（上接73版）
根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》《監(jiān)管規(guī)則適用指引一一發(fā)行類(lèi)第7號(hào)》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司已就前次募集資金的使用情況進(jìn)行了審核并編制了《北京新時(shí)空科技股份有限公司前次募集資金使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》，并聘請(qǐng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《北京新時(shí)空科技股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《北京新時(shí)空科技股份有限公司前次募集資金使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》和《北京新時(shí)空科技股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》（大華核字[2023]002861號(hào)）。
關(guān)聯(lián)董事宮殿?；乇鼙頉Q。
表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
（八）審議通過(guò)《關(guān)于〈北京新時(shí)空科技股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告〉的議案》
為確保本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金合理、安全、高效的使用，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司對(duì)本次發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性進(jìn)行了審慎分析，并編制了《北京新時(shí)空科技股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《北京新時(shí)空科技股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告》。
關(guān)聯(lián)董事宮殿?；乇鼙頉Q。
表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
（九）審議通過(guò)《關(guān)于設(shè)立向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)的議案》
根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的募集資金將存放于公司董事會(huì)決定的專(zhuān)項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶(hù)，實(shí)行專(zhuān)戶(hù)專(zhuān)儲(chǔ)管理，并授權(quán)管理層具體實(shí)施并簽署相關(guān)協(xié)議。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
（十）審議通過(guò)《關(guān)于2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》
為落實(shí)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)[2013]110號(hào)）、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)[2014]17號(hào)），保障中小投資者知情權(quán)，維護(hù)中小投資者利益，根據(jù)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（證監(jiān)會(huì)公告[2015]31號(hào)）等相關(guān)要求，公司就本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了認(rèn)真分析，并提出了具體填補(bǔ)措施，相關(guān)主體對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出了承諾。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《北京新時(shí)空科技股份有限公司關(guān)于2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的公告》（公告編號(hào)：2023-009）。
關(guān)聯(lián)董事宮殿?；乇鼙頉Q。
表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
（十一）審議通過(guò)《關(guān)于未來(lái)三年（2023-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》
為完善和健全公司科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的分配決策和監(jiān)督機(jī)制，增強(qiáng)政策的透明度，積極回報(bào)股東，引導(dǎo)股東樹(shù)立長(zhǎng)期投資和理性投資理念，董事會(huì)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分工有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一上市公司現(xiàn)金分紅》等有關(guān)規(guī)定以及《公司章程》的規(guī)定，綜合考慮公司所處行業(yè)特征、公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、股東回報(bào)、社會(huì)資金成本以及外部融資環(huán)境等因素，制定了《北京新時(shí)空科技股份有限公司未來(lái)三年（2023-2025年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《北京新時(shí)空科技股份有限公司未來(lái)三年（2023-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃》。
關(guān)聯(lián)董事宮殿?；乇鼙頉Q。
表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
（十二）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)認(rèn)購(gòu)對(duì)象免于發(fā)出要約的議案》
公司本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的發(fā)行對(duì)象為公司控股股東及實(shí)際控制人宮殿海先生。本次發(fā)行前，宮殿海先生持有公司37,168,589股股票，占公司總股本比例為37.45%。宮殿海擬現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行的全部A股股票，本次發(fā)行完成后，宮殿海先生持有公司股份比例將進(jìn)一步提高，仍為公司控股股東、實(shí)際控制人。根據(jù)《上市公司收購(gòu)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，宮殿海先生認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股份將觸發(fā)其要約收購(gòu)義務(wù)。
根據(jù)公司與宮殿海先生簽署的《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，宮殿海先生承諾認(rèn)購(gòu)的公司本次發(fā)行的A股股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。待公司股東大會(huì)非關(guān)聯(lián)股東批準(zhǔn)后，宮殿海先生在本次發(fā)行中取得公司向其發(fā)行新股的行為符合《上市公司收購(gòu)管理辦法》相關(guān)條款規(guī)定的可免于發(fā)出要約的情形。若中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所對(duì)于豁免要約收購(gòu)的相關(guān)政策有不同安排或變化的，則按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易的最新政策安排或變化執(zhí)行。
公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)：公司控股股東、實(shí)際控制人宮殿海免于發(fā)出收購(gòu)要約，并同意按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于豁免要約收購(gòu)的最新政策安排或變化相應(yīng)調(diào)整并執(zhí)行。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《北京新時(shí)空科技股份有限公司關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)認(rèn)購(gòu)對(duì)象免于發(fā)出要約的公告》（公告編號(hào)：2023-012）。
關(guān)聯(lián)董事宮殿海回避表決。
表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
（十三）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》
根據(jù)公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的安排，為高效、有序地完成公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票工作，根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定以及《公司章程》的規(guī)定，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理與本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票有關(guān)的全部事宜，包括但不限于：
1、授權(quán)董事會(huì)在相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》允許的范圍內(nèi)，按照監(jiān)管部門(mén)的意見(jiàn)，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定、調(diào)整和實(shí)施本次向特定對(duì)象發(fā)行的最終方案，包括但不限于確定發(fā)行規(guī)模、發(fā)行方式及對(duì)象、決定本次發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行價(jià)格、增設(shè)募集資金專(zhuān)戶(hù)、簽署募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議及其他與本次發(fā)行方案相關(guān)的一切事宜；
2、授權(quán)董事會(huì)聘請(qǐng)相關(guān)中介機(jī)構(gòu)，辦理本次發(fā)行及上市申報(bào)事宜；根據(jù)監(jiān)管部門(mén)的要求制作、修改、報(bào)送有關(guān)本次發(fā)行及上市的申報(bào)材料；
3、授權(quán)董事會(huì)修改、補(bǔ)充、簽署、遞交、呈報(bào)、執(zhí)行本次向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行過(guò)程中發(fā)生的一切協(xié)議、合同和文件（包括但不限于承銷(xiāo)與保薦協(xié)議、與募集資金投資項(xiàng)目相關(guān)的協(xié)議、聘用中介機(jī)構(gòu)協(xié)議等），簽署有關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)告、審計(jì)報(bào)告、審閱報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告等其他一切文件；
4、在本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票在上海證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記、鎖定和上市等相關(guān)事宜；
5、授權(quán)董事會(huì)根據(jù)向特定對(duì)象發(fā)行股票進(jìn)程適時(shí)修改《公司章程》中的相關(guān)條款，并辦理工商備案、注冊(cè)資本變更登記等事宜；
6、如監(jiān)管部門(mén)對(duì)于向特定對(duì)象發(fā)行股票的政策發(fā)生變化或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，除涉及相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定須由股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，授權(quán)董事會(huì)對(duì)本次發(fā)行的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，并繼續(xù)辦理本次發(fā)行相關(guān)事宜；
7、授權(quán)董事會(huì)在出現(xiàn)不可抗力或其他足以使本次發(fā)行方案難以實(shí)施、或者雖然可以實(shí)施但會(huì)給公司帶來(lái)不利后果之情形時(shí)，酌情決定本次發(fā)行方案延期實(shí)施；
8、授權(quán)董事會(huì)在相關(guān)法律、法規(guī)及監(jiān)管部門(mén)對(duì)再融資填補(bǔ)即期回報(bào)有最新規(guī)定及要求的情形下，根據(jù)屆時(shí)相關(guān)法律、法規(guī)及監(jiān)管部門(mén)的最新要求，進(jìn)一步分析、研究、論證本次發(fā)行對(duì)公司即期財(cái)務(wù)指標(biāo)及公司股東即期回報(bào)等影響，制定、修改相關(guān)的填補(bǔ)措施，并全權(quán)處理與此相關(guān)的其他事宜；
9、授權(quán)董事會(huì)辦理本次發(fā)行的其他相關(guān)事宜；
10、公司董事會(huì)擬根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)范圍授權(quán)董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)的其他人士具體辦理與本次向特定對(duì)象發(fā)行有關(guān)的事務(wù)；
11、除第4、5項(xiàng)授權(quán)有效期至相關(guān)事項(xiàng)辦理完畢之日，其他授權(quán)的有效期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起十二個(gè)月。
關(guān)聯(lián)董事宮殿?；乇鼙頉Q。
表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
（十四）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司擬于2023年3月10日召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議應(yīng)由股東大會(huì)審議的相關(guān)事項(xiàng)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《北京新時(shí)空科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-014）。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
三、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)；
3、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
北京新時(shí)空科技股份有限公司董事會(huì)
2023年2月23日
證券代碼：605178 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：時(shí)空科技 公告編號(hào)：2023-014
北京新時(shí)空科技股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年3月10日
● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)類(lèi)型和屆次
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間：2023年3月10日 14點(diǎn)30分
召開(kāi)地點(diǎn)：北京市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)海五路1號(hào)院45號(hào)樓2層會(huì)議室
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年3月10日
至2023年3月10日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
無(wú)
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型
■
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
以上審議事項(xiàng)已由本公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)，會(huì)議決議公告的具體內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)公司刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》的相關(guān)公告。
2、特別決議議案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：宮殿海
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二)持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶(hù)所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參加。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、會(huì)議出席對(duì)象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三)公司聘請(qǐng)的律師。
(四)其他人員
五、會(huì)議登記方法
(一) 登記時(shí)間：2023年3月6日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。
(二) 登記地點(diǎn)：北京市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)海五路1號(hào)院15號(hào)樓前臺(tái)
(三) 登記方式：
1. 自然人股東須持本人身份證原件及復(fù)印件、股東賬戶(hù)卡；委托代理人辦理的，須持有雙方身份證原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)。
2. 法人股東應(yīng)持加蓋單位公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、股東帳戶(hù)、授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件）和出席人身份證原件及復(fù)印件辦理登記手續(xù)。
3. 異地股東可用信函或傳真方式登記。
4. 以上文件報(bào)送以2023年3月6日17:00前收到為準(zhǔn)。
六、其他事項(xiàng)
（一）會(huì)務(wù)聯(lián)系方式
聯(lián)系人：王雪
電話：010-87227460
傳真：010-87765964
郵箱：zqsw@nnlighting.com
（二）本次股東大會(huì)與會(huì)人員的食宿、交通、通訊費(fèi)用自理。
特此公告。
北京新時(shí)空科技股份有限公司董事會(huì)
2023年2月23日
附件1：授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
北京新時(shí)空科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月10日召開(kāi)的貴公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶(hù)號(hào)：
■
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
證券代碼：605178 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：時(shí)空科技 公告編號(hào)：2023-007
北京新時(shí)空科技股份有限公司
關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案披露的提示性公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
北京新時(shí)空科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年2月22日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的相關(guān)議案，《北京新時(shí)空科技股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“預(yù)案”）及相關(guān)公告具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），敬請(qǐng)廣大投資者注意查閱。
該預(yù)案的披露事項(xiàng)不代表審批機(jī)關(guān)對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性判斷、確認(rèn)或者批準(zhǔn)，預(yù)案所述本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)、上海證券交易所審核通過(guò)及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)后方可實(shí)施，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
北京新時(shí)空科技股份有限公司董事會(huì)
2023年2月23日
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