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證券代碼：600603 證券簡稱：廣匯物流 公告編號：2023-054

廣匯物流股份有限公司

關(guān)于為控股子公司及全資孫公司提供擔(dān)保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 被擔(dān)保人名稱：

新疆紅淖三鐵路有限公司（以下簡稱“鐵路公司”），系廣匯物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司；匯融通（成都）供應(yīng)鏈管理有限責(zé)任公司（以下簡稱“匯融通公司”）及成都匯創(chuàng)裝飾裝修工程有限公司（以下簡稱“匯創(chuàng)裝飾公司”），均系公司全資孫公司。

● 本次擔(dān)保金額及已實際為其提供的擔(dān)保余額：本次為鐵路公司提供的擔(dān)保金額為5,000萬元人民幣，為匯融通公司提供的擔(dān)保金額為1,000萬元人民幣，為匯創(chuàng)裝飾公司提供的擔(dān)保金額為1,000萬元。截至本公告披露日，已實際為鐵路公司提供的擔(dān)保余額為105,689.39萬元人民幣（含本次）、為匯融通公司提供的擔(dān)保余額為3,000萬元人民幣（含本次）、為匯創(chuàng)裝飾公司提供的擔(dān)保余額為1,000萬元人民幣（含本次）。

● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無

● 對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無

一、擔(dān)保情況概述

（一）擔(dān)保事項基本情況

為了優(yōu)化調(diào)整公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，加速核心業(yè)務(wù)發(fā)展，增強公司盈利能力及進(jìn)一步提升市場競爭力，公司分別與新疆銀行股份有限公司（以下簡稱“新疆銀行”）和興業(yè)銀行股份有限公司成都分行（以下簡稱“興業(yè)銀行”）簽訂保證合同。新疆銀行向鐵路公司發(fā)放借款，興業(yè)銀行分別向匯融通公司、匯創(chuàng)裝飾公司發(fā)放借款，用于各公司日常經(jīng)營及產(chǎn)業(yè)升級改造所需的資金。

（二）本次擔(dān)保事項履行的決策程序

為滿足公司合并報表范圍內(nèi)子公司的經(jīng)營及發(fā)展需要，經(jīng)公司第十屆董事會2023年第一次會議、第九屆監(jiān)事會2023年第一次會議及公司2023年第一次臨時股東大會審議，通過《關(guān)于預(yù)計公司2023年度擔(dān)?？傤~的議案》，同意公司2023年度為合并報表范圍內(nèi)的子公司提供總額不超過400,000.00萬元人民幣的擔(dān)保額度，并在擔(dān)?？傤~未突破的前提下，分項擔(dān)保金額可進(jìn)行內(nèi)部調(diào)劑。包括已在合并報表范圍內(nèi)下屬公司，以及通過新設(shè)立、收購等方式獲取的直接或間接具有控股權(quán)的子公司，在本年度預(yù)計擔(dān)?？傤~內(nèi)可內(nèi)部調(diào)劑使用。具體情況詳見公司于2023年2月4日在《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廣匯物流股份有限公司關(guān)于預(yù)計公司2023年度擔(dān)?？傤~的公告》（公告編號：2023-007）。

本次被擔(dān)保人分別系公司控股子公司及全資孫公司，本次擔(dān)保金額未超過《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》規(guī)定的股東大會審議范圍，本次擔(dān)保金額在公司第十屆董事會2023年第一次會議及公司2023年第一次臨時股東大會審議擔(dān)?？傤~范圍內(nèi)。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）公司名稱：新疆紅淖三鐵路有限公司

企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司

法定代表人：何海

成立日期：2011年11月21日

注冊資本：397,000萬元人民幣

注冊地址：新疆哈密地區(qū)伊吾縣淖毛湖興業(yè)路1號

經(jīng)營范圍：鐵路項目投資建設(shè)；鐵路設(shè)施技術(shù)服務(wù)；國內(nèi)貨運代理；鐵路貨運代理；鐵路設(shè)備租賃；鐵路專用設(shè)備租賃、安裝；鐵路施工工程管理服務(wù)；倉儲裝卸服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

股權(quán)結(jié)構(gòu)：鐵路公司為公司控股子公司，公司持有其92.7708%的股權(quán)。

截至2022年12月31日（經(jīng)審計），鐵路公司總資產(chǎn)936,165.41萬元，總負(fù)債520,076.77萬元，凈資產(chǎn)416,088.65萬元；2022年度實現(xiàn)營業(yè)收入114,142.75萬元，凈利潤20,481.17萬元。

（二）公司名稱：匯融通（成都）供應(yīng)鏈管理有限責(zé)任公司

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

法定代表人：崔瑞麗

成立日期：2018年12月19日

注冊資本：19,000萬元人民幣

注冊地址：四川省成都市天府新區(qū)正興街道順圣路176號

經(jīng)營范圍：供應(yīng)鏈管理；企業(yè)管理咨詢；商務(wù)信息咨詢；貨物及技術(shù)進(jìn)出口；國內(nèi)國際貿(mào)易代理；倉儲服務(wù)（不含危險品）；道路貨運代理；銷售：礦產(chǎn)品、石油制品（除成品油）、金屬材料、金屬制品、橡膠制品、建筑材料、木材及木制品、化工產(chǎn)品（不含危險品）、電子產(chǎn)品、機電設(shè)備、汽車及零配件、摩托車及零配件、五金交電、家用電器、日用百貨、服裝、農(nóng)副產(chǎn)品；網(wǎng)絡(luò)工程；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。食品銷售（未取得相關(guān)行政許可(審批)，不得開展經(jīng)營活動）。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：匯融通公司為公司全資孫公司，公司持有其100%的股權(quán)。

截至2022年12月31日（經(jīng)審計），匯融通公司總資產(chǎn)53,249.51萬元，總負(fù)債32,084.31萬元，凈資產(chǎn)21,165.2萬元；2022年度實現(xiàn)營業(yè)收入37,066.55萬元，凈利潤220.66萬元。

（三）公司名稱：成都匯創(chuàng)裝飾裝修工程有限公司

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

法定代表人：劉華

成立日期：2018年7月14日

注冊資本：1,500萬元人民幣

注冊地址：四川省成都市天府新區(qū)正興街道順圣路178號

經(jīng)營范圍：建筑裝飾裝修工程；建筑工程；市政公用工程；建筑幕墻工程；鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計及施工；銷售：建筑材料（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：匯創(chuàng)裝飾公司為公司全資孫公司，公司持有其100%的股權(quán)。

截至2022年12月31日（經(jīng)審計），匯創(chuàng)裝飾公司總資產(chǎn)49,403.66萬元，總負(fù)債41,681.66萬元，凈資產(chǎn)7,722萬元；2022年度實現(xiàn)營業(yè)收入1.81萬元，凈利潤-299.6萬元。

上述被擔(dān)保人信用狀況良好，目前尚無影響被擔(dān)保人償債能力的重大或有事項。

三、擔(dān)保情況概述

（一）為鐵路公司擔(dān)保的保證合同內(nèi)容

1、合同簽署人

保證人：廣匯物流股份有限公司

債權(quán)人：新疆銀行股份有限公司

2、擔(dān)保金額：5,000萬元人民幣

3、保證方式：連帶責(zé)任保證，債務(wù)人沒有履行或者沒有全部履行其債務(wù)時，債權(quán)人有權(quán)直接要求保證人承擔(dān)保證責(zé)任。

4、保證范圍：擔(dān)保的范圍為主合同債務(wù)人在主合同項下應(yīng)向債權(quán)人償還或支付的本金、利息(包括法定利息、約定利息及罰息)、復(fù)利、手續(xù)費、違約金、賠償金、實現(xiàn)債權(quán)的費用（包括但不限于公證費、評估費、鑒定費、拍賣費、保全費、訴訟或仲裁費、送達(dá)費、執(zhí)行費、保管費、過戶費、律師代理費、差旅費等全部費用）和所有其他應(yīng)付的費用。

5、保證期間：本合同項下的保證責(zé)任期間為，自主合同生效之日起至主合同債務(wù)人履行主合同項下債務(wù)到期日（如因法律規(guī)定或主合同約定的事件發(fā)生而導(dǎo)致主合同提前到期，則為提前到期日）或墊款之日起另加三年。主合同項下債務(wù)展期的，則保證期間延續(xù)至展期期限屆滿后另加三年。

6、風(fēng)險措施

新疆廣匯實業(yè)投資（集團）有限責(zé)任公司提供全額連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

（二）為匯融通公司擔(dān)保的保證合同內(nèi)容

1、合同簽署人

保證人：廣匯物流股份有限公司

債權(quán)人：興業(yè)銀行股份有限公司成都分行

2、擔(dān)保金額：1,000萬元人民幣

3、保證方式：連帶責(zé)任保證。

4、保證范圍：擔(dān)保的范圍為主合同約定為債務(wù)人提供各項借款、融資、擔(dān)保及其他表內(nèi)外金融業(yè)務(wù)而對債務(wù)人形成的全部債權(quán)，包括但不限于債權(quán)本金、利息（含罰息、復(fù)利）、違約金、損害賠償金、債權(quán)人實現(xiàn)債權(quán)的費用等。

5、保證期間：根據(jù)主合同項下債權(quán)人對債務(wù)人所提供的每筆融資分別計算，就每筆融資而言，保證期間為該筆融資項下的債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

（三）為匯創(chuàng)裝飾公司擔(dān)保的保證合同內(nèi)容

1、合同簽署人

保證人：廣匯物流股份有限公司

債權(quán)人：興業(yè)銀行股份有限公司成都分行

2、擔(dān)保金額：1,000萬元人民幣

3、保證方式：連帶責(zé)任保證。

4、保證范圍：擔(dān)保的范圍為主合同約定為債務(wù)人提供各項借款、融資、擔(dān)保及其他表內(nèi)外金融業(yè)務(wù)而對債務(wù)人形成的全部債權(quán)，包括但不限于債權(quán)本金、利息（含罰息、復(fù)利）、違約金、損害賠償金、債權(quán)人實現(xiàn)債權(quán)的費用等。

5、保證期間：根據(jù)主合同項下債權(quán)人對債務(wù)人所提供的每筆融資分別計算，就每筆融資而言，保證期間為該筆融資項下的債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

四、擔(dān)保的必要性和合理性

公司本次為上述公司提供擔(dān)保的融資款項將用于其日常經(jīng)營及產(chǎn)業(yè)升級改造，有利于促進(jìn)其業(yè)務(wù)發(fā)展。被擔(dān)保人為公司控股子公司及全資孫公司，公司能夠全面掌握其運行和管理情況，被擔(dān)保人信用狀況良好、具有償債能力，擔(dān)保風(fēng)險可控，不存在損害公司及股東利益的情形。

五、董事會意見

董事會認(rèn)為本次擔(dān)保在公司2023年擔(dān)?？傤~范圍內(nèi)，且未達(dá)到股東大會審議標(biāo)準(zhǔn)，是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需，可以滿足公司現(xiàn)階段及未來業(yè)務(wù)需求，有利于公司的持續(xù)發(fā)展。

六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量

截至本公告披露日，公司及控股子公司對外擔(dān)保余額為人民幣142,810.39萬元（含本次），占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的25.19%，均為對合并報表范圍內(nèi)子公司的擔(dān)保，上述擔(dān)保均不存在逾期情形。

特此公告。

廣匯物流股份有限公司

董 事 會

2023年6月22日