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證券代碼：688368 證券簡稱：晶豐明源 公告編號：2023-079

上海晶豐明源半導體有限公司

2022年第二期限制性股票激勵計劃

首次授予第一個歸屬期的歸屬結果和股份上市公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 股份數(shù)量：33、320股，占歸屬前公司總股本的0.05%。

● 股票上市流通時間：2023年6月27日。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所、中國證券登記結算有限公司上海分公司的相關業(yè)務規(guī)定，上海晶豐明源半導體有限公司（以下簡稱“公司”）最近收到了中國證券登記結算有限公司上海分公司頒發(fā)的證券變更登記證書，公司已完成2022年第二期限制性股票激勵計劃(以下簡稱“本次激勵計劃”)第一次授予部分第一歸屬期的股份登記。具體情況如下:

1.限制性股票所有權的決策程序及相關信息披露

(1)2022年5月26日，公司召開第二屆董事會第二十七次會議，審議通過〈2022年第二期限制性股票激勵計劃(草案)〉《關于及其摘要的議案》〈公司2022年第二期限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉提案及《提交股東大會授權董事會辦理公司股權激勵計劃的提案》。獨立董事就激勵計劃的相關議案發(fā)表了獨立意見。

同日，公司召開了第二屆監(jiān)事會第二十七次會議，審議通過了〈2022年第二期限制性股票激勵計劃(草案)〉《關于及其摘要的議案》〈公司2022年第二期限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉《關于核實的議案》和《關于核實的議案》〈2022年第二期限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單〉的議案》，監(jiān)事會核實了激勵計劃的相關事項，并出具了相關的驗證意見。

（2）根據(jù)公司其他獨立董事的委托，獨立董事趙新生先生作為征集人，向公司全體股東征集2022年第二次臨時股東大會審議的股權激勵相關議案的投票權，詳見2022年5月27日上海證券交易所網(wǎng)站。（www.sse.com.cn）上述披露的《上海晶豐明源半導體有限公司關于獨立董事公開征集委托投票權的公告》。

(3)2022年5月27日至2022年6月5日，公司公布了本激勵計劃擬激勵對象的姓名和職位。公示期滿前，公司監(jiān)事會未收到與激勵計劃激勵對象有關的任何異議。2022年6月7日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）上述披露了《上海晶豐明源半導體有限公司監(jiān)事會關于公司2022年第二期限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的審計意見和公示》。

(4)2022年6月13日，公司召開2022年第二次臨時股東大會，審議通過〈2022年第二期限制性股票激勵計劃(草案)〉《關于及其摘要的議案》〈公司2022年第二期限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉提案及《提交股東大會授權董事會辦理公司股權激勵計劃的提案》。同時，公司在激勵計劃草案公告前6個月內(nèi)對內(nèi)幕信息知情人和激勵對象買賣公司股票進行了自查，未發(fā)現(xiàn)使用內(nèi)幕信息進行股票交易的情況。2022年6月14日，上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上述披露了《上海晶豐明源半導體有限公司關于2022年第二期限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票的自查報告》。

(5)2022年6月13日，公司召開第二屆董事會第二十八次會議和第二屆監(jiān)事會第二十八次會議，審議通過了《2022年第二期限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對此事發(fā)表了獨立意見，認為授予條件已經(jīng)實現(xiàn)，激勵對象的資格合法有效，確定的授予日期符合有關規(guī)定。監(jiān)事會核實了授予日的激勵對象名單，并發(fā)表了驗證意見。

(6)2022年10月27日，公司召開第二屆董事會第30次會議和第二屆監(jiān)事會第30次會議，審議通過了《關于向2022年第二期限制性股票激勵計劃激勵對象授予部分限制性股票的議案》。監(jiān)事會核實了預留授予日的激勵對象名單，并發(fā)表了驗證意見。

(7)2023年6月5日，公司召開第三屆董事會第四次會議和第三屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關于作廢部分授予未歸屬限制性股票的議案》、《關于2022年第二期限制性股票激勵計劃第一期符合歸屬條件的議案》等議案。公司獨立董事對此事發(fā)表了同意意見。

(8)2022年6月19日，公司第二期限制性股票激勵計劃授予第一期股份登記，在中國證券登記結算有限公司上海分公司完成登記。2023年6月21日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）披露《上海晶豐明源半導體股份有限公司關于2022年第二期限制性股票激勵計劃的第一次歸屬結果及股份上市公告》。

二、本次限制性股票歸屬的基本情況

(一)本次歸屬的股份數(shù)量

■

(二)本次歸屬股票的來源

歸屬股票來自公司向激勵對象發(fā)行人民幣A股普通股。

(三)歸屬人數(shù)

本次歸屬的激勵對象共57人。

3.限制性股票所有權股票的上市流通安排和股本變動

(一)股票上市流通日:2023年6月27日。

(二)本次歸屬股的上市流通數(shù)量為33、320股。

(三)董事和高級管理人員本次所屬股票的限售和轉讓限制:

本次歸屬不涉及公司董事、高級管理人員。

(四)股本變動

單位：股

■

股份變更后，實際控制人沒有變更。

四、驗資及股份登記

2023年6月12日，立信會計師事務所(特殊普通合伙)發(fā)布了《上海晶豐明源半導體有限公司驗資報告》(立信會計師報[2023]ZA14673號)，審核了截至2023年6月7日的新注冊資本和實收資本(股本)。

根據(jù)本驗資報告，截至2023年6月7日，公司已收到57個限制性股票激勵對象繳納的限制性股票認購款，其中新增注冊資本(股本)33.32萬元，資本公積(股本溢價)63.08萬元。

2023年6月19日，新股在中國證券登記結算有限公司上海分公司完成登記。

5.本次歸屬后新股對最新財務報告的影響

根據(jù)公司2023年第一季度報告，2023年1月至3月歸屬于上市公司股東的凈利潤為-60、015、308.07元，2023年1月至3月歸屬于上市公司股東的凈利潤為-0.95元/股。2023年1月至3月，公司基本每股收益相應稀釋。

本次歸屬的限制性股票數(shù)量為33320股，約占歸屬前公司總股本的0.05%，不會對公司最近的財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。

特此公告。

上海晶豐明源半導體有限公司

董 事 會

2023年6月21日