸鐵鋰電池累計裝車量達116.3GWh，累計同比增長159.8%。
鋰電池的生命周期一般為5年，2017-2021年動力電池出貨量合計為486.5GWh，這也就意味著鋰電回收市場需求有望在接下來的一段時間內(nèi)實現(xiàn)快速釋放。與此同時，動力電池回收利用已進入關鍵期。
為了應對即將到來的新能源汽車動力電池淘汰潮，2020年1月2日，工信部公布了《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件（2019年本）》和《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范公告管理暫行辦法（2019 年本）》，進一步引導行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，并確保動力電池實現(xiàn)安全有效地回收。
在地方政府層面，廣東省發(fā)展改革委日前印發(fā)《廣東省循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展實施方案（2022-2025年）》。方案提出，完善廢舊動力電池回收體系，促進廢舊動力電池資源化、規(guī)模化、高值化利用。
（二）項目建設的必要性
我國是全球新能源汽車產(chǎn)銷大國，隨著新能源汽車動力電池淘汰潮的到來，在當前我國鋰資源短缺的背景下，做好廢棄動力電池材料的回收再生利用，充分挖掘“城市礦山”具有巨大的經(jīng)濟和社會效益。公司進行磷酸鐵鋰電池回收項目有利于降低對原生礦資源的需求、形成有效的金屬資源保障，同時可以充分發(fā)揮公司在有色金屬資源綜合利用領域的技術(shù)優(yōu)勢和先發(fā)優(yōu)勢，不斷提高公司的核心競爭力，符合公司的發(fā)展定位。
另一方面，動力電池是為新能源汽車提供動力來源的核心部件，三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池是目前市場上主流的動力電池。2018年以來，動力電池技術(shù)的更新迭代較快，磷酸鐵鋰電池的長電芯方案、無模組技術(shù)（CTP）等技術(shù)進一步提升了其電池包的能量密度，未來兩種技術(shù)路線的競爭還會繼續(xù)。目前公司主要生產(chǎn)鋰電池三元正極材料前驅(qū)體，開展磷酸鐵鋰正極材料業(yè)務有利于拓寬公司在動力電池方面的技術(shù)路線，優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，為客戶提供更全面的服務，提升公司的持續(xù)盈利能力。
（三）項目建設的可行性
1、技術(shù)儲備
公司研究院基于公司已有專利布局戰(zhàn)略，通過持續(xù)的研發(fā)投入與技術(shù)創(chuàng)新，目前已擁有從低鋰量的電池廢料中回收鋰的方法、從鋰溶液中分離鋰與三元金屬離子M的方法等專利技術(shù)的儲備，并且對磷酸鐵鋰回收料貧鋰渣的溶解性能研究、磷酸鐵鋰優(yōu)先提鋰的方法、磷酸鐵鋰前驅(qū)體的液相合成研究等科技計劃項目進行了立項研究。公司將以現(xiàn)有的新能源材料研發(fā)技術(shù)，加強核心技術(shù)及儲備研發(fā)技術(shù)的知識產(chǎn)權(quán)布局、規(guī)劃和實施，促進知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)化，以保障項目的順利實施和投產(chǎn)。
2、人才儲備
公司除了現(xiàn)有的新能源材料制備和有色金屬資源綜合利用等核心技術(shù)人員儲備外，還通過外部人才引進及內(nèi)部人才培養(yǎng)相結(jié)合的方式，在加強自身研發(fā)人才隊伍建設的同時，引入外部人才資源，利用技術(shù)創(chuàng)新激勵機制、高?？蒲袡C構(gòu)合作聯(lián)合培養(yǎng)計劃等方式，提高公司整體科研水平和創(chuàng)新能力。通過在人才儲備培養(yǎng)方面的合作，提高公司對自身的人才培養(yǎng)和儲備能力，保持了公司科研先進性、提高公司技術(shù)工藝水平，為公司投資項目在技術(shù)方面的創(chuàng)新和可持續(xù)性提供了支持。
3、市場拓展
在加強現(xiàn)有銷售團隊建設的基礎上，公司將積極引進優(yōu)秀的銷售和管理人才，并在現(xiàn)有客戶資源和市場開發(fā)經(jīng)驗的基礎上，進一步鞏固和深化戰(zhàn)略客戶合作關系，積極開拓國內(nèi)外新的優(yōu)質(zhì)客戶。
四、對外投資對公司的影響
（一）對生產(chǎn)經(jīng)營的影響
本次對外投資是公司在新能源產(chǎn)業(yè)上的重要布局，符合公司未來整體戰(zhàn)略發(fā)展方向。公司將充分發(fā)揮自身的競爭優(yōu)勢，借力于公司在分離提純及材料技術(shù)方面的實力，擴大公司業(yè)務規(guī)模，為公司培育新的利潤增長點。
（二）對公司財務狀況和經(jīng)營成果的影響
公司目前財務狀況良好，本次對外投資在項目實施后短期內(nèi)會增加公司現(xiàn)金支出，造成一定的現(xiàn)金流的壓力，但從長遠來看對公司經(jīng)營業(yè)績具有積極作用，對公司未來發(fā)展具有重要意義。
（三）是否涉及新增關聯(lián)交易、同業(yè)競爭的情況
本次投資項目不會新增公司關聯(lián)交易，不會構(gòu)成同業(yè)競爭。
五、風險分析
（一）技術(shù)風險
項目實施開展存在技術(shù)開發(fā)及應用等方面的不確定因素，若未來公司不能及時開發(fā)新技術(shù)、拉通技術(shù)路線，項目的技術(shù)更新?lián)Q代速度未能跟上市場發(fā)展，可能存在項目投產(chǎn)后與市場需求不匹配、難以滿足客戶需求等風險，將對公司市場競爭力和經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。
（二）市場開拓風險
本次投資項目是基于公司發(fā)展戰(zhàn)略及業(yè)務布局、公司在鋰電池回收方面的技術(shù)優(yōu)勢、目前新能源鋰電池行業(yè)的前景等綜合因素決定的，目前項目尚未建設投產(chǎn)，相關產(chǎn)品的市場開拓情況、客戶拓展情況存在不確定性。若公司不能高效地開拓市場、開發(fā)新客戶、搶占市場份額，將影響本項目的盈利能力。
（三）政策變化風險
2014年開始，國內(nèi)新能源汽車行業(yè)進入快速發(fā)展期，隨著新能源汽車的補貼退坡，在補貼支持下成長起來的中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈面臨著前所未有的降本壓力。隨著市場競爭壓力的不斷增大和客戶需求的不斷提高，如果未來市場需求不及預期，行業(yè)可能出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性、階段性的產(chǎn)能過剩，對公司發(fā)展產(chǎn)生不利影響。
（四）原材料供應風險
目前我國電池回收產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出“多點分布”局面，如公司未能拉通磷酸鐵鋰電池的回收渠道，將存在電池回收量不足、產(chǎn)能過剩的風險，影響磷酸鐵鋰正極材料生產(chǎn)的供應穩(wěn)定。
（五）項目進展不達預期風險
本次投資項目公司涉及申請設立、項目備案、環(huán)評、土地取得等前置審批手續(xù)，如因國家或地方有關政策調(diào)整、項目審批備案等實施條件因素發(fā)生變化，該項目的實施可能存在變更、延期、中止或終止的風險。
（六）資金及財務風險
公司本次投資項目涉及金額較大，資金來源為自有資金及自籌資金等，如未來項目融資未能及時獲得，本次項目投資存在資金籌措不足導致投資失敗的風險；本次對外投資將增加公司資本開支和現(xiàn)金支出，擬投資項目實施后的財務費用、折舊攤銷、現(xiàn)金流流出對公司的財務影響較大。如項目不能如期產(chǎn)生效益或?qū)嶋H收益低于預期，則可能會對公司財務狀況產(chǎn)生一定不利影響。
六、其他說明
本次投資事項公司尚未簽署相關協(xié)議文件，公司董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層在股東大會審議通過本議案后辦理項目公司設立登記、簽署相關協(xié)議文件等相關手續(xù)。
本公告披露的項目投資總額、建設周期、項目建設內(nèi)容等數(shù)值均為計劃數(shù)或預估數(shù)，存在不確定性，不代表公司對未來業(yè)績的預測，亦不構(gòu)成對股東的業(yè)績承諾。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
特此公告。
廣東芳源新材料集團股份有限公司董事會
2023年2月23日
證券代碼：688148 證券簡稱：芳源股份 公告編號：2023-011
轉(zhuǎn)債代碼：118020 轉(zhuǎn)債簡稱：芳源轉(zhuǎn)債
廣東芳源新材料集團股份有限公司關于
召開2023年第二次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 股東大會召開日期：2023年3月10日
● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會類型和屆次
2023年第二次臨時股東大會
（二）股東大會召集人：董事會
（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式
（四）現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：2023年3月10日 14點00分
召開地點：廣東省江門市新會區(qū)古井官沖村楊桃山、礦田（土名）公司會議室
（五）網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡投票起止時間：自2023年3月10日
至2023年3月10日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。
（七）涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、說明各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司于2023年2月22日召開的第三屆董事會第十四次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2023年2月23日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《經(jīng)濟參考報》披露的相關公告。
公司將在2023年第二次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載《2023年第二次臨時股東大會會議資料》。
2、特別決議議案：議案1
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1
4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
（二）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。
（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
（一）股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
（四）其他人員。
五、會議登記方法
（一）登記方式
1、自然人股東親自參會的，需持本人身份證和股東賬戶卡辦理；自然人股東委托代理人參會的，代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書、自然人股東身份證復印件、自然人股東股東賬戶卡復印件辦理。
2、法人股東的法定代表人親自參會的，需持本人身份證、法定代表人身份證明、營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東賬戶卡復印件辦理；法人股東的法定代表人委托其他人參會的，參會人需持法人股東賬戶卡復印件、營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人授權(quán)委托書、參會人的身份證辦理。
3、異地股東可以通過信函或傳真方式辦理（需提供有關證件復印件），信函請注明“股東大會”字樣，公司不接受電話登記。
4、出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。
（二）參會登記時間
2023年3月6日（上午8:00-11:30，下午13:00-16:30）
（三）登記地點
廣東省江門市新會區(qū)古井鎮(zhèn)古井官沖村楊桃山、礦田（土名）公司董秘辦
六、其他事項
公司地址：廣東省江門市新會區(qū)古井鎮(zhèn)古井官沖村楊桃山、礦田（土名）
郵政編碼：529145
聯(lián)系人：陳劍良
聯(lián)系電話：0750-6290309
傳真：0750-6290808
電子郵箱：fyhb@fangyuan-group.com
參會股東交通食宿費用自理。
特此公告。
廣東芳源新材料集團股份有限公司董事會
2023年2月23日
附件1：授權(quán)委托書
● 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
廣東芳源新材料集團股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月10日召開的貴公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
■
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
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