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股票代碼：600387 股票簡稱：海越能源 公告編號：臨2023-011

海越能源集團(tuán)股份有限公司關(guān)于全資子公司對外投資的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●投資標(biāo)的：海南海越啟航股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以工商注冊為準(zhǔn)，以下簡稱“本基金”或“本合伙企業(yè)”）；

●浙江海越資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“海越資管”）作為本基金的普通合伙人之一，擬投資1,000萬元人民幣；浙江天越創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下簡稱“天越創(chuàng)投”）作為本基金的有限合伙人，擬投資4,000萬元人民幣；

●本基金尚需完成中國證券投資基金業(yè)協(xié)會備案；

●風(fēng)險提示：由于宏觀經(jīng)濟(jì)的影響、投資標(biāo)的的選擇、行業(yè)環(huán)境以及投資管理帶來的不確定性，本基金將存在投資風(fēng)險；海越資管、天越創(chuàng)投對本次對外投資的風(fēng)險和不確定性有充分的認(rèn)識，公司將密切關(guān)注投資基金運作、管理、投資決策及投后管理進(jìn)展情況，防范、降低和規(guī)避投資風(fēng)險。

一、對外投資概述

2023年2月22日，海越能源集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司海越資管及天越創(chuàng)投因發(fā)展需要，簽訂了《海南海越啟航股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）合伙協(xié)議》（以下簡稱：“《合伙協(xié)議》”）。海越資管擬出資人民幣1,000萬元，作為普通合伙人參與投資。天越創(chuàng)投擬出資人民幣4,000萬元，作為有限合伙人參與投資。合伙企業(yè)目標(biāo)募集金額總額為5,000萬元人民幣，截至本公告日，合伙企業(yè)認(rèn)繳出資總額為5,000萬元。

本合伙基金主要直接或間接投資于新能源、新技術(shù)、新材料、新醫(yī)藥等領(lǐng)域非上市股權(quán)以及公開發(fā)行的國債、銀行存款及貨幣市場基金。

本基金普通合伙人為海越資管，有限合伙人為天越創(chuàng)投。

根據(jù)《公司章程》、《公司對外投資管理制度》等規(guī)定，本次交易無需提交公司董事會審議。

本次投資事項不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。

二、合伙人的基本情況

（一）普通合伙人暨管理人

海越資管為本合伙企業(yè)普通合伙人。

企業(yè)名稱：浙江海越資產(chǎn)管理有限公司

企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

法定代表人：覃震

住所：杭州市濱江區(qū)丹楓路788號22層

注冊資本：10,000萬元人民幣

成立時間：2009年5月12日

經(jīng)營范圍：服務(wù)：受托企業(yè)資產(chǎn)管理，投資管理（未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)，不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財?shù)冉鹑诜?wù)）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

財務(wù)狀況(經(jīng)審計)：

單位：萬元

■

海越資管已依照《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》履行登記備案程序。

（二）有限合伙人

浙江天越創(chuàng)業(yè)投資有限公司

企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

法定代表人：覃震

住所：諸暨市暨陽街道西施大街59號14樓

注冊資本：10,000萬元

成立時間：2009年5月4日

經(jīng)營范圍：創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)；代理其他創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)等機(jī)構(gòu)或個人的創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)；創(chuàng)業(yè)投資咨詢業(yè)務(wù)；為創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供創(chuàng)業(yè)管理服務(wù)業(yè)務(wù)；參與設(shè)立創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)與創(chuàng)業(yè)投資管理顧問機(jī)構(gòu)

三、基金的基本情況

基金名稱：海南海越啟航股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

基金類型：有限合伙

執(zhí)行事務(wù)合伙人：浙江海越資產(chǎn)管理有限公司

經(jīng)營范圍：一般項目：創(chuàng)業(yè)投資（限投資未上市企業(yè)）；股權(quán)投資(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。

四、《合伙協(xié)議》的主要內(nèi)容

（一）主要出資人、出資方式及認(rèn)繳出資情況如下：

■

（二）合伙期限

1.合伙期限

合伙企業(yè)的經(jīng)營期限為長期。

2.投資期

本合伙基金的存續(xù)期為7年，自合伙基金成立之日起算。存續(xù)期內(nèi)，自合伙基金成立日之日起算3年為本合伙基金的投資期，投資期結(jié)束后不得再進(jìn)行股權(quán)、私募股權(quán)基金等投資，僅可進(jìn)行現(xiàn)金管理類投資。

(三)基金管理方式

合伙企業(yè)由普通合伙人海越資管執(zhí)行合伙事務(wù)。執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表為覃震，負(fù)責(zé)具體合伙事務(wù)的執(zhí)行。

各合伙人一致同意，本合伙企業(yè)委托執(zhí)行事務(wù)合伙人作為本合伙基金管理人。執(zhí)行事務(wù)合伙人相關(guān)權(quán)利義務(wù)由本基金管理人一并執(zhí)行與承擔(dān)。

本合伙基金采用通行的有限合伙制模式進(jìn)行管理和經(jīng)營，普通合伙人海越資管作為基金的管理人受托執(zhí)行基金的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，有限合伙人對其投資以出資額為限承擔(dān)有限責(zé)任。

本合伙基金除按合伙協(xié)議約定的投資范圍外，其余對外投資需經(jīng)過全體合伙人一致決議通過。

（四）托管事項

全體合伙人一致同意,由基金管理人（執(zhí)行事務(wù)合伙人）代表本合伙基金為本合伙基金選擇具備資質(zhì)的托管機(jī)構(gòu),并與選定的托管機(jī)構(gòu)另行簽署《托管協(xié)議》約定托管服務(wù)的具體內(nèi)容。本基金簽署合伙協(xié)議即代表合伙人認(rèn)可和同意管理人與托管人簽訂的《托管協(xié)議》中約定的托管人權(quán)利義務(wù)等內(nèi)容。合伙企業(yè)因委托托管機(jī)構(gòu)而需向托管機(jī)構(gòu)支付的托管費用由合伙企業(yè)承擔(dān)。

本合伙企業(yè)委托招商銀行股份有限公司作為托管機(jī)構(gòu)保管本企業(yè)財產(chǎn)，托管事宜以本企業(yè)與托管機(jī)構(gòu)簽署的《托管協(xié)議》的具體約定為準(zhǔn)。

（五）投資目標(biāo)、投資范圍及投資限制

1.投資目標(biāo)

合伙企業(yè)的目的為在法律法規(guī)許可的情況下按本協(xié)議約定的方式進(jìn)行投資管理，為合伙人獲取良好的投資回報。

2.投資范圍

本合伙基金可投資于新能源、新技術(shù)、新材料、新醫(yī)藥領(lǐng)域的非上市股權(quán)以及公開發(fā)行的國債、銀行存款及貨幣市場基金。

在資金閑置期間，本合伙企業(yè)基金可投資于公開發(fā)行的國債、銀行存款、貨幣市場基金及中國證監(jiān)會認(rèn)可的現(xiàn)金管理工具。

3.投資限制

（1）從事?lián)?、抵押、委托貸款、房地產(chǎn)、資金拆借等業(yè)務(wù)；

（2）進(jìn)行承擔(dān)無限連帶責(zé)任的對外投資；

（3）從事內(nèi)幕交易、操縱證券價格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動；

（4）直接投資于商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)；

（5）以基金份額進(jìn)行質(zhì)押融資；

（6）直接或者間接投資法律法規(guī)和國家政策禁止進(jìn)行債權(quán)或股權(quán)投資的行業(yè)和領(lǐng)域；

（7）法律法規(guī)、中國證監(jiān)會以及本合伙協(xié)議規(guī)定禁止從事的其他行為。

（六）利潤分配、虧損分擔(dān)及退伙

1.利潤分配

合伙企業(yè)可供分配利潤金額的構(gòu)成為截至分配基準(zhǔn)日本合伙企業(yè)全部現(xiàn)金資產(chǎn)減去已記賬應(yīng)付未付稅費后的余額。

分配基準(zhǔn)日為可供分配利潤的計算截止日。

有限合伙收到被投資企業(yè)分紅或退出投資所取得的項目收入之日起45個工作日內(nèi)應(yīng)進(jìn)行利潤分配，扣除該投資企業(yè)投資成本和有限合伙應(yīng)付而未付的有限合伙稅費后的余額為可分配利潤。合伙企業(yè)收入在預(yù)留應(yīng)付的合伙企業(yè)的合理費用后，按以下順序分配：

(1)首先向本合伙企業(yè)合伙人按實繳出資比例進(jìn)行分配，直至所有合伙人收回全部出資本金；

(2)仍有剩余的，向本合伙企業(yè)合伙人按照實繳出資比例進(jìn)行分配，直至實現(xiàn)各合伙人實繳出資額按照年化8%計算的基準(zhǔn)收益，基準(zhǔn)收益的計算方法為：基準(zhǔn)收益=實繳出資額×（8%÷365）×各合伙人該筆實繳出資的入伙期間（天），各合伙人入伙起始時間以其實際繳款到賬之日起計算，終止時間為實繳出資返還之日；

(3)若按上述順序分配后仍有剩余，將剩余收益的20%用于向管理人支付業(yè)績報酬，80%按分配時各合伙人實繳出資比例向各合伙人分配。

2.虧損分擔(dān)

有限合伙人以其認(rèn)繳的出資額為限對合伙企業(yè)的虧損承擔(dān)責(zé)任，普通合伙人對合伙企業(yè)的虧損承擔(dān)無限連帶責(zé)任。

本合伙企業(yè)發(fā)生虧損時，按以下順序分擔(dān)虧損：

（1）全體合伙人以認(rèn)繳出資額為限，以其認(rèn)繳出資比例承擔(dān)合伙企業(yè)的虧損；

（2）如合伙企業(yè)仍有虧損的，由普通合伙人承擔(dān)無限連帶責(zé)任。

3.合伙人退伙

普通合伙人發(fā)生下列情形之一的，當(dāng)然退伙：

（1）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷，或者被宣告破產(chǎn)；

（2）法律規(guī)定普通合伙人必須具有相關(guān)資格、條件而喪失該資格或不再具備該等條件；

（3）其持有的本合伙企業(yè)全部財產(chǎn)份額被法院強制執(zhí)行；

（4）法律規(guī)定及本協(xié)議約定的當(dāng)然退伙的其他情形。

當(dāng)然退伙的,退伙事由實際發(fā)生之日為退伙生效日。普通合伙人依上述約定當(dāng)然退伙時，除非合伙企業(yè)立即接納了新的普通合伙人或合伙企業(yè)還有其他普通合伙人，否則合伙企業(yè)進(jìn)入清算程序。

在合伙企業(yè)的存續(xù)期限內(nèi)，有限合伙人發(fā)生下列情形之一的，當(dāng)然退伙：

（1）作為有限合伙人的自然人死亡或者依法宣告死亡，且其繼承人不愿取得該有限合伙人在合伙企業(yè)中的資格；

（2）或者被宣告破產(chǎn)，且其權(quán)利承受人不愿取得該有限合伙人在合伙企業(yè)中的資格；

（3）法律規(guī)定或者本合伙協(xié)議約定合伙人必須具有相關(guān)資格而喪失該資格；

（4）其持有的本合伙企業(yè)全部財產(chǎn)份額被法院強制執(zhí)行；

（5）法律規(guī)定及本協(xié)議約定的當(dāng)然退伙的其他情形。

當(dāng)然退伙的，退伙事由實際發(fā)生之日為退伙生效日。有限合伙人依上述約定當(dāng)然退伙時，合伙企業(yè)不應(yīng)因此解散。

五、對外投資目的和對公司的影響

海越資管、天越創(chuàng)投本次參與認(rèn)購基金份額符合公司的發(fā)展需要，有利于公司拓展投資領(lǐng)域、提升公司資本運作能力，獲得投資收益，鞏固和提高公司競爭力。

本次投資的資金來源為海越資管、天越創(chuàng)投自有資金，本次投資事項對公司日常生產(chǎn)經(jīng)營不會產(chǎn)生實質(zhì)影響。

六、風(fēng)險提示

由于宏觀經(jīng)濟(jì)的影響、投資標(biāo)的的選擇、行業(yè)環(huán)境以及投資管理帶來的不確定性，本基金將存在投資風(fēng)險；海越資管、天越創(chuàng)投對本次對外投資的風(fēng)險和不確定性有充分的認(rèn)識，公司將密切關(guān)注投資基金運作、管理、投資決策及投后管理進(jìn)展情況，防范、降低和規(guī)避投資風(fēng)險。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

海越能源集團(tuán)股份有限公司董事會

二〇二三年二月二十三日