證券代碼：605369證券簡(jiǎn)稱：拱東診療公示序號(hào)：2023-002
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●項(xiàng)目投資標(biāo)的名稱：上海市拱東科技公司（下稱“上海市拱東”）
●投資額：200萬(wàn)余元
●此次境外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，亦不組成資產(chǎn)重組。此次境外投資不用提交公司股東會(huì)、股東大會(huì)審議。
一、境外投資簡(jiǎn)述
依據(jù)浙江省拱東醫(yī)療機(jī)械有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，和未來(lái)業(yè)務(wù)流程發(fā)展的需求，企業(yè)以自籌資金200萬(wàn)人民幣，項(xiàng)目投資開(kāi)設(shè)上海市拱東科技公司。
上海市拱東已申請(qǐng)結(jié)束成立公司的有關(guān)工商企業(yè)注冊(cè)辦理手續(xù)，并且于近日獲得了上海市奉賢區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局授予的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。
依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，此次境外投資事宜不用提交公司股東會(huì)、股東大會(huì)審議。
此次境外投資事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，亦不組成資產(chǎn)重組。
二、控股子公司的工商登記信息及其它基本概況
（一）工商登記信息
名字：上海市拱東科技公司
注冊(cè)資金：200.0000萬(wàn)余元整
種類：有限公司（非自然人投資或控股法人獨(dú)資）
創(chuàng)立日期：2023年02月13日
法人代表：鐘衛(wèi)峰
營(yíng)業(yè)期限：2023年02月13日至不承諾時(shí)限
業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)咨詢、科研開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；第一類醫(yī)療器械銷售；彩妝批發(fā)；化妝品零售；個(gè)人衛(wèi)生用品市場(chǎng)銷售；網(wǎng)絡(luò)銷售（除市場(chǎng)銷售必須批準(zhǔn)的產(chǎn)品）；化工產(chǎn)品銷售（沒(méi)有批準(zhǔn)類化工原材料）；大會(huì)及展覽策劃；信息咨詢服務(wù)（沒(méi)有批準(zhǔn)類信息咨詢服務(wù)）；信息技術(shù)咨詢服務(wù)項(xiàng)目；塑膠制品市場(chǎng)銷售；模具銷售；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）
居所：上海奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)國(guó)順路936號(hào)5幢
（二）別的基本概況
企業(yè)占股比例：100%
投資方式：貸幣
自有資金：企業(yè)自籌資金
股東會(huì)、董事會(huì)監(jiān)事會(huì)及高管人員分配：不設(shè)置股東大會(huì)、股東會(huì)、職工監(jiān)事；設(shè)監(jiān)事會(huì)主席一名，公司監(jiān)事一名，財(cái)務(wù)主管一名。
三、境外投資對(duì)上市公司產(chǎn)生的影響
創(chuàng)立上海市拱東，系公司管理人員根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及其業(yè)務(wù)發(fā)展需要做出的決策，公司擬依靠北京的地區(qū)優(yōu)勢(shì)及人才優(yōu)勢(shì)，提升公司產(chǎn)品研發(fā)整體實(shí)力，尤其是在診療及生物科學(xué)耗品領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)實(shí)力，為海內(nèi)外大顧客及海外業(yè)務(wù)開(kāi)拓提供更好的服務(wù)支持，為公司發(fā)展提供更好的精準(zhǔn)施策和突破點(diǎn)；與此同時(shí)，上海市拱東將承擔(dān)一部分企業(yè)在上海區(qū)域的銷售及銷售工作中。將來(lái)，企業(yè)將依據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及上海市拱東的具體運(yùn)營(yíng)狀況，追加投資或擴(kuò)展其職責(zé)。
上海市拱東的開(kāi)設(shè)也不會(huì)對(duì)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響，也不存在損害公司與整體股東利益的情形。
四、風(fēng)險(xiǎn)防范
此次創(chuàng)立上海市拱東都是基于企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)的穩(wěn)定必須，對(duì)公司具有積極主動(dòng)的戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)際意義，但不久的將來(lái)具體運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，將面臨因政策變化、銷售市場(chǎng)環(huán)境破壞等所造成的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、管控風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等，長(zhǎng)期投資存在不確定性。企業(yè)將高度關(guān)注上海市拱東的經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)管理模式，加強(qiáng)與實(shí)施高效的內(nèi)控制度和風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，減少和防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，都將積極主動(dòng)采取相應(yīng)防范措施和措施開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)防控與控制。
煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
浙江省拱東醫(yī)療機(jī)械有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年2月14日
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