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證券代碼：605011 證券簡稱：杭州熱電 公告編號：2023-037

杭州熱電集團股份有限公司

關于聘任公司副總經(jīng)理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

杭州熱電集團股份有限公司（以下簡稱“杭州熱電”或“公司”）于2023年 6月15日召開了第二屆董事會第十四次會議，會議審議通過了《關于聘任公司副總經(jīng)理的議案》具體內(nèi)容如下：

公司董事會同意聘任馮其棟先生擔任公司副總經(jīng)理（簡歷見附件），任期自董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

特此公告。

杭州熱電集團股份有限公司董事會

2023年6月15日

附件：

簡 歷

馮其棟先生，1976年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學學歷，工商管理碩士，高級工程師。曾任杭州管道煤氣公司制氣分公司車間職員、黨支部副書記、機修車間副主任、回收車間主任；杭州天然氣有限公司運營部調(diào)度中心主任；杭州市燃氣（集團）有限公司運營服務部副經(jīng)理、綜合管理部副經(jīng)理兼應急指揮中心主任、綜合管理部經(jīng)理；杭州燃氣工程安裝有限公司黨支部書記、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長、執(zhí)行董事；杭州杭燃工程科技有限公司黨支部書記、總經(jīng)理、執(zhí)行董事、董事長；現(xiàn)任杭州熱電集團股份有限公司黨委委員。

證券代碼：605011 證券簡稱：杭州熱電 公告編號：2023-038

杭州熱電集團股份有限公司

關于補選第二屆監(jiān)事會監(jiān)事的公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

杭州熱電集團股份有限公司（以下簡稱“杭州熱電”或“公司”）于2023年6月15日召開了第二屆監(jiān)事會第十二次會議，會議審議通過了《關于提名范叔樣為杭州熱電集團股份有限公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》。具體內(nèi)容如下：

公司監(jiān)事會同意提名范叔樣先生（簡歷見附件）為公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人并提交股東大會審議，其任期自股東大會審議通過之日起至第二屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

特此公告。

杭州熱電集團股份有限公司監(jiān)事會

2023年6月15日

附件：

簡 歷

范叔樣先生，1980年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學學歷，公共管理碩士，經(jīng)濟師。曾任杭州市燃氣（集團）有限公司職員；杭州市燃氣(集團)有限公司人力資源部(政治部)副經(jīng)理；杭州天然氣有限公司黨總支副書記、人力資源部副經(jīng)理(主持工作)、辦公室副主任(主持工作)、辦公室主任、綜合辦公室(黨群辦公室)主任；杭州市城市建設投資集團有限公司黨群工作部高級主管?，F(xiàn)任杭州熱電集團股份有限公司黨委委員、紀委書記。

證券代碼：605011 證券簡稱：杭州熱電 公告編號：2022-034

杭州熱電集團股份有限公司

第二屆董事會第十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

杭州熱電集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十四次會議于2023年6月15日以通訊的方式召開。會議通知已于2023年6月12日通過郵件的方式送達各位董事。本次會議應出席董事8人，實際出席董事8人。

會議由董事許欽寶先生主持。會議召開符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)各位董事認真審議，會議形成了如下決議：

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于補選第二屆董事會董事的議案》

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關于補選第二屆董事會董事的公告》（公告編號：2023-036）。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權。

獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見。

本議案需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過《關于聘任公司副總經(jīng)理的議案》

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關于聘任公司副總經(jīng)理的公告》（公告編號：2023-037）。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權。

獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見。

（三）審議通過《關于提請召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關于提請召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-039）。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1、第二屆董事會第十四次會議決議；

2、獨立董事關于第二屆董事會第十四次會議相關議案的獨立意見。

特此公告。

杭州熱電集團股份有限公司董事會

2023年6月15日

證券代碼：605011 證券簡稱：杭州熱電 公告編號：2023-035

杭州熱電集團股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

杭州熱電集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十二次會議于2023年6月15日以通訊的方式召開。會議通知已于2023年6月12日通過郵件的方式送達各位監(jiān)事。本次會議應出席監(jiān)事4人，實際出席監(jiān)事4人。

會議由監(jiān)事汪偉鋒先生主持。會議召開符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)各位監(jiān)事認真審議，會議形成了如下決議：

二、監(jiān)事會會議審議情況

審議通過《關于提名范叔樣為杭州熱電集團股份有限公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關于補選第二屆監(jiān)事會監(jiān)事的公告》（公告編號：2023-038）。

表決結(jié)果：4票同意，0票反對，0票棄權。

本議案需提交公司股東大會審議。

三、備查文件

第二屆監(jiān)事會第十二次會議決議。

特此公告。

杭州熱電集團股份有限公司監(jiān)事會

2023年6月15日

證券代碼：605011 證券簡稱：杭州熱電 公告編號：2023-036

杭州熱電集團股份有限公司

關于補選第二屆董事會董事的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

杭州熱電集團股份有限公司（以下簡稱“杭州熱電”或“公司”）于2023年 6月15日召開了第二屆董事會第十四次會議，會議審議通過了《關于補選第二屆董事會董事的議案》。具體內(nèi)容如下：

經(jīng)公司董事會提名委員會審核，公司董事會同意提名劉祥劍先生（簡歷見附件）為公司第二屆董事會董事候選人并提交股東大會審議，其任期自股東大會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

特此公告。

杭州熱電集團股份有限公司董事會

2023年6月15日

附件：

簡 歷

劉祥劍先生，1967年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，正高級會計師，注冊會計師、注冊資產(chǎn)評估師。曾任杭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)資產(chǎn)經(jīng)營集團有限公司副總會計師；杭州市城市建設投資集團有限公司資產(chǎn)管理部（發(fā)展研究部）副經(jīng)理；杭州城投資產(chǎn)管理集團有限公司黨委書記、董事長；杭州市房地產(chǎn)開發(fā)集團有限公司黨委書記、董事長；現(xiàn)任杭州熱電集團股份有限公司黨委書記。

證券代碼：605011 證券簡稱：杭州熱電 公告編號：2023-039

杭州熱電集團股份有限公司

關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2023年7月3日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2023年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年7月3日 14 點30 分

召開地點：杭州市濱江區(qū)春曉路529號江南星座2幢1單元

(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2023年7月3日

至2023年7月3日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司2023年6月15日召開的第二屆董事會第十四次會議、第二屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過。會議決議公告和相關文件均已在公司指定披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2

4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

(三)同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

（1）法人股股東法定代表人參加現(xiàn)場會議的，憑營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代表人身份證辦理登記；法定代表人委托他人參加現(xiàn)場會議的，憑營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代表人授權委托書和出席人身份證辦理登記。

（2）個人股東本人參加現(xiàn)場會議的，憑股票賬戶卡、本人身份證辦理登記；委托代理人參加現(xiàn)場會議的，憑本人身份證、授權委托書、委托人股票賬戶卡、委托人身份證辦理登記。

2、登記地點：董事會辦公室

3、登記方法及時間：會議當天13:30-14:00在董事會辦公室接受登記。

六、其他事項

1、本次現(xiàn)場會議會期半天，食宿及交通費自理。

2、參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達會議現(xiàn)場辦理簽到。

3、聯(lián)系地址：杭州市濱江區(qū)春曉路529號江南星座2幢1單元 。

聯(lián)系人：趙振華

電話：0571一88190017

郵箱：hzrdjt@hzrdjt.com

郵政編碼：310051

特此公告。

杭州熱電集團股份有限公司董事會

2023年6月16日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

杭州熱電集團股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7月3日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。