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證券代碼：688789 證券簡稱：宏華數(shù)科 公告編號：2023-036

杭州宏華數(shù)碼科技有限公司關于收購控股子公司少數(shù)股東權益的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 標的名稱:天津晶麗數(shù)碼科技有限公司(以下簡稱“標的公司”或“晶麗數(shù)碼”)

● 交易內容簡介：杭州宏華數(shù)字科技有限公司（以下簡稱“宏華數(shù)字科技”或“公司”）擬用自有資金或自籌資金收購天津英吉泰數(shù)字科技有限公司持有的晶麗數(shù)字33%股權，人民幣3800.0萬元。本次交易完成后，公司持有晶麗數(shù)字100%的股權，晶麗數(shù)字將成為公司的全資子公司。

● 本次交易不構成關聯(lián)交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》和《科技創(chuàng)新委員會上市公司重大資產重組特別規(guī)定》規(guī)定的重大資產重組。

● 本次交易的實施沒有重大法律障礙。

● 本次交易已經公司第七屆董事會第八次會議審議通過，無需提交股東大會審議。

● 風險提示：交易完成后，相關工商審批程序是否不確定；交易尚未完成，交易的最終交付存在一定的不確定性。在收購實施過程中，可能存在市場、經濟、政策、法律變化等不可預測因素。

一、交易概述

(一)本次交易的基本情況

2023年6月19日，公司與天津英吉泰數(shù)碼科技有限公司(以下簡稱“英吉泰”)為實現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標，進一步整合公司資源、晶麗數(shù)碼簽訂股權轉讓協(xié)議，公司計劃利用自有資金或自籌資金轉讓英吉泰持有的晶麗數(shù)碼33%股權(以下簡稱“標的股權”)3.8萬元。

根據坤元資產評估有限公司出具的“坤元評估”〔2023〕506號“杭州宏華數(shù)碼科技有限公司擬收購涉及股權的天津晶麗數(shù)碼科技有限公司股東全部權益價值評估項目資產評估報告”(以下簡稱“資產評估報告”)，目標公司股東全部權益評估價值1617.16萬元，增值12.148.23萬元。306.08%的增值率。

參照上述評估值，英吉泰基于其持有目標股權（目標公司33%）的目標公司股東全部權益的價值為5000元、318.66萬元，扣除評估基準日至股權收購協(xié)議簽署日英吉泰實際分配的1501.50萬元現(xiàn)金紅利，經雙方協(xié)商確定，本次交易的目標股權（目標公司33%）交易價格為380000萬元。交易完成后，晶麗數(shù)字將成為公司的全資子公司。

本次交易不構成關聯(lián)交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》和《科技創(chuàng)新委員會上市公司重大資產重組特別規(guī)定》規(guī)定的重大資產重組。

（2）本次交易的決策和審查程序

2023年6月19日，公司第七屆董事會第八次會議審議通過了《關于收購控股子公司少數(shù)股東權益的議案》，并授權公司董事長在法律、法規(guī)等相關文件允許的范圍內，全權決定并簽署必要的配套文件，辦理股份變更登記所需的所有相關事宜。

根據《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次交易不需要在董事會審批權限內提交股東大會審議。本次交易的實施不存在重大法律障礙，也不需要相關部門的批準。

二、二。交易對方的基本情況

1、企業(yè)名稱：天津英吉泰數(shù)碼科技有限公司

2、91120118MA06RN35W統(tǒng)一社會信用代碼

3、法定代表人：張克棟

4、成立日期：2019年8月22日

5、天津寶坻節(jié)能環(huán)保工業(yè)區(qū)天寶南環(huán)路8號867-4室

6、注冊資本：210萬元人民幣

7、業(yè)務范圍：數(shù)字技術、墨水、墨水及相關添加劑的技術開發(fā)和技術轉讓；墨水、墨水及相關添加劑（危險品除外）、批發(fā)零售服裝、鞋帽、工業(yè)數(shù)碼印刷機、廣告打印機、桌面打印機、耗材、紡織品、針織品、化工產品（危險品除外）；自營和代理商品和技術的進出口；上述相關咨詢服務（依法必須批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動)。

8、天津英吉泰數(shù)碼科技有限公司出資如下：

■

9、本次交易前，天津英吉泰數(shù)碼科技有限公司及其關聯(lián)方與公司之間無產權、業(yè)務、資產、債權、債務關系；天津英吉泰數(shù)碼科技有限公司及其關聯(lián)方與公司、控股股東、實際控制人、持有公司股份5%以上的其他股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員無關聯(lián)。天津英吉泰數(shù)碼科技有限公司不屬于不誠實被執(zhí)行人。

三、交易標的基本情況

(一)交易類別

本次交易屬于《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則》中的購買資產，交易標的為晶麗數(shù)碼33%的股權。

(二)標的公司基本信息

1、企業(yè)名稱：天津晶麗數(shù)碼科技有限公司

2、統(tǒng)一社會信用代碼：9112016340903185J

3、企業(yè)類型：有限責任公司

4、法定代表人：盛楠

5、注冊資本：200萬元人民幣

6、成立日期：2015年6月5日

7、住宅：天津濱海高新區(qū)濱?？萍紙@神舟大道139號1層1號廠房

8、經營范圍：開發(fā)、生產、銷售、進出口、服裝、鞋帽、工業(yè)數(shù)碼印刷機、廣告打印機、桌面打印機、耗材、紡織品、針織品、化工產品（危險品、易燃易爆藥品除外）；技術咨詢、服務、轉讓。（依法需要批準的項目，經有關部門批準后方可開展）。

(三)交易標的的的主營業(yè)務

晶麗數(shù)字專注于紡織噴墨印刷的研發(fā)、生產和銷售，產品包括紡織數(shù)字印刷色漿（活性、酸性、熱升華、高溫分散色漿）、紡織數(shù)字印刷添加劑和活性油墨。公司擁有先進的現(xiàn)代噴墨色漿生產線，與浙江大學濱海工業(yè)技術研究所合作，有分析、測試和研發(fā)手段，確保為客戶提供高質量的噴墨色漿產品和服務。

根據紡織印染行業(yè)向清潔、環(huán)保、節(jié)能技術的轉型需求，晶麗數(shù)碼公司采用國際先進技術和技術，致力于生產紡織噴墨印刷用途的優(yōu)質色漿和墨水。產品具有著色率高、色彩艷麗、面料適應面廣、色牢度高、印刷工藝污水排放少等特點，部分產品質量超過同類進口產品。

(四)本次交易完成前后，目標公司股東情況如下:

■

(5)標的公司最近一年和一期的主要財務數(shù)據如下:

(單位:人民幣 萬元）

■

(六)標的公司的股權所有權

截至本公告之日，目標公司不屬于不誠實被執(zhí)行人，所有權明確，無質押、抵押等限制轉讓，無相關訴訟、仲裁、查封、凍結或妨礙所有權轉讓。

四、交易目標的定價和評估

(一)標的公司的評估

為確定目標股權的價格，公司聘請符合《證券法》要求的評估機構坤源資產評估有限公司評估景麗數(shù)字股東全部權益的市場價值，并出具“坤源評估”文號〔2023〕資產評估報告506號。本報告以2022年12月31日為基準日，對晶麗數(shù)字股東全部權益的市場價值進行評估，收益法下晶麗數(shù)字評估價值為16萬元，增值率為306.08%。

(二)本次交易的定價

根據坤源資產評估有限公司出具的《資產評估報告》，英吉泰基于其持有標的股權(標的公司33%)享有標的公司股東全部權益的價值為5萬元、318.66萬元，扣除評估基準日至股權收購協(xié)議簽訂日英吉泰實際分配的現(xiàn)金紅利1501.50萬元。經雙方協(xié)商，本次交易的標的股權(標的公司33%)交易價格為3.8萬元。交易完成后，晶麗數(shù)字將成為公司的全資子公司。

(3)評價方法的選擇

本次評估選擇的評估方法是資產基礎法和收益法。企業(yè)股東全部權益的賬面價值為39、689、311.93元，評估價值為52、543、850.27元，評估增值為12、854、538.34元，增值率為32.39%。；采用收益法評估的企業(yè)股東全部權益賬面價值為39、689、311.93元，評估價值為161、171、600.00元，評估增值 121、482、288.07元，增值率為306.08%。

資產基礎法與收益法評價結果差異的主要原因是：資產基礎法是在可持續(xù)經營的基礎上，在重置生產要素的前提下，根據要素資產的具體情況，對企業(yè)要素資產的價值進行評價和累計總和，然后扣除相關負債評價價值，得出資產基礎法下股東全部權益的評價價值，反映了企業(yè)基于現(xiàn)有資產的重置價值。由于資產基礎法的固有特點，該方法是通過評估被評估單位申報的資產和負債來確定企業(yè)股東的全部權益價值。對于企業(yè)商譽、人力資源、客戶資源等無形資產或資源，由于難以分割上述無形資產或資源對未來收益的貢獻，資產基礎法的評價結果未能涵蓋企業(yè)全部資產的價值。因此，資產基礎法和收益法的評估結果存在差異。

收益法是從企業(yè)未來發(fā)展的角度，通過合理預測企業(yè)未來收益及其相應風險，綜合評價企業(yè)股東的全部權益價值，不僅考慮企業(yè)資產是否合理充分利用，組合是否對企業(yè)股東的全部權益價值做出應有的貢獻，還考慮了企業(yè)商譽、人力資源、客戶資源等資產基礎法對股東全部權益價值的影響。收益法評估獲得的價值是企業(yè)整體資產盈利能力的量化，收益法評估能夠真正反映企業(yè)整體資產的價值。收益法可以彌補資產基礎法僅從單一資產價值加和的角度進行評價，不能充分考慮企業(yè)整體資產整體盈利能力的缺陷，避免資產基礎法低估效益或良好發(fā)展前景的企業(yè)價值、效益差或企業(yè)發(fā)展前景差的企業(yè)價值。收益法可以彌補資產基礎法僅從單一資產價值加和的角度進行評價，不能充分考慮企業(yè)整體資產整體盈利能力的缺陷，避免資產基礎法低估效益或良好發(fā)展前景的企業(yè)價值，低估效益差或企業(yè)發(fā)展前景差的企業(yè)價值。收益法獲得的評價值可以更科學、更合理地反映企業(yè)股東全部權益的價值。

景麗數(shù)字公司產品技術和性能成熟，具有一定的市場前景，未來銷售渠道相對穩(wěn)定，產品已進入批量生產階段，在延續(xù)現(xiàn)有業(yè)務內容和范圍的情況下，可以合理預測未來收入，合理估計與企業(yè)未來收入風險程度相對應的折現(xiàn)率，

因此，收益法可以用于本次評估。鑒于本次評估的目的，收益法的評估方法可以客觀合理地反映晶麗數(shù)字的價值，本次評估以收益法的結果作為最終評估結論。

（4）評估過程、主要假設、評估參數(shù)和依據采用收益法進行評估

1．基本假設

(1) 本次評估以評估資產產權利益主體的變更為前提，包括利益主體的全部變更和部分變更；

(2) 本次評估以公開市場交易為假設前提；

(3) 本次評估以被評估單位按照預定的經營目標持續(xù)經營為前提，即被評估單位的所有資產仍按照當前用途和方式使用，不考慮改變當前用途或用途而改變規(guī)劃和使用方式；

(4) 本次評估以被評估單位提供的相關法律文件、各種會計憑證、賬簿等資料真實、完整、合法、可靠為前提；

(5) 本次評估以宏觀環(huán)境相對穩(wěn)定為假設，即國內外現(xiàn)有的宏觀經濟、政治、政策和被評估單位所在行業(yè)的產業(yè)政策沒有重大變化，或者其變化可以明確預期；國家貨幣金融政策基本保持不變，現(xiàn)行利率和匯率沒有重大變化，或者其變化可以明確預期；國家稅收政策、稅種和稅率沒有重大變化，或者其變化可以明確預期；

(6) 本次評估以被評估單位經營環(huán)境相對穩(wěn)定為假設前提，即被評估單位主要經營場所和業(yè)務所涉及的社會、政治、法律、經濟等經營環(huán)境無重大變化；被評估單位可以在既定經營范圍內開展經營活動，無政策、法律或人為障礙。

2. 具體假設

(1) 本次評估中的收入預測是基于被評估單位在維持現(xiàn)有經營范圍和可持續(xù)經營條件下提供的企業(yè)發(fā)展規(guī)劃和利潤預測；

(2) 假設被評估單位管理層勤勉盡責，有足夠的管理能力和良好的職業(yè)道德；

(3) 假設被評估單位每年的營業(yè)收入、成本、更新、改造等費用在年內均勻發(fā)生；

(4) 假設被評估單位在收入預測期內采用的會計政策與評估基準日采用的會計政策在所有主要方面一致；

(5) 假設沒有其他人為不可抗力和不可預見的因素，將對被評估單位產生重大不利影響。

根據資產評估的要求，評估人員在評估基準日確定這些前提條件。當上述評估前提和假設條件發(fā)生變化時，評估結論將無效。

（5）評估過程、評估參數(shù)和依據采用收益法進行評估

昆源資產評估有限公司于2023年5月受委托，經資產驗證、現(xiàn)場勘察、評估、估算、分析比較等主要過程后，獲得初步資產評估報告，昆源資產評估有限公司內部審查后，出具了“坤元評報”〔2023〕506號“杭州宏華數(shù)碼科技有限公司擬收購涉及股權的天津晶麗數(shù)碼科技有限公司股東全部權益價值評估項目資產評估報告”。

1. 分析和預測未來的收入和成本

(1) 生產經營模式與收入主體和口徑的相關性

晶麗數(shù)碼公司的業(yè)務包括銷售墨水和色漿、技術服務和零星原材料。本次評估基于晶麗數(shù)碼公司現(xiàn)有業(yè)務，結合歷史財務狀況和未來業(yè)務發(fā)展規(guī)劃，綜合考慮市場發(fā)展趨勢，進行盈利預測。

(2) 歷史營業(yè)收入、成本分析

晶麗數(shù)字公司的營業(yè)收入包括墨水和色漿的銷售收入、技術服務收入和原輔材料的銷售收入。

從歷史銷售的角度來看，墨水產品的銷量相對較高，是景麗數(shù)字公司的主要產品，處于快速發(fā)展階段。2022年的銷量約為2021年的1.5倍。該產品技術相對成熟，質量高，價格低，占有一定的市場份額。景麗數(shù)字公司的色漿產品已進入大規(guī)模生產，目前仍在不斷開發(fā)客戶，擴大銷售規(guī)模。

技術服務費主要是客戶委托景麗數(shù)字公司開發(fā)數(shù)字印刷墨水和色漿技術支付的技術服務費。輔助材料的銷售是零星的。

(3) 預測未來的營業(yè)收入和營業(yè)成本

1) 預測未來營業(yè)收入

在預測未來收入時，根據晶麗數(shù)碼公司的歷史管理，本著謹慎客觀的原則

統(tǒng)計數(shù)據和管理層的業(yè)務發(fā)展規(guī)劃，綜合考慮市場發(fā)展趨勢，預測公司未來收入。

對于墨水和色漿，未來的收入是通過預測其未來的銷售和銷售單價來獲得的。預測

主要考慮以下因素：

A. 晶麗數(shù)碼公司的主要細分市場是紡織印刷市場。近年來，中國數(shù)碼印刷行業(yè)發(fā)展迅速。預計到2023年，中國數(shù)碼印刷布產量將達到30億米左右，比2019年增長50%左右。隨著數(shù)碼印刷行業(yè)的發(fā)展，對數(shù)碼印刷油墨的需求不斷增加。

B. 景麗數(shù)字公司擁有較高的技術水平，與浙江大學濱海工業(yè)技術研究所建立了密切的合作關系，具有較高的分析、測試和研發(fā)手段，確保為客戶提供高質量的噴墨色漿產品和服務。通過ISO9001，晶麗數(shù)碼公司建立了符合國際標準的質量管理和質量保證體系：2015質量管理體系。公司產品具有著色率高、色彩艷麗、面料適應面廣、色牢度高、印刷過程中污水排放量少等特點，部分產品質量優(yōu)于同類進口產品。

C. 晶麗數(shù)字公司與宏華數(shù)字公司建立了戰(zhàn)略合作關系，產品得到了客戶的充分認可，為未來市場的擴張奠定了良好的基礎。

綜上所述，預測結合行業(yè)發(fā)展、公司競爭優(yōu)缺點、現(xiàn)有訂單等，考慮到景麗數(shù)字公司將不斷滿足新客戶的需求，預計未來主要產品墨水和色漿的銷量將增加。但由于市場競爭趨于激烈，預計銷量增長率將逐年下降，最終銷量將保持穩(wěn)定。預計各產品未來的銷售價格將逐年下降，最終保持穩(wěn)定。

對于技術服務費和原材料銷售收入，由于業(yè)務量不穩(wěn)定，未來收入不確定性較大，本預測不再考慮。

2) 預測未來的運營成本

油墨和色漿的運營成本主要包括直接材料、直接勞動力和制造成本，單位成本乘以銷售量進行預測。各產品未來的單位成本是基于歷史單位成本，根據一定的變化比例預測未來產量的增加、原材料價格的變化和勞動力成本的上升。

2. 確定折現(xiàn)率

(1) 折現(xiàn)率計算模型

企業(yè)自由現(xiàn)金流評估值對應于企業(yè)所有者的權益價值和債權人的權益價值，相應的折現(xiàn)率是企業(yè)資本加權的平均資本成本(WACC)。

(2) 相關參數(shù)在模型中的計算過程

1) 確定無風險報酬率。

國債收益率通常被認為是無風險的。評估人員查詢了中國評估協(xié)會網站公布的中央國債登記結算公司(CCDC)截至評估基準日的中國國債收益率曲線，獲得國債市場剩余年限為10年、30年的國債到期年收益率，平均為無風險報酬率。中國國債收益率曲線是以中國大陸發(fā)行的人民幣國債市場利率為基礎的曲線。截至評估基準日，無風險報酬率為3.02%。

2) 資本結構

本次評估采用晶麗數(shù)碼公司評估基準日的實際資本結構。晶麗數(shù)碼公司評估基準日的利息債務金額為零元，預計未來不需要借款，資本結構為零。

3)企業(yè)風險系數(shù) Beta

考慮到企業(yè)數(shù)量、可比性、上市年限等因素，選擇以周為計算周期，截至評估基準日前 156 貝塔數(shù)據周。因此，公司的Beta系數(shù)＝0.8256。

4) ERP計算市場風險溢價

ERP的算術平均值以幾何平均收益率估算為目前國內股市的風險溢價，即市場風險溢價為6.81%。

5) RC企業(yè)特定風險調整系數(shù)的確定

企業(yè)的特定風險調整系數(shù)表示非系統(tǒng)性風險，這是由于企業(yè)的特定因素所需的風險回報。它反映了企業(yè)的競爭環(huán)境，包括外部行業(yè)因素和內部企業(yè)因素，以揭示企業(yè)的行業(yè)地位，以及其優(yōu)缺點。

在評估過程中，與同行業(yè)上市公司相比，考慮企業(yè)的具體風險調整系數(shù)，結合景麗數(shù)碼公司的經營規(guī)模、市場知名度、競爭優(yōu)劣、資產負債等，企業(yè)的具體風險調整系數(shù)為4.00%。

6) 計算加權平均成本

股權資本成本■為12.64%、債務資本成本■為3.65%。

綜上所述，本次評估采用的加權平均資本成本為12.64%，即折現(xiàn)率為12.64%。

(六)溢價相關說明

截至評估基準日，景麗數(shù)字股東權益賬面價值3984.61萬元，股東全部權益評估價值1617.16萬元，增值12.148.23萬元，增值率306.08%。增值原因分析如下:

1. 晶麗數(shù)字公司的主要細分市場是紡織印刷市場。近年來，中國的數(shù)字印刷行業(yè)

隨著快速發(fā)展，預計到2023年，中國數(shù)碼印花布產量將達到30億米左右，比2019年增長50%左右。隨著數(shù)碼印花行業(yè)的發(fā)展，對數(shù)碼印花油墨的需求不斷增加。

2. 景麗數(shù)字公司擁有較高的技術水平，與浙江大學濱海工業(yè)技術研究所建立了密切的合作關系，具有較高的分析、測試和研發(fā)手段，確保為客戶提供高質量的噴墨色漿產品和服務。通過ISO9001，晶麗數(shù)碼公司建立了符合國際標準的質量管理和質量保證體系：2015質量管理體系。公司產品具有著色率高、色彩艷麗、面料適應面廣、色牢度高、印刷過程中污水排放量少等特點，部分產品質量優(yōu)于同類進口產品。

3. 晶麗數(shù)字的賬面資產并不能充分反映其真實價值。晶麗數(shù)字公司有更多未記錄的無形資產，包括專利技術、軟件作權、商標等無形資產，以及企業(yè)商譽、人力資源、客戶資源等無形資產，預計未來將給公司帶來更大的收入。收益法的評估結果包含了這部分無形資產的價值。

5.交易協(xié)議的主要內容

1、協(xié)議主體

甲方/受讓人:杭州宏華數(shù)碼科技有限公司

乙方/轉讓方:天津英吉泰數(shù)碼科技有限公司

丙方/目標公司:天津晶麗數(shù)碼科技有限公司

2、轉讓價格及作價依據

交易完成后，晶麗數(shù)字將成為公司的全資子公司。根據坤元資產評估有限公司出具的“坤元評估”〔2023〕506號《資產評估報告》參照評估價值，乙方基于其持有標的股權(標的公司33%)享有標的公司股東全部權益的價值為5000元、318.66萬元，扣除乙方實際分配的現(xiàn)金紅利1501.50萬元，從評估基準日至股權收購協(xié)議簽訂日。經雙方協(xié)商，本次交易的標的股權(標的公司33%)交易價格為3.8萬元。交易完成后，晶麗數(shù)字將成為公司的全資子公司。

3、付款期限及方式

經雙方同意，甲方應在本協(xié)議生效后10個工作日內向乙方支付第一次股權收購款2萬元（“第一次股權收購款”）。收購價格的剩余部分（“第二次股權收購價格”）應在收購方支付第一次股權收購款和工商變更完成之日起5個（5）工作日內完成。

4、標的股份的交割

目標公司應在甲方支付第一筆股權收購款后15個工作日內完成市場監(jiān)管機構的變更登記備案，并提供市場監(jiān)管機構出具的電子掃描通知（加蓋目標公司公章）;并向受讓人提供全套工商變更登記備案材料的電子掃描件。

5、過渡期安排

在過渡期內，除分紅外因其他原因增減的凈資產部分歸甲方所有。

6、目標公司的治理結構

目標公司應在甲方支付第一筆股權收購款后三個工作日內召開股東大會，審議修改公司章程。收購完成后，目標公司作為上市公司的全資子公司，納入甲方子公司管理體系，實行總經理責任制下的績效考核。具體考核辦法由目標公司總經理提出，報投標公司董事會生效并實施。

7、違約責任

本協(xié)議生效后，任何一方未履行或完全履行本協(xié)議規(guī)定的義務，或保證與事實不一致或遺漏，構成違約。

本協(xié)議生效后，如果本協(xié)議中的任何一方未履行或完全履行或延遲履行本協(xié)議項下的任何義務，或任何一方違反本協(xié)議 任何聲明、陳述、承諾或擔保都構成違約，應當向守約方承擔違約責任 對違約方遭受的直接經濟損失負責。

8、生效條件等

本協(xié)議自各方依法簽署之日起生效，自各方按照法律法規(guī)、公司章程和證券監(jiān)管的有關規(guī)定完成內部決策之日起生效。

各方同意，為保證本協(xié)議的履行，包括但不限于有關當事人按照本協(xié)議的規(guī)定履行相關登記備案程序，各方可以按照本協(xié)議約定的原則和內容簽署進一步的法律文件，包括但不限于補充協(xié)議。這些法律文件是本協(xié)議不可分割的組成部分，具有與本協(xié)議相同的法律效力。

各方同意，本協(xié)議的任何修改、增加、補充、刪除、終止或終止都應以書面形式進行。

六、本次交易的其他安排

本次交易的交易對手與公司無關聯(lián)，本次交易不涉及關聯(lián)交易，也不可能產生關聯(lián)交易；本次交易不涉及公司及合并報表范圍內子公司增加對外擔保責任。

七、本次交易對上市公司的影響

(一)本次交易的目的

目標公司主要從事墨水和墨水的開發(fā)和生產。商業(yè)模式涵蓋墨水、墨水等添加劑的開發(fā)和生產、數(shù)字打印設備和耗材的銷售等環(huán)節(jié)，產業(yè)鏈布局相對完善。隨著公司數(shù)碼噴印設備市場份額的增加，以墨水為代表的耗材配件的銷售規(guī)模也將繼續(xù)增加。本次交易是公司根據長遠利益做出的謹慎決策，以實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標。收購景麗數(shù)字少數(shù)股東權益后，公司將持有景麗數(shù)字100.00%的股權，有利于加強公司對油墨耗材的業(yè)務整合逐步規(guī)范其經營水平和治理結構，有效提高目標公司的經營效率。

(二)本次交易對公司財務狀況和經營成果的影響

本次交易是基于公司中長期業(yè)務發(fā)展規(guī)劃的審慎決定。收購完成后，公司將持有景麗數(shù)字100%的股權。通過股權結構的調整，有利于進一步整合公司資源，提高公司管理決策效率，滿足公司未來發(fā)展規(guī)劃和經營管理的需要。

本次股權收購使用的資金為公司自有資金或自籌資金，對公司現(xiàn)金流影響不大。在收購控股子公司少數(shù)股東權益之前，公司擁有人員安排和公司治理的絕對控制權，不會對公司的財務狀況和經營業(yè)績產生重大不利影響，不會改變公司合并報表的范圍，不會損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。

八、風險提示

交易完成后，是否完成相關工商審批程序存在不確定性；交易尚未完成，交易的最終交付存在一定的不確定性。在收購實施過程中，可能存在市場、經濟、政策、法律變化等不可預測因素。請合理投資，注意風險。

特此公告。

杭州宏華數(shù)碼科技有限公司董事會

2023年06月20日