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證券代碼：600075 簡稱證券:新疆天業(yè) 公告編號：2023-067

新疆天業(yè)有限公司

關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會通知的提示公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月29日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

2023年6月14日，新疆天業(yè)有限公司(以下簡稱“公司”)在《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）《新疆天業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》，2023年第三次臨時股東大會定于2023年6月29日舉行。

本次會議的相關(guān)事項現(xiàn)提示如下：

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2023年第三次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點

日期：2023年6月29日 12點30分

地點：新疆石河子經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)北三東路36號公司辦公樓10樓會議室

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月29日起，網(wǎng)上投票的起止時間：

至2023年6月29日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及股東投票權(quán)的公開征集

無

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

本次會議的議案已經(jīng)存在 2023 年6月14日在 《上海證券報》 《證券時報》 《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn上披露。

2、特別決議：沒有

3、對中小投資者單獨計票的議案：1

4、無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準。

（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

(四)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

四、出席會議的對象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

(一)登記手續(xù):

1、法定股東代表人出席會議的，應(yīng)當持營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公章) 、股票賬戶卡，法定代表人身份證登記；法定代表人委托他人參加會議的，應(yīng)當持營業(yè)執(zhí)照復印件 (加蓋公章)、股票賬戶卡， 法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證登記。

2、個人股東本人參加會議的，憑股票賬戶卡、身份證登記；委托代理人參加會議的，憑身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡、委托人身份證登記。

3、異地股東可以通過傳真或信件登記，必須在登記時間送達。上述信函或傳真登記應(yīng)附在上面 1、2 本款所列證明材料復印件，出席會議時應(yīng)攜帶原件。

4、根據(jù)《證券公司融資融券業(yè)務(wù)管理辦法》、《中國證券登記結(jié)算有限公司融資融券登記結(jié)算業(yè)務(wù)實施細則》、《上海證券交易所融資融券交易實施細則》等規(guī)定，投資者參與融資融券業(yè)務(wù)所涉及的公司股份，由證券公司委托持有，以證券公司名義持有人登記公司股東名單。 受托證券公司在事先征求投資者意見的情況下，可以以證券公司的名義為投資者行使投資者參與融資融券業(yè)務(wù)所涉及的公司股票的投票權(quán)。

(二)登記地點及授權(quán)委托書送達地點:新疆天業(yè)有限公司證券部。

郵政地址：新疆石河子經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)北三東路36號

郵政編碼：832000

聯(lián)系人：李新蓮、馬曉紅

公司郵箱：master@xj-tianye.com

聯(lián)系電話：0993-2623118 傳真：0993-2623163

(3)注冊時間:2023 6月27日上午28日上午 10：00-13：30，下午 16：00-19：30。

六、其他事項

股東大會擬出席現(xiàn)場會議的股東自行安排住宿和交通費用。

特此公告。

新疆天業(yè)有限公司董事會

2023年6月21日

附件1：授權(quán)委托書

● 報備文件

2023年新疆天業(yè)有限公司第三次臨時董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

新疆天業(yè)有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月29日召開的第三次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當在委托書中“同意”、“反對” 或 選擇“棄權(quán)”意向中的一個并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。