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證券代碼：000157 證券簡稱:中聯(lián)重科 公告編號：2023－045號

證券代碼：112805 證券簡稱:18中聯(lián) 01

證券代碼：112927 證券簡稱：19中聯(lián) 01

中聯(lián)重科股份有限公司關(guān)于取消2022年年度股東大會個別子提案和股東大會補充通知的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年5月26日和2023年6月7日，中聯(lián)重科有限公司(以下簡稱“中聯(lián)重科”或“公司”)分別在《中國證券報》上、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨超信息網(wǎng)發(fā)布了《關(guān)于召開2022年年度股東大會、A股股東大會、H股股東大會的通知》、《關(guān)于2022年股東大會增加臨時提案和股東大會補充通知的公告》2022年年度股東大會、a股類股東大會、H股類股東大會將于2023年6月29日召開。鑒于張偉先生因個人工作安排不再是公司第七屆董事會非獨立董事候選人，公司特別取消了2022年年度股東大會的個別子提案，現(xiàn)將2022年年度股東大會、A股股東大會和H股股東大會的補充通知公告如下：

A、根據(jù)個人工作安排的原因，取消下列提案：

■

子提案取消后，公司董事會人數(shù)不得低于法定人數(shù)，相關(guān)股東將盡快提名新的非獨立董事候選人，公司將及時履行相關(guān)程序。子提案的取消符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

B、 除上述取消子提案外，公司2022年年度股東大會、A股股東大會、H股股東大會的召開時間、地點、股權(quán)登記日等事項保持不變。股東大會具體事項補充通知如下：

一、召開會議的基本情況

(1)股東大會次數(shù):2022年年度股東大會、A股股東大會、H股股東大會

（2）股東大會召集人：公司董事會

2023年3月30日召開的第六屆董事會第十次會議審議通過了《關(guān)于召開公司2022年年度股東大會的提案》。

(三)會議的合法性和合規(guī)性

根據(jù)相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》、《中聯(lián)重科股份有限公司章程》的規(guī)定，召開公司2022年年度股東大會、a股股東大會、H股股東大會。

(四)股東大會召開的日期、時間

1、現(xiàn)場會議于2023年6月29日舉行:30

2、網(wǎng)上投票時間：

2023年6月29日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)在線投票的具體時間:15一9:25，9:30-11:30，下午13:00一15:00；

2023年6月29日，通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間:15至15:00期間的任何時間。

(五)會議的召開方式

股東大會將會議現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合。

(六)股權(quán)登記日:2023年6月20日

(七)出席對象

1、有權(quán)出席2022年年度股東大會、A股股東大會、H股股東大會的A股股東為2023年6月20日(股權(quán)登記日)下午在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司注冊的A股股東，并可書面委托代理人出席會議并參加表決。股東代理人不必是公司的股東。請參閱香港證券交易所發(fā)布的公司H股股東的登記和出席說明。

2、董事、監(jiān)事和高級管理人員。

3、公司聘請的律師。

4、出席股東大會的其他人員，應(yīng)當依照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

(八)現(xiàn)場會議地點:長沙銀盆南路361號公司辦公樓二樓多功能會議廳。

二、會議審議事項

(一)股東大會提案名稱及編碼表

■

(二)披露情況

《中國證券報》于2023年3月31日和2023年6月3日上述提案相關(guān)內(nèi)容、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、巨潮信息網(wǎng)披露，詳見《2022年年報及摘要》、《關(guān)于聘請2023年審計機構(gòu)的公告》、《關(guān)于為抵押貸款、融資租賃、商業(yè)保理和買方信貸業(yè)務(wù)提供擔保額度的公告》、《中聯(lián)重科安徽工業(yè)車輛有限公司保兌倉業(yè)務(wù)批準授權(quán)公告》、《關(guān)于批準和授權(quán)中聯(lián)農(nóng)業(yè)機械有限公司開展下游客戶金融業(yè)務(wù)并提供擔保的公告》、《關(guān)于擔?？毓晒镜淖h案》、《關(guān)于授權(quán)低風險投資理財業(yè)務(wù)的公告》、《關(guān)于授權(quán)金融衍生品業(yè)務(wù)的公告》、《關(guān)于授權(quán)湖南至誠融資擔保有限公司開展融資擔保業(yè)務(wù)的公告》、《關(guān)于湖南中聯(lián)重科智能高空作業(yè)機械有限公司為客戶金融業(yè)務(wù)提供擔保的公告》、湖南中聯(lián)重科智能高空作業(yè)機械有限公司批準并授權(quán)為客戶提供擔保的公告、關(guān)于銀行間市場交易商協(xié)會債務(wù)融資工具的統(tǒng)一注冊（DFI）的公告》、《關(guān)于發(fā)行超短期融資券的公告》、《關(guān)于擬發(fā)行中期票據(jù)的公告》、《關(guān)于回購部分H股一般授權(quán)的公告》、第六屆董事會2023年第三次臨時會議決議公告、第六屆監(jiān)事會2023年第三次臨時會議決議公告等公告。

(三)特別強調(diào)事項

1、提案第7.00項涉及擬任會計師事務(wù)所，并需逐項表決。

2、第1.00項至第17.00項、第23.00項至第25.00項為普通決議，出席股東大會的股東所持表決權(quán)的一半以上通過；第18.00項至第22.00項為特別決議，出席股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。其中，第22.00項議案還必須獲得出席2022年A股股東大會和2022年H股股東大會的三分之二以上股東的表決權(quán)。

3、議案23、24、25采用累計投票制度，應(yīng)選非獨立董事2人，獨立董事4人，非職工代表監(jiān)事2人。股東持有的選舉票數(shù)乘以表決權(quán)的股份數(shù)乘以候選人數(shù)。股東可以將選舉票數(shù)限制在候選人中（可以投零票），但總數(shù)不得超過選舉票數(shù)。獨立董事候選人在提交公司股東大會表決前，需要深圳證券交易所審核其資格和獨立性，無異議。

4、上述提案是涉及中小投資者利益的重大事項。中小投資者應(yīng)當單獨計票并披露表決，除董事、高級管理人員、監(jiān)事和持有上市公司5%以上股份的股東外。

三、會議登記等事項

(一)登記方式

1、法人股東必須持有法人授權(quán)委托書原件（加蓋單位印章）、股東賬戶卡原件和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

2、個人股東持身份證原件和股東賬戶卡原件辦理登記手續(xù)；異地股東可以通過信件、電子郵件或傳真提前登記，公司不接受電話提前登記；

3、代理人出席者必須持有委托人簽署的委托書原件、委托人身份證原件、股東賬戶卡原件、代理人身份證原件辦理登記手續(xù)。

(二)登記時間

2023年6月28日9:00一15:00

(三)登記地點

長沙銀盆南路361號中聯(lián)重科有限公司董事會秘書辦公室

(四)會議聯(lián)系方式

聯(lián)系電話： 0731-88788432

傳 真： 0731-85651157

聯(lián)系人：胡浩

通訊地址:長沙市銀盆南路361號中聯(lián)重科有限公司董事會秘書辦公室

郵政編碼：410013

電子郵箱：157@zoomlion.com

(五)現(xiàn)場會議半天，出席會議的人應(yīng)自行承擔住宿和交通費用。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供在線投票平臺（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)上投票。參與網(wǎng)上投票的具體操作流程見附件1。

五、備查文件

1、第六屆董事會第十次會議決議；

2、第六屆監(jiān)事會第十次會議決議。

3、2023年第六屆董事會第三次臨時會議決議

4、2023年第六屆監(jiān)事會第三次臨時會議決議

特此公告。

中聯(lián)重科股份有限公司

董 事 會

二○二三年六月十七日

附件1：

參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

一、網(wǎng)上投票程序

(1)投票代碼:360157；投票簡稱:中聯(lián)投票

(二)提案設(shè)置及表決意見

1、提案設(shè)置

會議提案與“會議審議事項”中“股東大會提案名稱及編碼表”一致。

2、填寫表決意見或選舉票數(shù)

填寫表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

對于累計投票提案，填寫投票給候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當以各提案組的選舉票數(shù)為限。股東投票超過選舉票數(shù)的，視為提案組投票無效。如果你不同意一個候選人，你可以投0票給候選人。

累計投票制度下投給候選人的選舉票數(shù)填寫清單

■

各提案組股東擁有的選舉票數(shù)如下：

(1)選舉非獨立董事(如果提案23，選舉等額，候選人數(shù)為2人)：

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的表決權(quán)股份總數(shù)×2

股東可以在兩名非獨立董事候選人中隨意分配選舉票數(shù)，但投票總數(shù)不得超過選舉票數(shù)。

(2)選舉獨立董事(如果提案24，選舉等額，候選人數(shù)為4人)：

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的表決權(quán)股份總數(shù)×4

股東可以在四名獨立董事候選人中隨意分配所擁有的選舉票數(shù)，但投票總數(shù)不得超過其所擁有的選舉票數(shù)。

(3)選舉非職工代表監(jiān)事(如果提案25，則采用等額選舉，候選人數(shù)為2人)

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的表決權(quán)股份總數(shù)×2

股東可以在兩名非職工代表監(jiān)事候選人中隨意分配所擁有的選舉票數(shù)，但總投票數(shù)不得超過其所擁有的選舉票數(shù)。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累計投票提案外的所有其他提案表達同樣的意見。

當股東重復(fù)投票總提案和具體提案時，以第一次有效投票為準。股東先對具體提案投票，再對總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準。

二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間： 2023年6月29日上午9:15一9：25，9:30-11:30，下午13:00一15:00

2、股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、2023年6月29日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時間為9:15至15:00期間的任何時間。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行在線投票，應(yīng)當按照《深圳證券交易所投資者在線服務(wù)認證業(yè)務(wù)指南（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可以登錄到互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）查閱規(guī)則指導(dǎo)欄。

3、根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，股東可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)，并在規(guī)定時間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件2：

授權(quán)委托書

本人(本公司) 作為中聯(lián)重科股份有限公司的股東，茲委托____________________先生/女士代表本人(本公司)出席中聯(lián)重科股份有限公司2022年年度股東大會，并代表其行使表決權(quán)。投票說明如下：

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附件3：

授權(quán)委托書

本人(本公司) 作為中聯(lián)重科股份有限公司的股東，茲委托____________________先生/女士代表本人(本公司)出席中聯(lián)重科股份有限公司2022年年度A股類別股東大會，并代為行使表決權(quán)。投票指示如下：

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