證券代碼：603806 證券簡稱：福斯特 公告編號：2023-014
轉債代碼：113661 轉債簡稱：福22轉債
杭州福斯特應用材料股份有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年2月22日
(二)股東大會召開的地點：浙江省杭州市臨安區(qū)錦北街道福斯特街8號·杭州福斯特應用材料股份有限公司會議室。
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事周光大先生主持，會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的表決方式，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席6人，董事長林建華因工作原因未能出席；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事孫明冬、周環(huán)清因工作原因未能出席；
3、董事會秘書章櫻出席會議；公司高級管理人員列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關于公司發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市及轉為境外募集股份有限公司的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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2.00 議案名稱：《關于公司發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市方案的議案》
2.01議案名稱：發(fā)行證券的種類和面值
審議結果：通過
表決情況：
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2.02議案名稱：發(fā)行時間
審議結果：通過
表決情況：
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2.03議案名稱：發(fā)行方式
審議結果：通過
表決情況：
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2.04議案名稱：發(fā)行規(guī)模
審議結果：通過
表決情況：
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2.05議案名稱：GDR在存續(xù)期內的規(guī)模
審議結果：通過
表決情況：
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2.06議案名稱：GDR與基礎證券A股股票的轉換率
審議結果：通過
表決情況：
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2.07議案名稱：定價方式
審議結果：通過
表決情況：
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2.08議案名稱：發(fā)行對象
審議結果：通過
表決情況：
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2.09議案名稱：GDR與基礎證券A股股票的轉換限制期
審議結果：通過
表決情況：
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2.10議案名稱：承銷方式
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《關于公司發(fā)行GDR募集資金使用計劃的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《關于公司發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市決議有效期的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關于公司發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市前滾存利潤分配方案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關于授權董事會及其授權人士全權處理與本次發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市有關事項的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關于修訂公司GDR上市后適用〈杭州福斯特應用材料股份有限公司章程（草案）〉及其附件的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《關于修訂公司GDR上市后適用〈監(jiān)事會議事規(guī)則（草案）〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：《關于投保董事、監(jiān)事及高級管理人員等人員責任及招股說明書責任保險的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會第1、2、4、5、6、7、8、9、10項議案屬于特別決議議案，已獲得出席本次股東大會的股東或股東代表所持有效表決權股份總數(shù)的三分之二以上通過。
本次股東大會第3項議案屬于普通決議議案，已獲得出席本次股東大會的股東或股東代表所持有效表決權股份總數(shù)的二分之一以上通過。
本次股東大會第10項議案《關于投保董事、監(jiān)事及高級管理人員等人員責任及招股說明書責任保險的議案》，杭州福斯特科技集團有限公司、林建華先生、杭州臨安同德實業(yè)投資有限公司回避表決，涉及回避表決股份數(shù)840,887,704股。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：浙江天冊律師事務所
律師：傅肖寧 劉貞妮
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；表決結果合法、有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
特此公告。
杭州福斯特應用材料股份有限公司董事會
2023年2月23日
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