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證券代碼：603595 證券簡稱：東尼電子 公示序號：2023-008

浙江省東尼電子有限責(zé)任公司

第三屆職工監(jiān)事第十一次大會

決定公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性負法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

（一）浙江省東尼電子有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆職工監(jiān)事第十一次大會（下稱“此次會議”）的舉行合乎《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政規(guī)章及《浙江東尼電子股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定；

（二）公司在2023年2月17日以專人送達、預(yù)約掛號電子郵件、發(fā)傳真等形式向公司監(jiān)事傳出監(jiān)事會會議通告；

（三）此次會議于2023年2月22日以實地方法在浙江省湖州市吳興區(qū)織里鎮(zhèn)利濟大道588號會議室召開；

（四）此次會議應(yīng)出席會議公司監(jiān)事3名，具體出席會議公司監(jiān)事3名，此次會議由楊利群女性組織。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

（一）表決通過《關(guān)于為子公司融資租賃提供擔(dān)保的議案》

主要內(nèi)容詳細上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及《上海證券報》同一天公布的《東尼電子關(guān)于為子公司融資租賃提供擔(dān)保的公告》（公示序號：2023-009）。

該項提案的決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄，0票回避表決。

特此公告。

浙江省東尼電子有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年2月24日

證券代碼：603595 證券簡稱：東尼電子 公示序號：2023-009

浙江省東尼電子有限責(zé)任公司

有關(guān)為分公司融資租賃業(yè)務(wù)公司擔(dān)保的

公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性負法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 被擔(dān)保人名字：湖州市東尼半導(dǎo)體科技有限責(zé)任公司，系公司全資子公司

● 此次擔(dān)保額度及已具體為他們提供的擔(dān)保余額：東尼半導(dǎo)體材料與浙銀金租簽署房租總額為rmb13,226.72萬元融資租賃合同，企業(yè)為合同項下東尼半導(dǎo)體的所有債權(quán)債務(wù)連帶保證責(zé)任；截止到本公告公布日，公司已經(jīng)具體為東尼半導(dǎo)體材料所提供的擔(dān)保余額為13,226.72萬余元（含此次）。

● 此次貸款擔(dān)保是否存在質(zhì)押擔(dān)保：否

● 對外擔(dān)保逾期總計總數(shù)：無

一、貸款擔(dān)保狀況簡述

浙江省東尼電子有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“東尼電子”）控股子公司湖州市東尼半導(dǎo)體科技有限責(zé)任公司（下稱“東尼半導(dǎo)體材料”）于2023年2月23日與浙江浙銀融資租賃有限責(zé)任公司（下稱“浙銀金租”）簽署《融資租賃合同（售后回租）》（下稱“合同約定”）。該合同書租用本錢為人民幣12,000萬余元，租賃期限36月，風(fēng)險金（抵充最后一期房租）480萬余元，第一期房租120萬余元，分期付款房租總計13,106.72萬余元，每3月按等額本息還款方法付款一次。

公司在2023年2月23日與浙銀金租簽署《保證合同》，對于該主合同項下東尼半導(dǎo)體的所有債權(quán)債務(wù)銹與骨的連帶責(zé)任保證。保證擔(dān)保范圍包括東尼半導(dǎo)體材料在合同項下需向浙銀金租收取的所有房租、合同違約金、損害賠償金、浙銀金租為推進主債權(quán)和擔(dān)保權(quán)利而收取的相關(guān)費用和其他任何承租方應(yīng)交賬款。擔(dān)保期限為所有主合同項下最終到期債務(wù)履行期限期滿生效日三年。此次貸款擔(dān)保不會有質(zhì)押擔(dān)保。

公司在2023年2月22日舉辦第三屆股東會第十二次會議和第三屆職工監(jiān)事第十一次大會，分別由5票允許、0票抵制、0票放棄和3票允許、0票抵制、0票放棄，審議通過了《關(guān)于為子公司融資租賃提供擔(dān)保的議案》。獨董發(fā)布了贊同的單獨建議。此次貸款擔(dān)保不用提交公司股東大會審議。

二、被擔(dān)保人基本概況

公司名字：湖州市東尼半導(dǎo)體科技有限責(zé)任公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91330502MA7JYXDG6E

成立年限：2022年3月24日

注冊地址：浙江湖州市吳興區(qū)織里鎮(zhèn)利濟大道588號

關(guān)鍵辦公地址：浙江湖州市吳興區(qū)織里鎮(zhèn)利濟大道588號

法人代表：沈曉宇

注冊資金：rmb2,000萬余元

業(yè)務(wù)范圍：一般項目：技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；電子專用材料生產(chǎn)制造；電子專用材料市場銷售；電子專用材料產(chǎn)品研發(fā)；技術(shù)進出口；貨物進出口

股東情況：東尼電子擁有其100%股份

最近一期主要財務(wù)指標如下所示：

企業(yè)：萬余元

■

東尼半導(dǎo)體材料系公司全資子公司，不會有關(guān)聯(lián)性。

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

合同類型：銹與骨的連帶責(zé)任保證，企業(yè)對于該主合同項下東尼半導(dǎo)體的所有債權(quán)債務(wù)連帶責(zé)任保證。

擔(dān)保期限：擔(dān)保期限為所有主合同項下最終到期債務(wù)履行期限期滿生效日三年；若全部或部分主合同項下負債承諾分期付款履行，則擔(dān)保期限為最后一期債務(wù)履行期限期滿生效日三年。若依主合同規(guī)定浙銀金租公布負債提早期滿，其提早到期還款日即是債務(wù)履行期限期滿之時。

擔(dān)保額度：東尼半導(dǎo)體材料在合同項下需向浙銀金租收取的所有房租、合同違約金、損害賠償金、浙銀金租為推進主債權(quán)和擔(dān)保權(quán)利而收取的相關(guān)費用和其他任何承租方應(yīng)交賬款。在其中所有房租為13,226.72萬余元。

此次貸款擔(dān)保不會有質(zhì)押擔(dān)保。

四、擔(dān)保的必要性和合理化

此次貸款擔(dān)保大多為達到東尼半導(dǎo)體材料平時生產(chǎn)運營必須，確保其經(jīng)營活動的順利進行，符合公司具體生產(chǎn)經(jīng)營情況與整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，具有必要性和合理化。東尼半導(dǎo)體材料為公司全資子公司，并對日常經(jīng)營活動及資信情況可以密切關(guān)注，擔(dān)保風(fēng)險整體可控性，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型權(quán)益的情況。

五、股東會建議

股東會覺得：此次貸款擔(dān)保是考慮到東尼半導(dǎo)體材料日常經(jīng)營要求，適用最新法律法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，擔(dān)保風(fēng)險整體可控性，有利于公司的生產(chǎn)運營和持續(xù)發(fā)展，股東會允許此次貸款擔(dān)保事宜。

公司獨立董事建議：企業(yè)為了滿足東尼半導(dǎo)體材料業(yè)務(wù)發(fā)展和股權(quán)融資必須，向其與浙江浙銀融資租賃有限責(zé)任公司簽署的融資租賃合同項下的全部債務(wù)公司擔(dān)保，符合公司運營具體與整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，擔(dān)保風(fēng)險在公司的可控范圍內(nèi)，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。會議審議及決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。因而，大家一致同意此項提案。

六、總計對外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保的總數(shù)

截止到本公告公布日，公司及子公司對外擔(dān)?？傤~為17,626.72萬余元（含此次），均是對子公司所提供的貸款擔(dān)保，占公司2021年12月31日經(jīng)審計凈資產(chǎn)的11.02%；無貸款逾期對外擔(dān)保。

特此公告。

浙江省東尼電子有限責(zé)任公司股東會

2023年2月24日