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證券代碼：603071證券簡稱：物產(chǎn)環(huán)能公示序號：2023-004

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

依據(jù)《中華人民共和國公司法》和《浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，浙江物產(chǎn)環(huán)保新能源有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)第四屆職工監(jiān)事第十四次例會于2023年2月13日在杭州市以當(dāng)場融合通信方式舉辦。會議報告已經(jīng)在2023年2月10日根據(jù)電子郵件的形式送到諸位公司監(jiān)事。此次會議應(yīng)參加公司監(jiān)事5人，具體參加公司監(jiān)事5人。會議由監(jiān)事長朱江風(fēng)先生組織，會議的集結(jié)、舉辦程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

經(jīng)公司整體參會公司監(jiān)事用心決議并表決，產(chǎn)生下列決定：

1、表決通過《關(guān)于2022年度關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

決議結(jié)論：4票允許，0票抵制，0票放棄。

關(guān)系公司監(jiān)事王建榮老先生回避表決。

本提案尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會決議決議。

三、備查簿文檔

1、第四屆職工監(jiān)事第十四次會議決議。

特此公告。

浙江物產(chǎn)環(huán)保新能源有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年2月14日

證券代碼：603071證券簡稱：物產(chǎn)環(huán)能公示序號：2023-007

浙江物產(chǎn)環(huán)保新能源有限責(zé)任公司

關(guān)于變更簽名注冊會計的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

浙江物產(chǎn)環(huán)保新能源有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2022年4月15日舉辦第四屆董事會第十二次大會審議通過了《關(guān)于續(xù)聘外部審計機構(gòu)的議案》，允許聘用大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（下稱“海康”）為公司發(fā)展2022年度財務(wù)報表及內(nèi)控制度的審計公司，以上提案經(jīng)公司2021年年度股東大會表決通過，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年4月19日發(fā)表于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司關(guān)于續(xù)聘外部審計機構(gòu)的公告》（公示序號：2022-016）。

前不久，公司收到海康發(fā)來《關(guān)于變更浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司簽字注冊會計師的函》?，F(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

一、此次變動簽名注冊會計的現(xiàn)象

?？底鳛楣?022年度財務(wù)報表及內(nèi)控制度的審計公司，原委任吳光明、楊胤為簽名注冊會計為企業(yè)提供審計服務(wù)。由于原簽名注冊會計吳光明工作調(diào)整，依據(jù)?？怠秷?zhí)業(yè)質(zhì)量控制制度》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)分派楊胤、馬圣為簽名注冊會計，負(fù)責(zé)公司2022年度財務(wù)報告及內(nèi)控審計，再次進(jìn)行有關(guān)工作。

二、新一任簽名注冊會計狀況

馬圣，2018年從業(yè)內(nèi)控審計，2019年12月進(jìn)到海康，2020年獲得中國注冊會計師資質(zhì)。曾參與浙商中拓集團(tuán)股份有限公司，物產(chǎn)中大集團(tuán)有限責(zé)任公司年報審計，浙江物產(chǎn)環(huán)保新能源有限責(zé)任公司IPO申請財務(wù)審計。近三年簽定上市公司審計匯報0份。

三、此次簽名注冊會計的誠實守信及單獨狀況

（一）誠信記錄

楊胤、馬圣最近三年未遭到刑事處分、行政處分、行政監(jiān)管措施和自我約束處罰。合乎按時交替的相關(guān)規(guī)定，無不良信用記錄。

（二）自覺性

楊胤、馬圣不會有違背《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對自覺性規(guī)定的情況。

四、對企業(yè)的危害

此次變動環(huán)節(jié)中有關(guān)工作已井然有序工作交接，變動事宜不會對公司2022年度財務(wù)報表及內(nèi)控審計工作中造成影響。

五、備查簿文檔

《關(guān)于變更浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司簽字注冊會計師的函》

特此公告。

浙江物產(chǎn)環(huán)保新能源有限責(zé)任公司股東會

2023年2月14日

證券代碼：603071證券簡稱：物產(chǎn)環(huán)能公示序號：2023-008

浙江物產(chǎn)環(huán)保新能源有限責(zé)任公司

關(guān)于變更持續(xù)督導(dǎo)保薦代表人的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

浙江物產(chǎn)環(huán)保新能源有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于近期接到中信證券股份有限責(zé)任公司（下稱“廣發(fā)證券”）開具的《關(guān)于更換保薦代表人的函》。廣發(fā)證券作為公司首次公開發(fā)行股票并且在創(chuàng)業(yè)板上市新項目（下稱“首發(fā)上市新項目”）的承銷商，原特定保薦代表人丁旭老先生、鄧睿老先生承擔(dān)證券承銷工作和持續(xù)督導(dǎo)工作中，鄧睿老先生因工作調(diào)動辭去企業(yè)首發(fā)上市新項目持續(xù)督導(dǎo)保薦代表人。依據(jù)廣發(fā)證券安排，現(xiàn)委任吳霞娟女性（個人簡歷見附件）接任鄧睿老先生繼續(xù)履行企業(yè)首發(fā)上市新項目后面持續(xù)督導(dǎo)工作中，業(yè)務(wù)已工作交接結(jié)束。

此次變更后，企業(yè)首發(fā)上市新項目持續(xù)督導(dǎo)的保薦代表人為丁旭老先生、吳霞娟女性。法律規(guī)定持續(xù)督導(dǎo)期至2023年12月31日。

董事會對鄧睿先生在企業(yè)首次公開發(fā)行股票及持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

特此公告。

浙江物產(chǎn)環(huán)保新能源有限責(zé)任公司

股東會

2023年2月14日

附：吳霞娟個人簡歷

吳霞娟女性，保薦代表人，研究生。在職中信證券股份有限責(zé)任公司全世界投行管委會執(zhí)行總經(jīng)理，擁有豐富的投資銀行業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)歷。

證券代碼：603071證券簡稱：物產(chǎn)環(huán)能公示序號：2023-003

浙江物產(chǎn)環(huán)保新能源有限責(zé)任公司

第四屆董事會第十八次會議決議公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會會議召開狀況

浙江物產(chǎn)環(huán)保新能源有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)第四屆董事會第十八次會議報告于2023年2月10日以電子郵件形式傳出，大會于2023年2月13日（星期一）以當(dāng)場融合通信方式舉辦。此次會議應(yīng)參加執(zhí)行董事11名，真實參加執(zhí)行董事11名，公司監(jiān)事以及部分高管人員出席了大會。會議由老總鐘國棟老先生組織，此次會議的集結(jié)、舉行和決議程序流程均符合《公司法》《公司章程》及最新法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

經(jīng)公司整體與會董事用心決議和表決，產(chǎn)生下列決定：

1、表決通過《關(guān)于2022年度關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

關(guān)聯(lián)董事廖建新老先生、黃鐵飛老先生回避表決。公司獨立董事均事先認(rèn)同本事宜并對該提案發(fā)布了贊同的單獨建議。

本提案尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會決議決議。

2、表決通過《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

決議結(jié)論：11票允許，0票抵制，0票放棄。

三、備查簿文檔

1、第四屆董事會第十八次會議決議；

2、獨董有關(guān)第四屆董事會第十八次大會相關(guān)事宜的事先認(rèn)同建議；

3、獨董有關(guān)第四屆董事會第十八次大會相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

浙江物產(chǎn)環(huán)保新能源有限責(zé)任公司股東會

2023年2月14日

證券代碼：603071證券簡稱：物產(chǎn)環(huán)能公示序號：2023-005

浙江物產(chǎn)環(huán)保新能源有限責(zé)任公司

有關(guān)2022本年度關(guān)聯(lián)方交易實施情況

及2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●浙江物產(chǎn)環(huán)保新能源有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）此次關(guān)聯(lián)方交易事宜需要提供股東大會審議。

●日常關(guān)聯(lián)交易涉及到的關(guān)聯(lián)董事、公司監(jiān)事已回避表決。

●公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)所進(jìn)行的關(guān)聯(lián)方交易系達(dá)到企業(yè)日常經(jīng)營的需求，均屬于企業(yè)的穩(wěn)定經(jīng)營范圍，用以確保企業(yè)生產(chǎn)運營目標(biāo)順利完成。以上關(guān)聯(lián)方交易要在公平、互惠基礎(chǔ)上進(jìn)行的，買賣的產(chǎn)生不受影響公司獨立性,企業(yè)的主營業(yè)務(wù)、收入及盈利來源等不容易因而對關(guān)聯(lián)人產(chǎn)生依靠。關(guān)聯(lián)交易定價遵照銷售市場標(biāo)準(zhǔn)，未對企業(yè)今天和未來經(jīng)營情況和經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響，未危害公司與中小股東利益。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本概況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行決議程序流程

1、股東會決議狀況

2023年2月13日，公司召開第四屆董事會第十八次大會審議通過了《關(guān)于2022年度關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，在其中關(guān)聯(lián)董事廖建新老先生、黃鐵飛老先生回避表決，其他9位執(zhí)行董事一致同意通過以上提案。

公司獨立董事對于該提案展開了事先審批，同意將該提案遞交股東會決議，并做出事先認(rèn)同建議如下所示：經(jīng)大家謹(jǐn)慎檢查，公司擬決議的日常關(guān)聯(lián)交易事宜符合公司生產(chǎn)運營必須。對于關(guān)聯(lián)交易的各類條款公平公正及合理化進(jìn)行了用心確定，覺得本次交易標(biāo)價遵循了公平公正、公平、公允價值的基本原則，不會有危害公司與股東利益的情形，允許將上述提案遞交股東會決議。

公司獨立董事對于該提案決議并做出了贊同的單獨建議如下所示：對于我們來說公司關(guān)聯(lián)交易決策制定合乎《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，董事會決議的日常關(guān)聯(lián)交易事宜符合公司平時生產(chǎn)制造生產(chǎn)經(jīng)營活動的需求，有利于公司充分運用利益相關(guān)方區(qū)位優(yōu)勢，完成資源互利共贏與合理布局，有利于企業(yè)長期穩(wěn)定發(fā)展趨勢。企業(yè)與上述關(guān)聯(lián)企業(yè)的關(guān)聯(lián)方交易符合公司的共同利益，也符合公司生產(chǎn)運營或長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，不容易危害公司及公司股東的合法權(quán)利，也不會影響企業(yè)的自覺性。綜上所述，大家允許以上提案。

所述關(guān)聯(lián)方交易事宜尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會決議決議，與上述關(guān)聯(lián)方交易有利益關(guān)系的相關(guān)性公司股東將會對本提案回避表決。

2、職工監(jiān)事決議狀況

2023年2月13日，公司召開第四屆職工監(jiān)事第十四次大會審議通過了《關(guān)于2022年度關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，關(guān)系公司監(jiān)事王建榮老先生回避表決，其他4位公司監(jiān)事一致同意通過以上提案。

（二）2022本年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)期和實施情況

企業(yè)：元

（三）2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估金額類型

依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，同時結(jié)合本公司的經(jīng)營狀況，企業(yè)對2023年度的日常關(guān)聯(lián)交易開展預(yù)估，預(yù)估信用額度有效期為股東大會審議根據(jù)后12個月，具體情況如下：

企業(yè)：元

二、關(guān)聯(lián)人講解和關(guān)聯(lián)性

企業(yè)預(yù)估2023年日常關(guān)聯(lián)交易涉及到的關(guān)鍵關(guān)聯(lián)企業(yè)如下所示：

（一）物產(chǎn)中大集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“物產(chǎn)中大”）

1.關(guān)聯(lián)人的相關(guān)情況

統(tǒng)一社會信用代碼：913300001429101221

成立年限：1992年12月31日

法人代表：陳新

注冊資金：519,487.204萬人民幣

公司注冊地址：杭州環(huán)城西路56號

主要股東：浙江國有資本運營有限責(zé)任公司持倉25.42%，浙江省交通投資集團(tuán)有限公司持倉17.18%。

業(yè)務(wù)范圍：投資咨詢,股權(quán)投資基金,投資管理,資本管理,企業(yè)咨詢管理,信息咨詢服務(wù),汽車貿(mào)易與租用,電子商務(wù)技術(shù)服務(wù)項目,二手車交易及服務(wù),國外貿(mào)易,從業(yè)外貿(mào)業(yè)務(wù),供應(yīng)鏈,電商物流數(shù)據(jù)服務(wù),房產(chǎn)租賃,機械租賃,物業(yè)管理服務(wù),養(yǎng)老服務(wù)保健養(yǎng)生服務(wù)項目(沒有醫(yī)療服務(wù))。

截止到2021年12月31日，總資產(chǎn)12,944,968.56萬余元，總負(fù)債為9,014,997.87萬余元，資產(chǎn)總額3,929,970.69萬余元；2021年實現(xiàn)營業(yè)收入56,199,172.58萬余元，所屬公司的股東的純利潤398,498.60萬余元，負(fù)債率69.64%（之上數(shù)據(jù)信息經(jīng)審計）。截止到2022年9月30日，總資產(chǎn)16,783,403.51萬余元，總負(fù)債12,305,993.43萬余元，資產(chǎn)總額4,477,410.08萬余元，2022年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入42,384,272.99萬余元，所屬公司的股東的純利潤321,213.25萬余元，負(fù)債率73.32%（之上數(shù)據(jù)信息沒經(jīng)財務(wù)審計）。

2.與上市公司關(guān)聯(lián)性

物產(chǎn)中大為公司控股股東，目前為止持有公司54.12%的股權(quán)，依照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條和6.3.9條有關(guān)規(guī)定，為公司發(fā)展關(guān)聯(lián)法人。在股東大會審議此次關(guān)聯(lián)方交易事宜時，物產(chǎn)中大將回避表決。

3.早期類似關(guān)聯(lián)交易的實施情況和履約情況剖析

在初期類似關(guān)聯(lián)方交易中，物產(chǎn)中大能按照約定執(zhí)行有關(guān)服務(wù)承諾，沒有出現(xiàn)毀約情況。物產(chǎn)中大現(xiàn)階段依規(guī)存續(xù)期且生產(chǎn)運營正常的，具有很強的履約情況，不會給企業(yè)經(jīng)營活動產(chǎn)生風(fēng)險性。

（二）山煤物產(chǎn)豐富環(huán)保新能源（浙江?。┯邢挢?zé)任公司（下稱“山煤物產(chǎn)豐富”）

1.關(guān)聯(lián)人的相關(guān)情況

統(tǒng)一社會信用代碼：91330901MA2A2JGUXC

成立年限：2018年7月18日

法人代表：劉奇

注冊資金：10,000萬人民幣

公司注冊地址：浙江舟山市定海區(qū)舟山港保稅區(qū)企業(yè)服務(wù)中心301-11356室(自貿(mào)區(qū)內(nèi))

主要股東：公司與山煤國際電力能源集團(tuán)股份有限公司分別占股50%。

業(yè)務(wù)范圍：石油制品（除?；罚?、化工原材料和產(chǎn)品（除危化品、監(jiān)控化學(xué)品、煙花炮竹、商用發(fā)生爆炸物件、易制毒化學(xué)品）、新能源技術(shù)、焦碳、煤碳（無倉儲物流）、金屬復(fù)合材料銷售業(yè)務(wù)；環(huán)?？萍佳邪l(fā)與技術(shù)服務(wù)、煤碳開發(fā)利用科研開發(fā)、合同能源管理服務(wù)項目、一般貨物倉儲；物業(yè)管理；貨物裝卸服務(wù)項目；貨品及技術(shù)進(jìn)出口；綠色能源的推廣應(yīng)用及技術(shù)咨詢。

截止到2021年12月31日，總資產(chǎn)15,757.56萬余元，總負(fù)債為4,755.92萬余元，資產(chǎn)總額11,001.65萬余元；2021年實現(xiàn)營業(yè)收入77,928.13萬余元，純利潤215.89萬余元，負(fù)債率30.18%（之上數(shù)據(jù)信息經(jīng)審計）。截止到2022年9月30日，總資產(chǎn)12,654.78萬余元，總負(fù)債1,179.48萬余元，資產(chǎn)總額11,475.31萬余元，2022年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入77,734.33萬余元，純利潤472.80萬余元，負(fù)債率9.32%（之上數(shù)據(jù)信息沒經(jīng)財務(wù)審計）。

2.與上市公司關(guān)聯(lián)性

在過去的12個月，公司副總經(jīng)理林小波變換出任山煤物產(chǎn)豐富主管、執(zhí)行董事，依照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條有關(guān)規(guī)定，林小波變換為公司發(fā)展關(guān)聯(lián)自然人，山煤物產(chǎn)豐富為公司發(fā)展關(guān)聯(lián)法人。

3.早期類似關(guān)聯(lián)交易的實施情況和履約情況剖析

在初期類似關(guān)聯(lián)方交易中，山煤物產(chǎn)豐富能按照約定執(zhí)行有關(guān)服務(wù)承諾，沒有出現(xiàn)毀約情況。關(guān)聯(lián)企業(yè)現(xiàn)階段依規(guī)存續(xù)期且生產(chǎn)運營正常的，具有很強的履約情況，不會給企業(yè)經(jīng)營活動產(chǎn)生風(fēng)險性。

（三）寧波市首鋼集團(tuán)浙金鋼材有限公司（下稱“首鋼集團(tuán)浙金”）

1.關(guān)聯(lián)人的相關(guān)情況

統(tǒng)一社會信用代碼：913302116810960195

成立年限：2009年1月8日

法人代表：鄭勝

注冊資金：5,000萬人民幣

公司注冊地址：浙江寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山街道平海路298號

主要股東：物產(chǎn)中大金屬材料投資有限公司（下稱“物產(chǎn)豐富金屬材料”）持倉60%，北京首鋼男籃鋼材貿(mào)易投資管理有限公司持倉40%。

業(yè)務(wù)范圍：鋼鐵冶金產(chǎn)品銷售；貨物倉儲和裝卸搬運；鋼材的裁切、生產(chǎn)加工；建筑鋼材裁切、加工工藝的研發(fā)、出讓、服務(wù)項目；直營和代理各種產(chǎn)品和科技的進(jìn)出口貿(mào)易，但我國限制運營或嚴(yán)禁進(jìn)出口貿(mào)易的貨物和技術(shù)性以外。

截止到2021年12月31日，總資產(chǎn)30,829.32萬余元，總負(fù)債為25,661.07萬余元，資產(chǎn)總額5,168.25萬余元；2021年實現(xiàn)營業(yè)收入99,613.33萬余元，純利潤133.24萬余元，負(fù)債率83.24%（之上數(shù)據(jù)信息經(jīng)審計）。截止到2022年9月30日，總資產(chǎn)29,901.03萬余元，總負(fù)債24,943.48萬余元，資產(chǎn)總額4,957.56萬余元，2022年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入59,982.91萬余元，純利潤-100.94萬余元，負(fù)債率83.42%（之上數(shù)據(jù)信息沒經(jīng)財務(wù)審計）。

2.與上市公司關(guān)聯(lián)性

物產(chǎn)豐富金屬材料為首鋼集團(tuán)浙金第一大股東，公司和物產(chǎn)豐富金屬材料均受同一法人代表物產(chǎn)中大完全控制，依照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條和6.3.9條有關(guān)規(guī)定，首鋼集團(tuán)浙金為企業(yè)關(guān)聯(lián)法人。在股東大會審議此次關(guān)聯(lián)方交易事宜時，物產(chǎn)豐富金屬材料將回避表決。

3.早期類似關(guān)聯(lián)交易的實施情況和履約情況剖析

在初期類似關(guān)聯(lián)方交易中，首鋼集團(tuán)浙金要按照約定執(zhí)行有關(guān)服務(wù)承諾，沒有出現(xiàn)毀約情況。關(guān)聯(lián)企業(yè)現(xiàn)階段依規(guī)存續(xù)期且生產(chǎn)運營正常的，具有很強的履約情況，不會給企業(yè)經(jīng)營活動產(chǎn)生風(fēng)險性。

三、關(guān)聯(lián)方交易具體內(nèi)容和定價政策

企業(yè)與上述關(guān)聯(lián)企業(yè)之間買賣交易都以自行、公平、互利共贏、公允價值的基本原則開展，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。企業(yè)與上述關(guān)聯(lián)企業(yè)所進(jìn)行的成交價都以價格行情為載體，與此同時參考企業(yè)與其它交易對方所發(fā)生的類似成交價，關(guān)聯(lián)交易定價遵照公平公正、公平、等額的等市場標(biāo)準(zhǔn)。

董事會已經(jīng)向股東會申請辦理受權(quán)公司管理人員按照實際生產(chǎn)經(jīng)營情況必須，在關(guān)聯(lián)方交易信用額度內(nèi)辦理相關(guān)事宜及簽定相關(guān)協(xié)議和文檔。

四、關(guān)聯(lián)方交易目標(biāo)和對上市公司產(chǎn)生的影響

公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)所進(jìn)行的關(guān)聯(lián)方交易系達(dá)到企業(yè)日常經(jīng)營的需求，均屬于企業(yè)的穩(wěn)定經(jīng)營范圍，用以確保企業(yè)生產(chǎn)運營目標(biāo)順利完成。以上關(guān)聯(lián)方交易要在公平、互惠基礎(chǔ)上進(jìn)行的，買賣的產(chǎn)生不受影響公司獨立性,企業(yè)的主營業(yè)務(wù)、收入及盈利來源等不容易因而對關(guān)聯(lián)人產(chǎn)生依靠。關(guān)聯(lián)交易定價遵照銷售市場標(biāo)準(zhǔn)，未對企業(yè)今天和未來經(jīng)營情況和經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響，未危害公司與中小股東利益。

五、備查簿文檔

（一）第四屆董事會第十八次會議決議；

（二）獨董有關(guān)第四屆董事會第十八次大會相關(guān)事宜的事先認(rèn)同建議；

（三）獨董有關(guān)第四屆董事會第十八次大會相關(guān)事宜自主的建議；

（四）第四屆職工監(jiān)事第十四次會議決議。

特此公告。

浙江物產(chǎn)環(huán)保新能源有限責(zé)任公司股東會

2023年2月14日

證券代碼：603071證券簡稱：物產(chǎn)環(huán)能公示序號：2023-006

浙江物產(chǎn)環(huán)保新能源有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2023年第一次股東大會決議的

通告

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年3月2日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關(guān)情況

(一)股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年3月2日14點30分

舉辦地址：杭州慶春路137號華都大廈12樓會議廳

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年3月2日

至2023年3月2日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會舉辦當(dāng)天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開征集公司股東選舉權(quán)

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案公司在2023年2月14日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：1

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：1

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：物產(chǎn)中大集團(tuán)有限責(zé)任公司、物產(chǎn)中大金屬材料投資有限公司、物產(chǎn)中大國際貿(mào)易集團(tuán)有限責(zé)任公司

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

(三)公司股東所投競選投票數(shù)超出其擁有的競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，對于此項提案所投的選票視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。

(四)同一投票權(quán)通過視頻、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

(五)公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會參加目標(biāo)

(一)證券登記日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員

五、大會備案方式

（一）出席會議公司股東（包含公司股東委托代理人）申請辦理大會備案或報到時必須提供以下文檔：（1）公司股東：公司股東的法人代表列席會議的，應(yīng)擁有蓋上公司印章的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照和股東賬戶卡及身份證原件；授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人應(yīng)擁有蓋上公司印章的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照和股東賬戶卡、身份證原件、書面形式法人授權(quán)書（詳見附件一）；

（2）自然人股東：自然人股東親身列席會議的，應(yīng)擁有身份證原件或其它可以說明身份有效身份證件、股東賬戶卡；授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人應(yīng)擁有自己有效身份證、股東賬戶卡、公司股東法人授權(quán)書（詳見附件一）；

（3）外地公司股東可以用信件或發(fā)傳真、電子郵箱方法辦理登記，同時提供第（1）（2）條的規(guī)定的有效身份證件復(fù)印件，與此同時手機確定，備案時間按郵戳或我們公司接到發(fā)傳真、電子郵箱日期為標(biāo)準(zhǔn)。

（二）備案時長：2022年2月28日早上9：00-11：30，在下午14：00-17：00。（三）備案地址：杭州慶春路137號華都大廈7樓企業(yè)董事會辦公室。

（四）聯(lián)系電話：

聯(lián)系方式：0571-87231399

傳真號碼：0571-87215672

手機聯(lián)系人：朱方超、朱磊倩

電子郵箱：wchnsa@zmee.com.cn

郵編：310003

六、其他事宜

（一）此次現(xiàn)場會議開會時間大半天，列席會議者吃住、交通出行費用自理；

（二）參加現(xiàn)場會議工作的人員請在會議開始前30分鐘至?xí)h地點，并持身份證明、股東賬戶卡、法人授權(quán)書等正本，便于認(rèn)證進(jìn)場。

特此公告。

浙江物產(chǎn)環(huán)保新能源有限責(zé)任公司

股東會

2023年2月14日

配件1：法人授權(quán)書

上報文檔:建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

浙江物產(chǎn)環(huán)保新能源有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月2日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托日期：年月日

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。