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證券代碼：603068 簡稱證券:博通集成 公告編號：2023-020

博通集成電路(上海)有限公司

閑置募集資金的使用

現(xiàn)金管理到期贖回公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

博通集成電路(上海)有限公司(以下簡稱“公司”) 于 2021 年 5 月 17 第二屆董事會第八次會議和第二屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了暫時閑置募集資金現(xiàn)金管理提案，同意公司在不影響募集項目資金使用進度的前提下，確保募集資金的安全，使用總額不超過人民幣 99,000 臨時閑置募集資金1萬元，向各金融機構(gòu)購買安全性高、流動性好的金融產(chǎn)品或存款產(chǎn)品。使用期限自本議案獲得公司 2020 年度股東大會審批通過 2021 年度股東大會之日止。使用期限自本議案獲得公司 2020 年度股東大會審批通過 2021 年度股東大會之日止。在上述使用期限和限額內(nèi)，資金可以回收滾動，期滿后返還公司募集資金的專項賬戶。董事會授權(quán)董事長行使投資決策權(quán)，并簽署相關(guān)法律文件，由公司財務(wù)部組織實施。公司監(jiān)事會和保薦機構(gòu)分別就此發(fā)表了同意。詳見公司于2021年5月18日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的詳細信息（www.sse.com.cn）博通集成電路(上海)有限公司關(guān)于利用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告(公告號:臨 2021-022）。2021 年 5 月 28 2020年，公司召開股東大會審議通過上述《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。

2022年6月9日，公司召開了第二屆董事會第十六次會議和第二屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用總額不超過6.8萬元的暫時閑置募集資金，不影響募集項目資金的使用進度，保證募集資金的安全。向各金融機構(gòu)購買安全性高、流動性好的理財產(chǎn)品或存款產(chǎn)品，使用期限自本議案獲得公司2021年股東大會批準之日起至2022年股東大會召開之日止。在上述使用期限和金額范圍內(nèi)，資金可回收滾動，期滿后返還公司募集資金專項賬戶。在上述使用期限和金額范圍內(nèi)，資金可回收滾動，期滿后返還公司募集資金專項賬戶。董事會授權(quán)董事長行使投資決策權(quán)，并簽署相關(guān)法律文件，由公司財務(wù)部組織實施。公司監(jiān)事會和保薦機構(gòu)分別就此發(fā)表了同意。詳見公司于2022年6月10日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的詳細信息（www.sse.com.cn）博通集成電路(上海)有限公司關(guān)于利用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告(公告號:2022-018)。公司于2022 年 6 月 24 日召開了2021 年度股東大會審議通過了上述《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。

2023年4月26日，公司召開了第二屆董事會第二十次會議和第二屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用總額不超過6萬元的暫時閑置募集資金，不影響募集項目資金的使用進度，保證募集資金的安全。向各金融機構(gòu)購買安全性高、流動性好的金融產(chǎn)品或存款產(chǎn)品，使用期限自公司2022年股東大會批準之日起至2023年股東大會召開之日止。在上述使用期限和金額范圍內(nèi)，資金可回收滾動，期滿后返還公司募集資金專項賬戶。在上述使用期限和金額范圍內(nèi)，資金可回收滾動，期滿后返還公司募集資金專項賬戶。公司監(jiān)事會和贊助商分別同意了這一點。詳見公司于2023年4月26日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的詳細信息（www.sse.com.cn）《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》(公告號:2023-011)。公司于2023年6月16日召開了2022年股東大會，審議通過了上述《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。

1、公司利用暫時閑置募集資金購買金融產(chǎn)品的到期贖回

公司于 2022 2017年1月17日和2月21日，寧波銀行股份有限公司上海長寧分行認購了結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品。截至本公告披露日，公司已收回本金，取得財務(wù)收入，并轉(zhuǎn)入募集資金專用賬戶。

■

二、現(xiàn)金管理暫時閑置募集資金的總體情況

公司使用暫時閑置募集資金購買的產(chǎn)品未逾期收回。截至本公告披露之日，公司使用的募集資金現(xiàn)金管理金額為5萬元，未使用的募集資金現(xiàn)金管理金額為5萬元。

特此公告。

博通集成電路(上海)有限公司董事會

2023年6月17日

證券代碼：603068 簡稱證券:博通集成 公告編號：2023-021

博通集成電路(上海)有限公司

2022年股東大會決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：

1.會議的召開和出席

(一)股東大會召開時間:2023年6月16日

（2）股東大會地點：上海浦東新區(qū)張東路 1387 號 41 公司一樓的會議室

(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:

■

(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。

股東大會董事長Pengfeiii Zhang先生主持了符合《公司法》的出席人數(shù)、人數(shù)、召集、召開和表決方式、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定合法有效。

（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司監(jiān)事3人，出席3人；

3、Daweiiii，公司副總經(jīng)理 Guo先生、王衛(wèi)峰先生、財務(wù)總監(jiān)徐秀輝女士出席了股東大會；公司董事會秘書李麗麗女士出席了股東大會。

二、提案審議情況

(一)非累積投票法案

1、議案名稱：2022年董事會工作報告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：《2022年監(jiān)事會工作報告》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：《公司2022年財務(wù)決算報告》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

4、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度潤分配方案的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

5、議案名稱：《公司2022年募集資金儲存使用專項報告議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

6、議案名稱：《公司2022年年度報告及摘要議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

7、議案名稱：《關(guān)于2023年董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

8、議案名稱：《關(guān)于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

9、議案名稱：《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

10、議案名稱:《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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11、議案名稱：《關(guān)于擔保全資子公司的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

12、議案名稱：關(guān)于〈公司章程修正案〉的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

(二)股東表決涉及重大事項5%以下的

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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明

1、議案11、12作為一項特別決議，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，已獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）表決權(quán)的三分之二以上的批準。

2、其他議案均為出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的普通決議事項 1/2以上通過。

三、律師見證情況

1、股東大會見證的律師事務(wù)所：上海金天城律師事務(wù)所

律師：李攀峰、孫矜如

2、律師見證結(jié)論：

本所律師認為，公司2022年股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)等規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定，股東大會通過的決議合法有效。

特此公告。

博通集成電路(上海)有限公司董事會

2023年6月17日

● 網(wǎng)上公告文件

經(jīng)核實的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見

● 報備文件

股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章

證券代碼：603068 簡稱證券:博通集成 公告編號：2023-022

博通集成電路(上海)有限公司

召開2022年業(yè)績及分紅會公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

會議時間:2023年6月27日(星期二) 下午 14:00-15:00

會議地點：上海證券交易所路演中心（網(wǎng)站：https://roadshow.sseinfo.com/）

會議方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動

2023年6月16日(星期五) 至06月26日(星期一)16日:00前登錄上海路演中心網(wǎng)站首頁，點擊“提問預(yù)征集”欄目或通過公司郵箱ir@bekencorp.com提問。公司將在解釋會上回答投資者普遍關(guān)注的問題。

博通集成電路(上海)有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年4月27日發(fā)布了公司2022年度報告。為方便投資者更全面、更深入地了解公司2022年的經(jīng)營成果和財務(wù)狀況，公司計劃于2023年6月27日 下午 14:00-15:00召開2022年度業(yè)績及現(xiàn)金分紅簡報會，就投資者關(guān)注的問題進行交流。

一、 說明會類型

投資者簡報將以網(wǎng)絡(luò)互動的形式舉行。公司將根據(jù)2022年業(yè)務(wù)成果和財務(wù)指標的具體情況與投資者進行互動和溝通，并在信息披露允許的范圍內(nèi)回答投資者普遍關(guān)注的問題。

二、 說明會的時間、地點

（一） 會議時間：2023年6月27日 下午 14:00-15:00

（二） 會議地點：上證路演中心

（三） 會議方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動

三、 參加人員

PENGFEII公司董事長 ZHANG先生，獨立董事楊莞平女孩，財務(wù)總監(jiān)徐秀輝女士，董事會秘書李麗麗女士等相關(guān)人員。

四、 投資者參與方式

(一)2023年6月27日，投資者可以 下午 14:00-15:通過互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/)，本次在線參與在業(yè)績說明會上，公司將及時回答投資者的問題。

(二)2023年6月16日(星期五) 至06月26日(星期一)16日:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁，點擊“提問預(yù)征集”欄目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動時間，選擇此活動或通過公司郵箱@bekencorp.com向公司提問，公司將在說明會上回答投資者普遍關(guān)注的問題。

五、聯(lián)系人及咨詢方法

聯(lián)系部門：董事會秘書辦公室

聯(lián)系電話：021-51086811-8899

聯(lián)系郵箱：ir@bekencorp.com

六、其他事項

投資者說明會召開后，投資者可以通過上海路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投資者說明會的召開情況及主要內(nèi)容。

特此公告。

博通集成電路(上海)有限公司

2023年6月17日