證券代碼：002237 證券簡稱：恒邦股份 公示序號：2023-009
山東省恒邦冶煉有限責任公司
2023年第二次股東大會決議決定公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1.此次股東會無否定提議的情況。
2.此次股東會不屬于變動過去股東會已經(jīng)通過的決議。
一、會議召開和到場狀況
（一）舉辦狀況
1.股東會屆次：2023年第二次股東大會決議
2.會議召集人：山東省恒邦冶煉有限責任公司股東會
3.現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年2月23日在下午14:30
網(wǎng)上投票時長：2023年2月23日。在其中：
（1）利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準確時間為2023年2月23日早上9:15～9:25、9:30～11:30，在下午13:00～15:00；
（2）根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)投票的準確時間為：2023年2月23日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時長。
4.舉辦地址：山東煙臺市牟平區(qū)水路鎮(zhèn)金政街11號企業(yè)1號寫字樓二樓第一會議廳
5.節(jié)目主持人：副董曲獲勝老先生
6.會議召開方法：當場網(wǎng)絡(luò)投票及網(wǎng)上投票相結(jié)合的。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，流通股東能夠在相關(guān)網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。同一股權(quán)只能選當場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票中的一種表決方式，決議結(jié)論以第一次合理投票結(jié)果為標準。
7.會議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會會議召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）大會參加狀況
1.出席會議股東整體情況
參加此次股東會股東及股東代表共15人,意味著有投票權(quán)股權(quán)600,878,059股,占公司股權(quán)總量的52.3406%。
在其中，當場參加股東會股東及公司股東法定代理人4人，意味著有投票權(quán)股權(quán)595,319,166股，占公司股權(quán)總量的51.8564%。
根據(jù)網(wǎng)上投票股東11人，意味著有投票權(quán)股權(quán)5,558,893股，占公司股權(quán)總量的0.4842%。
2.中小股東參加的整體情況
通過視頻及網(wǎng)上投票股東及股東代表12人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)10,634,993股，占公司股權(quán)總量的0.9264%。
在其中，通過視頻網(wǎng)絡(luò)投票股東及公司股東法定代理人1人，意味著有投票權(quán)股權(quán)5,076,100股，占公司股權(quán)總量的0.4422%。
根據(jù)網(wǎng)上投票股東11人，意味著有投票權(quán)股權(quán)5,558,893股，占公司股權(quán)總量的0.4842%。
中小股東就是指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東。
3.有關(guān)人員參加狀況
董事、執(zhí)行董事侯選人、公司監(jiān)事和上海錦天城律師事務(wù)所的記錄侓師出席此次會議。
二、提案的決議和表決狀況
此次會議以當場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的對提案開展決議，審議通過了如下所示提案：
1.00 有關(guān)改選非獨立董事的議案
決議結(jié)果顯示：允許600,615,359股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9563％；抵制262,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0437％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。
在其中，中小股東決議狀況：允許10,372,293股，占列席會議的中小股東持有股份的97.5299％；抵制262,700股，占列席會議的中小股東持有股份的2.4701％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小股東持有股份的0.0000％。
三、侓師開具的法律意見
上海錦天城律師事務(wù)所楊依見侓師、王太陽侓師當場承載了此次會議并提交了法律意見書，覺得：企業(yè)2023年第二次股東大會決議的集結(jié)和舉辦程序流程、召集人資質(zhì)、參會工作人員資質(zhì)及決議程序流程等，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會的決議結(jié)論合法有效。
四、備查簿文檔
1.山東省恒邦冶煉有限責任公司2023年第二次股東大會決議決定；
2.上海錦天城律師事務(wù)所關(guān)于山東恒邦冶煉有限責任公司2023年第二次股東大會決議的法律意見書。
特此公告。
山東省恒邦冶煉有限責任公司
董 事 會
2023年2月24日
證券代碼：002237 證券簡稱：恒邦股份 公示序號：2023-010
山東省恒邦冶煉有限責任公司
第九屆股東會第二十一次會議決議公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開狀況
山東省恒邦冶煉有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月17日以專職人員送出去或發(fā)傳真方法向全體執(zhí)行董事發(fā)出《關(guān)于召開第九屆董事會第二十一次會議的通知》，大會于2023年2月23日以現(xiàn)場會議的形式舉辦。會議由副董曲獲勝老先生組織，例會應(yīng)參加執(zhí)行董事9人，真實參加執(zhí)行董事9人。此次會議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會合法有效。
二、董事會會議決議狀況
經(jīng)與會董事用心決議，根據(jù)如下所示提案：
1.表決通過《關(guān)于選舉公司第九屆董事會董事長的議案》
決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。
競選張帆先生為企業(yè)第九屆股東會老總，任職自股東會根據(jù)之日起算，至此屆股東會期滿之日止。張帆老先生與此同時出任企業(yè)第九屆股東會發(fā)展戰(zhàn)略委員會主任委員職位，任職自股東會根據(jù)之日起算，至此屆股東會期滿之日止。董事長簡歷詳見附件。
2.表決通過《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案論證分析報告的議案》
決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。
本提案尚要遞交股東大會審議。
主要內(nèi)容詳細公司在2023年2月24日公布于巨潮資訊網(wǎng)里的《山東恒邦冶煉股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案論證分析報告》。
公司獨立董事已對該提案發(fā)布了贊同的單獨建議，具體內(nèi)容詳細公司在2023年2月24日公布于巨潮資訊網(wǎng)里的《獨立董事關(guān)于第九屆董事會第二十一次會議有關(guān)事項的獨立意見》。
3.表決通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》
為確保公司本次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券有關(guān)事項的順利開展，依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、交易中心標準及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，股東會報請企業(yè)股東會受權(quán)股東會并同意董事會轉(zhuǎn)授權(quán)經(jīng)營管理層全權(quán)負責申請辦理此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)相關(guān)事宜，包含但是不限于如下所示受權(quán)：
（1）受權(quán)簽定、改動、填補、提交、呈送、實行與此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)的各種文件或協(xié)議書；
（2）受權(quán)申請辦理此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券申請事項，根據(jù)相關(guān)規(guī)定制做、改動、申報此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的申請材料、回應(yīng)監(jiān)管部門的反饋建議等；
（3）受權(quán)根據(jù)具體情況制訂并組織實施此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的具體實施方案，包含但是不限于發(fā)售機會、發(fā)行數(shù)量和募資經(jīng)營規(guī)模、發(fā)行價、發(fā)售對象挑選、實際申購方法、申購占比及與此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券有關(guān)的許多一切事宜；
（4）受權(quán)簽定此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券有關(guān)的以及與向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目運行過程的重大合同、協(xié)議書及其它有關(guān)法律條文；
（5）受權(quán)董事會依據(jù)此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的具體結(jié)論，改動《公司章程》相對應(yīng)條文及申請辦理對應(yīng)的工商變更登記；
（6）受權(quán)申請辦理募資重點帳戶設(shè)立等事項；
（7）受權(quán)申請辦理與此次向不特定對象發(fā)售有關(guān)的驗資報告辦理手續(xù)；
（8）受權(quán)在此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券結(jié)束后，申請辦理此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券備案、鎖住以及在深圳交易所發(fā)售事項；
（9）受權(quán)股東會在股東會議決議范圍之內(nèi)對募集資金投資項目計劃方案作出調(diào)整；
（10）受權(quán)股東會依據(jù)此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目的具體進展及具體募資出資額，對投資項目的具體投資總額和實施進度作出調(diào)整；
（11）受權(quán)董事會依據(jù)向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券法規(guī)和政策調(diào)整、相關(guān)監(jiān)督機構(gòu)對此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券申請辦理審核、申請注冊建議及金融市場轉(zhuǎn)變等情況，對此次向不特定對象發(fā)售具體實施方案（包含但是不限于明確此次向不特定對象公開發(fā)行的定價基準日、發(fā)行數(shù)量、發(fā)售目標、發(fā)行價及其調(diào)節(jié)募資看向和募資總金額限制）及此次向不特定對象公開發(fā)行的申報文件、配套設(shè)施文檔做出填補、修定和優(yōu)化（相關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)章程要求需由股東會確定的事項外）；
（12）法律法規(guī)、政策法規(guī)、相關(guān)行政規(guī)章及《公司章程》容許范圍之內(nèi)，申請辦理與此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)的其他事宜；
（13）受權(quán)股東會在市場情況或法律法規(guī)發(fā)生重大變化時，結(jié)合實際情況再決定是否持續(xù)開展此次向不特定對象發(fā)售工作中。
以上授權(quán)期限為公司本次股東大會審議根據(jù)生效日12月。
決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。
本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。
4.表決通過《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》
決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。
定為2023年3月13日舉辦企業(yè)2023年第三次股東大會決議。
《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-012）詳細2023年2月24日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查簿文檔
1.第九屆股東會第二十一次會議決議；
2.獨董有關(guān)第九屆股東會第二十一次大會相關(guān)事項自主的建議。
特此公告。
山東省恒邦冶煉有限責任公司
董 事 會
2023年2月24日
配件
董事長簡歷
張帆老先生，1970年出世，中國籍，無海外居留權(quán)，本科文憑，中國共產(chǎn)黨員，有色冶金工程師。曾擔任江西銅業(yè)有限責任公司貴溪冶煉廠電解車間技術(shù)人員、技術(shù)主管、辦公室主任（正科級）、負責人，紀委委員，黨委書記，紀檢書記；江西銅業(yè)集團（貴溪）運輸有限公司紀委委員、領(lǐng)導(dǎo)班子、經(jīng)理；四川江銅希土有限公司紀委委員、領(lǐng)導(dǎo)班子、執(zhí)行董事、老總、法人代表，四川希土新項目建設(shè)指揮部總指揮長。在職山東省恒邦冶煉有限責任公司領(lǐng)導(dǎo)班子。
張帆老先生未擁有本公司的股權(quán)，與我們公司或本公司的別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及持有公司百分之五之上股權(quán)股東、控股股東中間都不存有關(guān)聯(lián)性；未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰；不會有《公司法》《公司章程》所規(guī)定的不可出任董事的情況，并不屬于失信執(zhí)行人。
證券代碼：002237 證券簡稱：恒邦股份 公告序號：2023-011
山東省恒邦冶煉有限責任公司
第九屆職工監(jiān)事第十五次會議決議公示
我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議舉辦狀況
山東省恒邦冶煉有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月17日以專職人員送出去或發(fā)傳真方法向全體公司監(jiān)事發(fā)出《關(guān)于召開第九屆監(jiān)事會第十五次會議的通知》，大會于2023年2月23日以現(xiàn)場會議形式舉辦。例會應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事長吳張英老先生集結(jié)并組織。此次會議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會合法有效。
二、監(jiān)事會會議決議狀況
經(jīng)參會公司監(jiān)事用心決議，根據(jù)如下所示提案：
表決通過《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案論證分析報告的議案》
決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。
本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。
主要內(nèi)容詳細公司在2023年2月24日公布于巨潮資訊網(wǎng)里的《山東恒邦冶煉股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案論證分析報告》。
三、備查簿文檔
1.第九屆職工監(jiān)事第十五次會議決議；
2.職工監(jiān)事有關(guān)第九屆職工監(jiān)事第十五次大會相關(guān)事宜的審查意見。
特此公告。
山東省恒邦冶煉有限責任公司
監(jiān) 事 會
2023年2月24日
證券代碼：002237 證券簡稱：恒邦股份 公示序號：2023-012
山東省恒邦冶煉有限責任公司有關(guān)舉辦
2023年第三次股東大會決議工作的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
依據(jù)《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，山東省恒邦冶煉有限責任公司（下稱“企業(yè)”）根據(jù)企業(yè)第九屆股東會第二十一次會議審議事宜，定為2023年3月13日舉辦2023年第三次股東大會決議，大會對股東會需要提供企業(yè)股東大會審議的議案開展決議，相關(guān)具體事宜如下所示：
一、召開工作會議基本概況
1.股東會屆次：2023年第三次股東大會決議
2.會議召集人：山東省恒邦冶煉有限責任公司股東會
3.會議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會會議召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
4.現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年3月13日在下午14:30
網(wǎng)上投票時長：2023年3月13日。在其中：
（1）利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準確時間為2023年3月13日早上9:15～9:25、9:30～11:30，在下午13:00～15:00；
（2）根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)投票的準確時間為：2023年3月13日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時長。
5.會議召開方法：當場網(wǎng)絡(luò)投票及網(wǎng)上投票相結(jié)合的。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，流通股東能夠在相關(guān)網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。同一股權(quán)只能選當場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票中的一種表決方式，決議結(jié)論以第一次合理投票結(jié)果為標準。
6.除權(quán)日：2023年3月2日
7.此次會議的參加目標：
（1）截止到2023年3月2日在下午15:00收盤之后在我國證劵登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司在冊的我們公司公司股東。以上我們公司公司股東均有權(quán)利參加股東會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是本自然人股東（受權(quán)委托書模板詳見附件2）。
（2）本董事、監(jiān)事會和高管人員。
（3）我們公司聘用的記錄侓師。
8.會議召開地址：山東煙臺市牟平區(qū)水路鎮(zhèn)金政街11號企業(yè)1號寫字樓二樓第一會議廳
二、會議審議事宜
（一）提案名字
表一 此次股東會提議編號實例表
■
（二）提議公布狀況
此次會議審議的提案由企業(yè)第九屆股東會第二十一次會議審議成功后遞交，程序合法，材料完善。
2023年第三次股東大會決議全部提議具體內(nèi)容詳細公司在2023年2月24日發(fā)表在《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《第九屆董事會第二十一次會議決議公告》（公示序號：2023-010）。
（三）相關(guān)表明
依據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，提案1歸屬于涉及到危害中小股東權(quán)益的事宜，解決中小股東（指下列公司股東之外的公司股東：上市公司執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員；直接或是總計擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東）的決議獨立記票，企業(yè)將依據(jù)記票結(jié)論進行公示公布。
全部提案都應(yīng)特別決議方法表決通過。
三、大會備案方式
1.備案方法：
（1）法人股東須持身份證、股東賬戶卡、股東賬戶卡等申請辦理登記；
（2）公司股東請持企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（蓋公章）、法人代表身份證明書、法人授權(quán)書（法人代表簽名、蓋公章）、股東賬戶卡及出席人身份證補辦登記；
（3）授權(quán)委托人持本人身份證戶口本、法人授權(quán)書、受托人證券賬戶卡及股東賬戶卡等申請辦理登記；
（4）外地公司股東可持之上相關(guān)有效證件采用信件或發(fā)傳真方法備案，拒絕接受手機備案。
2.備案時長：2023年3月3日、2023年3月6日（早上9:00～11:30、在下午13:00～17:00），貸款逾期不受理。
3.備案地址：山東煙臺市牟平區(qū)水路鎮(zhèn)金政街11號企業(yè)1號寫字樓二樓證券部。
4.在登記和決議時遞交文件信息規(guī)定
（1）公司股東的法人代表列席會議的，應(yīng)提供身份證原件，能確認其法人代表身份合理證實，股東賬戶卡和法人代表股東賬戶卡；授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人應(yīng)提供身份證原件、公司股東部門的法人代表依規(guī)開具的法人授權(quán)書，股東賬戶卡和法人代表股東賬戶卡。
（2）自然人股東親身列席會議的，應(yīng)提供身份證原件、股東賬戶卡和股東賬戶卡；授權(quán)委托人列席會議的，應(yīng)提供身份證原件，法人授權(quán)書，股東賬戶卡和受托人股東賬戶卡。
（3）受托人因其所代表有投票權(quán)的股權(quán)金額履行投票權(quán)，每一股權(quán)具有一票投票權(quán)。法人授權(quán)書理應(yīng)標明在受托人未作實際標示的情形下，當事人或委托代理人能否按自己的意愿決議。
四、參加網(wǎng)上投票股東投票程序
此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實際操作步驟見附件1。
五、其他事宜
1.這次股東會現(xiàn)場會議開會時間大半天，列席會議者住宿費、差旅費自立。
2.聯(lián) 系 人：夏曉波
3.聯(lián)系方式：（0535）4631769 發(fā)傳真：（0535）4631176
4.郵編：264109
六、備查簿文檔
第九屆股東會第二十一次會議決議。
特此公告。
山東省恒邦冶煉有限責任公司
董 事 會
2023年2月24日
配件1：
參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟
一、網(wǎng)上投票程序
1.網(wǎng)絡(luò)投票編碼：362237。
2.網(wǎng)絡(luò)投票通稱：“拓昊網(wǎng)絡(luò)投票”。
3.填寫決議建議或競選投票數(shù)。
對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。
4.公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。
公司股東對總提議與實際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標準。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。
二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序
1.證交所系統(tǒng)軟件網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年3月13日的股票交易時間，即9:15～9:25、9:30～11:30和13:00～15:00。
2.公司股東可以登錄證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。
三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序
1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年3月13日（當場股東會舉辦當天）早上9:15，截止時間為2023年3月13日（當場股東會完畢當天）在下午15:00。
2.公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份認證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導(dǎo)頻道查看。
3.公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或數(shù)據(jù)證書登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票。
配件2：
授 權(quán) 委 托 書
山東省恒邦冶煉有限責任公司：
自己 （受托人）現(xiàn)擁有山東省恒邦冶煉有限責任公司（下稱“恒邦股份”）股權(quán) 股，占恒邦股份凈資產(chǎn)總額（114,801.44億港元）的 %。茲交由 老先生/女性代理商自己參加恒邦股份2023年第三次股東大會決議，并且對遞交該次會議審議的所有提案履行投票權(quán)，并委托簽定該次股東會必須簽訂的有關(guān)文件。
本法人授權(quán)書的有效期為自本法人授權(quán)書簽定日起至該次股東會完畢時止。
受托人對委托人的決議標示如下所示：
■
特別提示事宜：1、受托人對受委托人指示，在“允許”、“抵制”、“放棄”下邊的框架中打“√”為標準，對同一決議事宜不能有二項或多種標示。假如受托人對某一決議事項決議建議未做實際指標值或是對同一決議注意事項有兩種或多種標示的，受委托人有權(quán)利按自己的意愿確定對于該事項進行投票選舉。2、法人授權(quán)書可按照之上文件格式自做。
受托人公司名稱或名字（簽名蓋章）： 受托人證券賬戶卡號：
受托人身份證號： 受托人持股數(shù)：
受委托人（簽名）： 受委托人身份證號：
簽署日期： 年 月 日
未經(jīng)數(shù)字化報網(wǎng)授權(quán)，嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像，違者必究。
特別提醒：如內(nèi)容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權(quán)問題，請發(fā)送郵箱：tousu_ts@sina.com。
風險提示：數(shù)字化報網(wǎng)呈現(xiàn)的所有信息僅作為學(xué)習(xí)分享，不構(gòu)成投資建議，一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網(wǎng)站所報道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來源于互聯(lián)網(wǎng)，僅供參考使用，相關(guān)侵權(quán)責任由信息來源第三方承擔。
