證券代碼：000933 證券簡(jiǎn)稱：神火股份 公告編號(hào)：2023-006
河南神火煤電股份有限公司
董事會(huì)第八屆三十一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會(huì)議召開情況
河南神火煤電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)第八屆三十一次會(huì)議于2023年2月21日以現(xiàn)場(chǎng)出席和視頻出席相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)為河南省永城市東城區(qū)公司本部會(huì)議室，本次董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)李宏偉先生召集和主持。本次董事會(huì)會(huì)議通知及相關(guān)資料已于2023年2月16日分別以專人、電子郵件等方式送達(dá)全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。本次會(huì)議應(yīng)出席董事九名，實(shí)際出席董事九名（獨(dú)立董事文獻(xiàn)軍先生、谷秀娟女士、徐學(xué)鋒先生、黃國(guó)良先生、秦永慧先生視頻出席，其余董事均為現(xiàn)場(chǎng)出席），公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席，符合《公司法》《公司章程》的規(guī)定。
二、會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事審議，會(huì)議以簽字表決方式形成決議如下：
（一）審議通過《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
為提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，確保公司和股東利益最大化，在保證募投項(xiàng)目建設(shè)的資金需求的前提下，同意公司使用不超過2.60億元（含2.60億元）閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過12個(gè)月（自公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)后具體使用之日起計(jì)算）。
公司獨(dú)立董事針對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，公司保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司發(fā)表了核查意見，詳見公司于2023年2月23日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《公司獨(dú)立董事關(guān)于董事會(huì)第八屆三十一次有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》和《中信建投證券股份有限公司關(guān)于公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的的核查意見》。
此項(xiàng)議案的表決結(jié)果是：九票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)，同意票占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%。
本議案內(nèi)容詳見公司于2023年2月23日在指定媒體披露的《公司關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2023-008）。
（二）審議通過《關(guān)于確認(rèn)部分董事、監(jiān)事2021年度薪酬的議案》
公司獨(dú)立董事就該議案發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見公司于2023年2月23日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《公司獨(dú)立董事關(guān)于董事會(huì)第八屆三十一次有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
此項(xiàng)議案的表決結(jié)果是：九票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)，同意票占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%。
本議案尚須提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
本議案內(nèi)容詳見公司于2023年2月23日在指定媒體披露的《公司關(guān)于部分董事、監(jiān)事2021年度薪酬的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2023-009）。
（三）審議通過《公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)召集方案》
此項(xiàng)議案的表決結(jié)果是：九票同意，零票回避，零票反對(duì)，零票棄權(quán)，同意票占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%。
本議案內(nèi)容詳見公司于2023年2月23日在指定媒體披露的《公司關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-010）。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的公司董事會(huì)第八屆三十一次會(huì)議決議；
2、公司獨(dú)立董事關(guān)于董事會(huì)第八屆三十一次有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；
3、中信建投證券股份有限公司關(guān)于公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的的核查意見。
特此公告。
河南神火煤電股份有限公司董事會(huì)
2023年2月23日
證券代碼：000933 證券簡(jiǎn)稱：神火股份 公告編號(hào)：2023-007
河南神火煤電股份有限公司
監(jiān)事會(huì)第八屆二十一次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會(huì)議召開情況
河南神火煤電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）監(jiān)事會(huì)第八屆二十一次會(huì)議于2023年2月21日在河南省永城市東城區(qū)公司本部會(huì)議室召開，由監(jiān)事會(huì)主席孫公平先生召集和主持。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知及相關(guān)資料已于2023年2月16日分別以專人、電子郵件等方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事三名，實(shí)際出席監(jiān)事三名（均為親自出席），符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
二、會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，會(huì)議以簽字表決方式形成決議如下：
審議通過《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
為提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，確保公司和股東利益最大化，在保證募投項(xiàng)目建設(shè)的資金需求的前提下，公司擬使用不超過2.60億元（含2.60億元）閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過12個(gè)月（自公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)后具體使用之日起計(jì)算）。
監(jiān)事會(huì)對(duì)該議案審核后，提出書面審核意見如下：公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金符合《中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，沒有與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不會(huì)影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途的情況；公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金有利于提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，滿足公司流動(dòng)資金需求，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，符合公司全體股東的利益，不會(huì)損害公司及公司股東，尤其是中小股東利益。
此項(xiàng)議案的表決結(jié)果是：三票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)，同意票占監(jiān)事會(huì)有效表決權(quán)的100%。
本議案內(nèi)容詳見公司于2023年2月23日在指定媒體披露的《公司關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2023-008）。
三、備查文件
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的公司監(jiān)事會(huì)第八屆二十一次會(huì)議決議。
特此公告。
河南神火煤電股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2023年2月23日
證券代碼：000933 證券簡(jiǎn)稱：神火股份 公告編號(hào)：2023-008
河南神火煤電股份有限公司
關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
河南神火煤電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年2月21日召開董事會(huì)第八屆三十一次會(huì)議和監(jiān)事會(huì)第八屆二十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，在保證募投項(xiàng)目建設(shè)的資金需求的前提下，同意公司使用不超過2.60億元（含2.60億元）閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過12個(gè)月（自公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)后具體使用之日起計(jì)算）?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、公司本次非公開發(fā)行A股股票募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)河南神火煤電股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可2020【996】號(hào)）核準(zhǔn)，公司向16名投資者非公開發(fā)行普通股330,961,809股，發(fā)行價(jià)格6.19元/股，募集資金總額為2,048,653,597.71元，扣除發(fā)行費(fèi)用24,665,527.04元（不含增值稅）后，募集資金凈額為2,023,988,070.67元。上述募集資金于2020年12月8日全部匯入公司新設(shè)立的募集資金專項(xiàng)賬戶，且已經(jīng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，出具了安永華明（2020）驗(yàn)字第61348484_R02號(hào)《河南神火煤電股份有限公司非公開發(fā)行普通股股票募集資金實(shí)收情況驗(yàn)資報(bào)告》。
根據(jù)公司《2018年度非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》中披露的募集資金投資計(jì)劃，本次募投項(xiàng)目情況如下：
單位：萬元
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二、募集資金使用及存儲(chǔ)情況
（一）募集資金使用情況
截至目前，本次募集資金使用金額及結(jié)余情況如下：
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（二）募集資金專戶存儲(chǔ)情況
截至目前，募集資金專項(xiàng)賬戶的開立及存儲(chǔ)情況如下：
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三、公司前次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的歸還情況
2021年2月18日，公司召開董事會(huì)第八屆八次會(huì)議和監(jiān)事會(huì)第八屆六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置的募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用不超過5.00億元（含5.00億元）閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過12個(gè)月（自公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起計(jì)算），具體內(nèi)容詳見公司于2021年2月19日在指定媒體披露的《關(guān)于使用部分閑置的募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2021-008）。
2022年2月16日，公司已將暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金5.00億元全部歸還至募集資金專用賬戶，具體內(nèi)容詳見公司于2022年2月17日在指定媒體披露的《關(guān)于歸還暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金的公告》（公告編號(hào)：2022-009）。
2022年2月21日，公司召開董事會(huì)第八屆二十次會(huì)議和監(jiān)事會(huì)第八屆十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用不超過3.50億元（含3.50億元）閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過12個(gè)月（自公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)后具體使用之日起計(jì)算），具體內(nèi)容詳見公司于2022年2月22日在指定媒體披露的《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2022-013）。
2023年2月17日，公司已將暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金3.50億元全部歸還至募集資金專用賬戶，具體內(nèi)容詳見公司于2023年2月18日在指定媒體披露的《關(guān)于歸還暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金的公告》（公告編號(hào)：2023-005）。
四、本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃
為提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，滿足公司流動(dòng)資金需求，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，本著公司和股東利益最大化原則，在確保募投項(xiàng)目建設(shè)資金需求的前提下，公司決定使用不超過2.60億元（含2.60億元）閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)后具體使用之日起不超過12個(gè)月。
上述閑置募集資金為暫時(shí)補(bǔ)充公司日常經(jīng)營(yíng)所用流動(dòng)資金，僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不會(huì)使用募集資金直接或間接進(jìn)行證券投資、衍生品交易等高風(fēng)險(xiǎn)投資或者為他人提供財(cái)務(wù)資助，不會(huì)變相改變募集資金用途，不會(huì)影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。
五、本次使用閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金對(duì)公司的影響及保障措施
1、使用閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的合理性及必要性
隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大和產(chǎn)業(yè)布局的逐步實(shí)現(xiàn)，公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的營(yíng)運(yùn)資金需求也在不斷增加；同時(shí)，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目資金使用計(jì)劃及項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，預(yù)計(jì)有部分募集資金在一定時(shí)間內(nèi)將處于暫時(shí)閑置狀態(tài)，為提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，滿足公司流動(dòng)資金需求，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的前提下，公司有必要使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。
2、對(duì)公司的影響
公司使用2.60億元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，不僅可以有效提高募集資金使用效率，還可以降低公司財(cái)務(wù)成本，滿足公司流動(dòng)資金需求；按全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心發(fā)布的同期LPR利率測(cè)算，預(yù)計(jì)一年可節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用約949.00萬元（該數(shù)據(jù)僅為測(cè)算數(shù)據(jù)，不構(gòu)成公司承諾）。
3、保障措施
公司將嚴(yán)格按照《中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定，做好募集資金的存放、管理與使用工作；在本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金期限屆滿之前，及時(shí)歸還至募集資金專用賬戶。若募投項(xiàng)目因建設(shè)需要，實(shí)際投資進(jìn)度超出預(yù)期，公司將隨時(shí)使用自有資金及銀行貸款提前歸還，以確保募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行。
六、相關(guān)說明
1、本次使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)符合公司非公開發(fā)行股票方案的相關(guān)承諾，不會(huì)影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。
2、公司將在使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金期限屆滿之前，及時(shí)歸還至募集資金專用賬戶。
3、本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金前十二個(gè)月內(nèi)公司不存在高風(fēng)險(xiǎn)投資行為；本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不會(huì)使用募集資金直接或間接進(jìn)行證券投資、衍生品交易等高風(fēng)險(xiǎn)投資或者為他人提供財(cái)務(wù)資助，不會(huì)變相改變募集資金用途，不會(huì)影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。
七、本次履行的審議程序及相關(guān)意見
（一）董事會(huì)審議情況
公司于2023年2月21日召開董事會(huì)第八屆三十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用不超過2.60億元（含2.60億元）閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過12個(gè)月（自公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)后具體使用之日起計(jì)算）。
（二）監(jiān)事會(huì)審議情況
公司于2023年2月21日召開監(jiān)事會(huì)第八屆二十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，監(jiān)事會(huì)對(duì)該議案審核后，提出書面審核意見如下：公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金符合《中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，沒有與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不會(huì)影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途的情況；公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金有利于提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，滿足公司流動(dòng)資金需求，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，符合公司全體股東的利益，不會(huì)損害公司及公司股東，尤其是中小股東利益。
（三）獨(dú)立董事意見
經(jīng)核查，公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金符合《中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，沒有與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不會(huì)影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途的情況；公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金有利于提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，滿足公司流動(dòng)資金需求，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，符合公司全體股東的利益，不會(huì)損害公司及公司股東，尤其是中小股東利益。我們同意公司使用不超過2.60億元（含2.60億元）閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過12個(gè)月（自公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)后具體使用之日起計(jì)算），到期歸還到募集資金專用賬戶。
（四）保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，中信建投證券股份有限公司認(rèn)為：本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃已經(jīng)公司董事會(huì)第八屆三十一次會(huì)議審議通過，公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事均發(fā)表了同意意見，履行了必要的法律程序。公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃沒有與原募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不會(huì)影響原募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。公司使用閑置募集資金為暫時(shí)補(bǔ)充公司日常經(jīng)營(yíng)所用流動(dòng)資金，僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不會(huì)使用募集資金直接或間接進(jìn)行證券投資、衍生品交易等高風(fēng)險(xiǎn)投資或者為他人提供財(cái)務(wù)資助，不會(huì)變相改變募集資金用途，不會(huì)影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。公司本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定。
綜上，保薦機(jī)構(gòu)同意公司上述繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)。
八、備查文件
1、公司董事會(huì)第八屆三十一次會(huì)議決議；
2、公司監(jiān)事會(huì)第八屆二十一次會(huì)議決議；
3、公司獨(dú)立董事關(guān)于董事會(huì)第八屆三十一次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；
4、中信建投證券股份有限公司關(guān)于公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的的核查意見。
特此公告。
河南神火煤電股份有限公司董事會(huì)
2023年2月23日
證券代碼：000933 證券簡(jiǎn)稱：神火股份 公告編號(hào)：2023-009
河南神火煤電股份有限公司
關(guān)于部分董事、監(jiān)事2021年度薪酬的進(jìn)展公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2022年3月29日，河南神火煤電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）在《公司2021年度報(bào)告》中披露了公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在報(bào)告期內(nèi)從公司獲得的稅前報(bào)酬總額。經(jīng)商丘市財(cái)政局最終考核確認(rèn)，現(xiàn)將部分董事、監(jiān)事2021年度薪酬及2019-2021年任期激勵(lì)收入的進(jìn)展情況披露如下：
單位：人民幣萬元
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注：1、本表所列的應(yīng)付稅前年薪包含歸屬于2021年度的基本薪酬、績(jī)效薪酬（含2019-2021年度的任期累計(jì)激勵(lì)收入）。
2、除上述人員外，其他董事、監(jiān)事2021年度從公司獲得的稅前年薪與《公司2021年度報(bào)告》披露的一致。
2023年2月21日，公司分別召開了董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)2023年第一次會(huì)議、董事會(huì)第八屆三十一次會(huì)議，審議通過《關(guān)于確認(rèn)部分董事、監(jiān)事2021年度薪酬的議案》；該議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施。
特此公告。
河南神火煤電股份有限公司董事會(huì)
2023年2月23日
證券代碼：000933 證券簡(jiǎn)稱：神火股份 公告編號(hào)：2023-010
河南神火煤電股份有限公司
關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)
股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
河南神火煤電股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)召集方案已經(jīng)董事會(huì)第八屆三十一次會(huì)議審議通過，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
一、召開會(huì)議基本情況
1、股東大會(huì)屆次：公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
2、股東大會(huì)召集人：公司第八屆董事會(huì)。公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)召集方案已經(jīng)董事會(huì)第八屆三十一次會(huì)議審議通過。
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。
4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2023年3月10日（星期五）14:50。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023年3月10日9:15-15:00；
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年3月10日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年3月10日9:15-15:00。
5、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年3月7日（星期二）
7、會(huì)議出席對(duì)象：
（1）于股權(quán)登記日2023年3月7日（星期二）下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的律師。
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：河南省永城市東城區(qū)公司本部會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
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備注：1、上述提案的具體內(nèi)容詳見公司分別于2022年12月21日、2023年2月23日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn ）刊登的《公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》《公司關(guān)于部分董事、監(jiān)事2021年度薪酬的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2023-009）。
2、全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
3、上述提案均為普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的1/2以上通過。
4、上述提案均屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開披露（中小投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。
三、提案編碼
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四、會(huì)議登記等事項(xiàng)
1、登記方式：
（1）法人股東需持單位證明、法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；
（2）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；受托出席的代理人須持本人身份證、委托人股東賬戶卡、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可以信函、傳真方式登記。
2、現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：2023年3月9日上午9:00-11:00、下午15:00-17:00。
3、現(xiàn)場(chǎng)登記地點(diǎn)：河南省永城市東城區(qū)公司本部董事會(huì)辦公室。
4、股東或委托代理人以書面通訊或傳真等非現(xiàn)場(chǎng)方式登記時(shí)，相關(guān)登記材料應(yīng)不晚于2023年3月9日下午17：00送達(dá)登記地點(diǎn)，須請(qǐng)于登記材料上注明聯(lián)絡(luò)方式。
5、會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系電話：0370-6062933/6062466
傳真：0370-6062722
電子郵箱：shenhuogufen@163.com
聯(lián)系人：李元?jiǎng)? 肖 雷
6、會(huì)議費(fèi)用：會(huì)議為期半天，與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)用自理。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
（一）網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：360933
2、投票簡(jiǎn)稱：神火投票
3、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)
對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
（二）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2023年3月10日的交易時(shí)間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
（三）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年3月10日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年3月10日下午15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
六、備查文件
公司董事會(huì)第八屆三十一次會(huì)議決議。
特此公告。
河南神火煤電股份有限公司董事會(huì)
2023年2月23日
附件：
授權(quán)委托書
茲委托 先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席河南神火煤電股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人名稱：
委托人賬戶：
委托人持有股份的性質(zhì)：
委托人持有股數(shù)：
受托人姓名：
受托人身份證號(hào)碼：
授權(quán)范圍和對(duì)每一審議事項(xiàng)的表決意見：
■
委托日期：2023年 月 日，授權(quán)委托有效期限：
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
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