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證券代碼：600138 證券簡稱：中青旅 編號(hào)：臨2023-021

中青旅控股有限公司

第九屆董事會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年6月20日，中青旅控股有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議通過電子郵件送達(dá)董事。董事11人，董事11人。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以記名投票的形式審議通過了下列議案：

1.提名公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的提案

經(jīng)公司提名委員會(huì)批準(zhǔn)，公司第九屆董事會(huì)提名竇超先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，任期與第九屆董事會(huì)一致。

被提名人簡歷：

竇超，男，1990年9月出生，會(huì)計(jì)博士學(xué)位，中共黨員。現(xiàn)任中央財(cái)經(jīng)大學(xué)副教授、北京帕克國際工程咨詢有限公司獨(dú)立董事、中國中期投資有限公司獨(dú)立董事、智宇智聯(lián)科技有限公司獨(dú)立董事。與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人、持股5%以上的股東無關(guān)聯(lián)，不得提名為上市公司董事，持有公司0股，未受中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門處罰或證券交易所處罰。

公司董事會(huì)提名委員會(huì)審議通過上述提案，并提交公司董事會(huì)審議。公司獨(dú)立董事對(duì)上述提案發(fā)表了獨(dú)立意見，見中國證券日?qǐng)?bào)、上海證券日?qǐng)?bào)、上海證券交易所網(wǎng)站.sse.com.《中青旅獨(dú)立董事關(guān)于提名竇超先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的意見》。

投票結(jié)果：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

該提案仍需提交上海證券交易所審核，并在審核無異議后提交公司2023年首次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

二、2023年公司第一次臨時(shí)股東大會(huì)提出提案

公司計(jì)劃于2023年7月7日下午14日(星期五):2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)在公司2009年會(huì)議室召開，審議《關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》。

投票結(jié)果：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

中青旅控股有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月二十一日

附件：

中青旅控股有限公司董事會(huì)

第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人提名公司的特別說明

經(jīng)公司提名委員會(huì)批準(zhǔn)，公司第九屆董事會(huì)提名竇超先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，任期與第九屆董事會(huì)一致。

公司第九屆董事會(huì)對(duì)被提名獨(dú)立董事候選人的職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)工作經(jīng)驗(yàn)、全部兼職、專業(yè)經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)道德等有詳細(xì)了解后，對(duì)被提名獨(dú)立董事候選人進(jìn)行了以下專項(xiàng)說明：

公司第九屆董事會(huì)認(rèn)為，竇超先生符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的上市公司獨(dú)立董事資格和公司章程規(guī)定的條件，獨(dú)立董事候選人與公司沒有影響?yīng)毩⑿缘年P(guān)系。公司第九屆董事會(huì)同意將竇超先生作為第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的選舉提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

中青旅控股有限公司董事會(huì)

2023年6月20日

證券代碼：600138 證券簡稱：中青旅 公告編號(hào)：2023-022

中青旅控股有限公司

關(guān)于2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年7月7日，股東大會(huì)召開日期

● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型及次次次

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

日期:2023年7月7日 14 點(diǎn) 30分

地點(diǎn):2009年中青旅大廈會(huì)議室

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年7月7日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年7月7日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號(hào)涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

本次會(huì)議的議案已于2023年第九屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議審議通過。2023年6月21日在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）、《中國證券日?qǐng)?bào)》和《上海證券日?qǐng)?bào)》披露。上述選舉獨(dú)立董事的議案以上海證券交易所審查無異議為前提。

2、特別決議：沒有

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

4、無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會(huì)網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東只有在對(duì)所有議案進(jìn)行表決后才能提交。

四、出席會(huì)議的對(duì)象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方式

1、個(gè)人股東持身份證、股東賬戶卡、持股憑證登記；委托代理人出席

代理人必須持有委托書、委托人的股東賬戶卡、持股憑證和代理人身份證

公司登記。

2、股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡、持股憑證、法定代表人身份證

登記；委托代理人出席的，代理人應(yīng)當(dāng)持有委托書、委托法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

股東賬戶卡、持股憑證、代理人身份證到公司登記。

3、外國股東可以通過電子郵件登記。

4、登記時(shí)間：2023 年7 月 4 日（上午 9：00一下午 17：30）。

5、注冊(cè)地：公司證券部：

六、其他事項(xiàng)

1、預(yù)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議將持續(xù)半天，參會(huì)股東將自行承擔(dān)住宿和交通費(fèi)用。

2、在網(wǎng)上投票期間，如果網(wǎng)上投票系統(tǒng)受到重大突發(fā)事件的影響，則股東大會(huì)

過程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

3、聯(lián)系地址：北京市東城區(qū)東直門南街 5 中青旅大廈號(hào) 18 層公司證券部

郵編：100007

4、聯(lián)系電話:010-58158702，58158717

5、聯(lián) 系 人：李嵐，余瑤

特此公告。

中青旅控股有限公司董事會(huì)

2023年6月21日

附件1：授權(quán)委托書

● 報(bào)備文件

提議召開股東大會(huì)董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

中青旅控股有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年7月7日召開的第一次臨時(shí)股東大會(huì)，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。