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證券代碼：001283 證券簡稱：豪鵬科技 公告編號：2023-015

深圳市豪鵬科技股份有限公司關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃首次授予完成的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

限制性股票首次授予日：2023年1月13日

首次授予的限制性股票上市日：2023年2月24日

本次限制性股票首次授予數(shù)量：1,860,639股

限制性股票首次授予價格：28.48元/股

股票來源：公司向激勵對象定向發(fā)行公司A股普通股股票

深圳市豪鵬科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年1月13日召開第一屆董事會第二十一次會議、第一屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃激勵對象名單及授予數(shù)量的議案》和《關(guān)于向2022年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的議案》，同意以2023年1月13日為首次授予日，以28.48元/股的授予價格向符合授予條件的207名激勵對象授予194.4838萬股限制性股票（因后續(xù)資金繳納時部分激勵對象自愿放棄認(rèn)購獲授的限制性股票，故本次共向198名激勵對象實際授予186.0639萬股限制性股票）。根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司有關(guān)規(guī)則的規(guī)定，公司完成了2022年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）中的限制性股票首次授予登記工作，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、本次激勵計劃已履行的相關(guān)審批程序及信息披露情況

1.2022年12月22日，公司召開第一屆董事會第二十次會議，會議審議通過了《關(guān)于〈深圳市豪鵬科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈深圳市豪鵬科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2022年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》。

同日，公司召開第一屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于〈深圳市豪鵬科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈深圳市豪鵬科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于核查公司〈2022年限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉的議案》，公司監(jiān)事會對本次激勵對象名單進(jìn)行核實。公司獨立董事就本次激勵計劃相關(guān)議案發(fā)表了同意的獨立意見。

2.2022年12月23日至2023年1月3日，公司對本次激勵計劃首次授予激勵對象姓名及職務(wù)在公司官網(wǎng)進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到任何組織或個人對本次激勵計劃首次授予部分激勵對象名單提出的異議。2023年1月5日，公司監(jiān)事會披露了《豪鵬科技：監(jiān)事會關(guān)于公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》（公告編號：2023-001）。

3.2023年1月10日，公司召開2023年第一次臨時股東大會，審議并通過了《關(guān)于〈深圳市豪鵬科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈深圳市豪鵬科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2022年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》。2023年1月11日，公司披露了《豪鵬科技：關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》（公告編號：2023-004）。

4.2023年1月13日，公司召開第一屆董事會第二十一次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃激勵對象名單及授予數(shù)量的議案》和《關(guān)于向2022年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的議案》。根據(jù)公司2023年第一次臨時股東大會的授權(quán)，董事會確定本次激勵計劃限制性股票的授予日為2023年1月13日。公司獨立董事對上述事項發(fā)表了同意的獨立意見，公司監(jiān)事會對首次授予激勵對象名單（調(diào)整后）進(jìn)行審核并發(fā)表了核查意見。北京國楓律師事務(wù)所出具了《北京國楓律師事務(wù)所關(guān)于深圳市豪鵬科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃調(diào)整激勵對象名單、授予數(shù)量及首次授予事項的法律意見書》。

二、本次激勵計劃限制性股票授予的登記完成情況

（一）首次授予登記情況

1.授予股票種類：本次激勵計劃擬授予激勵對象的標(biāo)的股票為限制性股票。

2.授予股票來源：公司向激勵對象定向發(fā)行公司A股普通股。

3.授予日：2023年1月13日

4.授予價格：28.48元/股

5.授予人數(shù)：198人

6.首次授予數(shù)量：授予的限制性股票數(shù)量為1,860,639股，具體分配如下：

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注：1.公司全部在有效期內(nèi)的股權(quán)激勵計劃所涉及的標(biāo)的股票總數(shù)累計未超過本激勵計劃草案公告時公司股本總額的10%。本激勵計劃中任何一名激勵對象通過全部在有效期內(nèi)的股權(quán)激勵計劃獲授的本公司股票數(shù)量累計未超過本激勵計劃草案公告時公司股本總額的1%。

2.本激勵計劃的激勵對象不包括獨立董事、監(jiān)事、單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。

3.預(yù)留部分的激勵對象由本激勵計劃經(jīng)股東大會審議通過后12個月內(nèi)確定，經(jīng)董事會提出、獨立董事及監(jiān)事會發(fā)表明確意見、律師發(fā)表專業(yè)意見并出具法律意見書后，公司在指定網(wǎng)站按要求及時準(zhǔn)確披露當(dāng)次激勵對象相關(guān)信息。

（二）本次激勵計劃的有效期、限售期和解除限售安排

（1）有效期

本次激勵計劃有效期為自限制性股票首次授予登記完成之日起至激勵對象獲授的限制性股票全部解除限售或回購注銷完畢之日止，最長不超過60個月。

（2）限售期和解除限售安排

本激勵計劃授予的限制性股票適用不同的限售期，均自限制性股票授予登記完成之日起算。本激勵計劃首次授予限制性股票的限售期為自限制性股票首次授予登記完成之日起15個月、27個月、39個月。若預(yù)留部分限制性股票于2023年第三季度報告披露之前授予，預(yù)留部分的限售期為自預(yù)留授予登記完成之日起12個月、24個月、36個月；若預(yù)留部分限制性股票于2023年第三季度報告披露之后授予，預(yù)留部分的限售期為自預(yù)留授予登記完成之日起18個月、30個月。

本激勵計劃首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售時間安排如下表所示：

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若預(yù)留部分限制性股票于2023年第三季度報告披露之前（含披露日）授予，則預(yù)留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售時間安排如下表所示：

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若預(yù)留部分限制性股票于2023年第三季度報告披露之后（不含披露日）授予，則預(yù)留授予的限制性股票的解除限售及各期解除限售時間安排如下表所示：

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（3）限制性股票的解除限售條件

解除限售期內(nèi)，同時滿足下列條件時，激勵對象獲授的限制性股票方可解除限售：

1.公司未發(fā)生以下任一情形：

① 最近一個會計年度財務(wù)會計報告被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；

② 最近一個會計年度財務(wù)報告內(nèi)部控制被注冊會計師出具否定意見或無法表示意見的審計報告；

③ 上市后最近36個月內(nèi)出現(xiàn)過未按法律法規(guī)、公司章程、公開承諾進(jìn)行利潤分配的情形；

④ 法律法規(guī)規(guī)定不得實行股權(quán)激勵的；

⑤ 中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。

2.激勵對象未發(fā)生以下任一情形：

① 最近12個月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

② 最近12個月內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

③ 最近12個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施；

④ 具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員情形的；

⑤ 法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵的；

⑥ 中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。

公司發(fā)生上述第（一）條規(guī)定情形之一的，所有激勵對象根據(jù)本激勵計劃已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回購注銷，回購價格按授予價格加上中國人民銀行同期存款利息之和；若激勵對象對上述情形負(fù)有個人責(zé)任的，則其已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予價格回購注銷。

若激勵對象發(fā)生上述第（二）條規(guī)定情形之一的，該激勵對象根據(jù)本激勵計劃已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予價格回購注銷。

3.公司層面業(yè)績考核要求

本激勵計劃的考核年度為2023-2025年三個會計年度，每個會計年度考核一次，以達(dá)到業(yè)績考核目標(biāo)作為限制性股票解除限售的前提條件。

首次授予部分的限制性股票各年度業(yè)績考核目標(biāo)如下表所示：

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注：1、上述“營業(yè)收入”指經(jīng)審計的公司合并財務(wù)報表營業(yè)收入；

2、上述限制性股票解除限售條件涉及的業(yè)績目標(biāo)不構(gòu)成公司對投資者的業(yè)績預(yù)測和實際承諾。

若預(yù)留部分限制性股票于2023年第三季度報告披露之前授予，則預(yù)留授予的限制性股票各年度業(yè)績考核與首次授予保持一致；若預(yù)留部分限制性股票于2023年第三季度報告披露之后授予，則預(yù)留授予的限制性股票各年度業(yè)績考核如下表所示：

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注：1、上述“營業(yè)收入”指經(jīng)審計的公司合并財務(wù)報表營業(yè)收入；

2、上述限制性股票解除限售條件涉及的業(yè)績目標(biāo)不構(gòu)成公司對投資者的業(yè)績預(yù)測和實際承諾。

公司未滿足上述業(yè)績考核目標(biāo)的，所有激勵對象對應(yīng)考核當(dāng)年計劃解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回購注銷，回購價格按授予價格加上中國人民銀行同期存款利息之和，不得遞延至下期解除限售。

4.個人層面績效考核要求

激勵對象個人層面的考核根據(jù)公司內(nèi)部績效考核相關(guān)制度實施。公司依據(jù)激勵對象解除限售前一年的考核結(jié)果確認(rèn)其解除限售比例。激勵對象績效考核結(jié)果劃分為S、A、B＋、B、C、D六個等級，分別對應(yīng)個人層面解除限售比例如下表所示：

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公司只有在規(guī)定的考核年度滿足實施股權(quán)激勵的業(yè)績考核指標(biāo)，激勵對象方可按照本激勵計劃的相關(guān)規(guī)定對獲授的限制性股票申請解除限售，計算公式如下：

激勵對象個人當(dāng)期實際解除限售數(shù)量=考核等級對應(yīng)的可解除限售比例×個人當(dāng)年計劃解除限售數(shù)量。

激勵對象按照當(dāng)期實際解除限售數(shù)量解除限售限制性股票，考核當(dāng)年因個人績效考核不達(dá)標(biāo)不得解除限售的限制性股票，由公司按授予價格回購注銷。

激勵對象為公司董事、高級管理人員的，如公司發(fā)行股票（含優(yōu)先股）或可轉(zhuǎn)債等導(dǎo)致公司即期回報被攤薄而須履行填補即期回報措施的，作為本激勵計劃的激勵對象，其個人所獲限制性股票的解除限售，除滿足上述解除限售條件外，還需滿足公司制定并執(zhí)行的填補回報措施得到切實履行的條件。

三、本次激勵計劃激勵對象獲授限制性股票與公示情況一致性的說明

2023年1月13日，公司召開第一屆董事會第二十一次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃激勵對象名單及授予數(shù)量的議案》和《關(guān)于向2022年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的議案》。鑒于公司2022年度限制性股票激勵計劃中3名激勵對象在知悉公司籌劃本股權(quán)激勵計劃事項后至公司公開披露股權(quán)激勵計劃期間存在交易公司股票的行為。經(jīng)公司核查及前述激勵對象出具的承諾函，其不存在利用本激勵計劃相關(guān)信息進(jìn)行股票交易獲取利益的主觀故意，基于審慎性原則，前述激勵對象自愿放棄參與公司本次股權(quán)激勵計劃，同時另有2名激勵對象分別因離職/身故不再具備激勵對象資格，公司決定取消以上人員激勵對象資格，并對本次激勵計劃激勵對象名單及授予數(shù)量進(jìn)行調(diào)整，激勵對象放棄認(rèn)購的限制性股票份額將全部調(diào)整到預(yù)留部分。經(jīng)過調(diào)整后，本次授予限制性股票的激勵對象由212人調(diào)整為207人；本次激勵計劃擬授予的限制性股票總數(shù)240萬股，其中首次授予限制性股票由200萬股調(diào)整為194.4838萬股，預(yù)留部分限制性股票數(shù)量由40萬股調(diào)整為45.5162萬股。除上述調(diào)整之外，本次激勵計劃其他內(nèi)容與公司2023年第一次臨時股東大會審議的內(nèi)容一致。根據(jù)公司2023年第一次臨時股東大會的授權(quán)，公司董事會認(rèn)為本次激勵計劃規(guī)定的限制性股票首次授予條件已經(jīng)成就，確定以2023年1月13日為首次授予日，同意向207名激勵對象授予限制性股票共計194.4838萬股，授予價格為28.48元/股。

公司董事會確定首次授予日后，在后續(xù)資金繳納過程中，9名激勵對象因離職或個人原因自愿放棄認(rèn)購公司擬向其授予的全部限制性股票，共計57,000股。13名激勵對象因個人資金籌集不足等原因自愿放棄認(rèn)購公司擬向其授予的部分限制性股票，共計27,199股。除上述情況外，本次激勵計劃的激勵對象獲授限制性股票的情況與公司第一屆董事會第二十一次會議確定的激勵對象名單及授予數(shù)量情況一致。因此，本次限制性股票實際授予人數(shù)為198人，實際授予數(shù)量為1,860,639股。

四、激勵對象為董事、高級管理人員的，在限制性股票授予日前6個月買賣公司股份情況的說明

根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的《信息披露義務(wù)人持股及股份變更查詢證明》和《股東股份變更明細(xì)清單》及公司自查，參與本激勵計劃的董事、高級管理人員在本次授予日前6個月不存在買賣公司股票的行為。

五、本次授予限制性股票認(rèn)購資金的驗資情況

2023年2月16日，信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具《驗資報告》（XYZH/2023SZAA5B0009），經(jīng)審驗，截至2023年2月13日止公司已收到198位激勵對象全額繳納的新增注冊資本（股本）合計人民幣1,860,639.00元（大寫：壹佰捌拾陸萬零陸佰叁拾玖元整）。各激勵對象以貨幣資金出資52,990,998.72元，股份數(shù)為1,860,639.00股，其中：增加股本1,860,639.00元，增加資本公積51,130,359.72元。

六、本次授予限制性股票的上市日期

本次激勵計劃的限制性股票首次授予的授予日為2023年1月13日，首次授予的限制性股票上市日期為2023年2月24日。

七、股本結(jié)構(gòu)變動情況

本次激勵計劃的限制性股票首次授予登記完成前后，公司股本結(jié)構(gòu)變動情況如下：

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注：本次股本結(jié)構(gòu)最終變動情況以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

八、本次限制性股票授予不會導(dǎo)致公司股權(quán)分布不符合上市條件，也不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化

本次激勵計劃的限制性股票授予完成后，公司總股本由8,000萬股增至81,860,639股，公司控股股東、實際控制人潘黨育先生直接持股的持股比例由21.66%變?yōu)?1.17%，直接和間接控制的股份比例由28.24%變?yōu)?7.60%。因此，本次激勵計劃的限制性股票首次授予不會導(dǎo)致公司股權(quán)分布不符合上市條件，也不會導(dǎo)致公司控股股東、實際控制人的控制權(quán)發(fā)生變化。

九、預(yù)計本次限制性股票授予對公司財務(wù)狀況的影響

根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第11號一一股份支付》的規(guī)定，公司將在限售期內(nèi)的每個資產(chǎn)負(fù)債表日，根據(jù)最新取得的可解除限售人數(shù)變動、業(yè)績指標(biāo)完成情況等后續(xù)信息，修正預(yù)計可解除限售的限制性股票數(shù)量，并按照限制性股票授予日的公允價值，將當(dāng)期取得的服務(wù)計入相關(guān)成本或費用和資本公積。

(一)限制性股票的會計處理

1.授予日

根據(jù)公司向激勵對象授予股份的情況確認(rèn)股本和資本公積。

2.限售期內(nèi)的每個資產(chǎn)負(fù)債表日

根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則規(guī)定，在限售期內(nèi)的每個資產(chǎn)負(fù)債表日，將取得職工提供的服務(wù)計入成本費用，同時確認(rèn)所有者權(quán)益或負(fù)債。

3.解除限售日

在解除限售日，如果達(dá)到解除限售條件，可以解除限售；如果全部或部分股票未被解除限售而失效或作廢，按照會計準(zhǔn)則及相關(guān)規(guī)定處理。

4.限制性股票的公允價值及確定方法

根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第11號一一股份支付》和《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號一一金融工具確認(rèn)和計量》的相關(guān)規(guī)定，在測算日，每股限制性股票的股份支付公允價值=公司股票的市場價格-授予價格。其中，公司股票的市場價格為授予日收盤價。

(二)預(yù)計限制性股票實施對各期經(jīng)營業(yè)績的影響

公司按照企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定確定授予日限制性股票的公允價值，并最終確認(rèn)本激勵計劃的股份支付費用，該等費用將在本激勵計劃的實施過程中按解除限售的比例攤銷。由本激勵計劃產(chǎn)生的激勵成本將在經(jīng)常性損益中列支。

董事會已確定本次激勵計劃的首次授予日為2023年1月13日，根據(jù)授予日收盤價進(jìn)行測算，本次激勵計劃首次授予的限制性股票對各期會計成本的影響如下：

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注：1.上述成本預(yù)測和攤銷出于會計謹(jǐn)慎性原則考慮，未考慮所授予限制性股票未來無法解鎖的情況；

2.上述費用為預(yù)測成本，實際成本除了實際授予數(shù)量相關(guān)，還與實際生效和失效的數(shù)量有關(guān)；

3.上述攤銷費用預(yù)測對公司經(jīng)營業(yè)績的最終影響以會計師所出的審計報告為準(zhǔn)；

4.上表中合計數(shù)與各明細(xì)數(shù)相加之和在尾數(shù)上如有差異，系四舍五入所致。

本激勵計劃的成本將在成本費用中列支。公司以目前情況估計，本激勵計劃成本費用的攤銷對有效期內(nèi)各年凈利潤有所影響，但影響程度不大。若考慮本激勵計劃對公司發(fā)展產(chǎn)生的正向作用，由此激發(fā)核心員工的積極性，提高經(jīng)營效率，降低經(jīng)營成本，本激勵計劃帶來的公司業(yè)績提升將高于因其帶來的費用增加。

十、本次限制性股票授予對每股收益的影響

本次激勵計劃的限制性股票首次授予登記完成后，按公司最新股本81,860,639股攤薄計算，2021年度公司每股收益為3.10元/股。

十一、公司限制性股票所籌集資金的用途

公司本次激勵計劃的限制性股票所籌集的資金將用于補充公司流動資金。

十二、備查文件

1.信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《驗資報告》（XYZH/2023SZAA5B0009）。

特此公告。

深圳市豪鵬科技股份有限公司

董事會

2023年2月23日