證券代碼：688148 證券簡稱:芳源股份 公告編號：2023-052
轉債代碼：118020 轉債簡稱:芳源轉債
2023年廣東芳源新材料集團有限公司第三次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 會議是否有被否決議案：沒有
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月27日
(二)股東大會地點:楊桃山、礦田(土名)公司會議室，廣東省江門市新會區(qū)古井官沖村
(三)普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有的表決權數量:
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注：截至股東大會股權登記日，公司回購專用賬戶股份4、815、168股，不享有股東大會表決權。
(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，由董事長羅愛平先生主持。會議采用現(xiàn)場投票和網上投票相結合的投票方式。股東大會的召集和召開程序、出席會議的人員資格、召集人資格、會議的投票程序和投票結果符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書陳建良先生出席了會議，其他高管也出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《公司符合向特定對象發(fā)行a股條件的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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2、《關于公司2023年向特定對象發(fā)行a股方案的議案》逐項審議
2.01議案名稱：發(fā)行股票的類型和面值
審議結果：通過
表決情況：
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2.02議案名稱：發(fā)行方式及發(fā)行時間
審議結果：通過
表決情況：
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2.03議案名稱：發(fā)行對象及認購方式
審議結果：通過
表決情況：
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2.04議案名稱：定價基準日、發(fā)行價格及定價原則
審議結果：通過
表決情況：
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2.05議案名稱：發(fā)行數量
審議結果：通過
表決情況：
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2.06議案名稱:募集資金的規(guī)模和用途
審議結果：通過
表決情況：
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2.07議案名稱：限售期
審議結果：通過
表決情況：
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2.08議案名稱：股票上市地點
審議結果：通過
表決情況：
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2.09議案名稱：本次發(fā)行前未分配利潤的滾動安排
審議結果：通過
表決情況：
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2.10議案名稱：本次發(fā)行決議的有效期
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《關于公司2023年向特定對象發(fā)行a股預案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《公司2023年向特定對象發(fā)行a股方案論證分析報告議案》
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《關于公司2023年向特定對象發(fā)行a股募集資金使用可行性分析報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱:《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關于向特定對象發(fā)行股票稀釋即期回報、填補措施及相關主體承諾的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱:《關于公司未來三年股東分紅回報計劃(2023-2025年)的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《關于公司募集資金投資于科技創(chuàng)新領域的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：《關于設立向特定對象發(fā)行a股募集資金專項賬戶并簽署監(jiān)管協(xié)議的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：《關于提交股東大會授權董事會及其授權人全權處理公司向特定對象發(fā)行a股的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：關于變更投資項目的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項的，應當說明5%以下股東的表決
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(三)關于議案表決的相關說明
1、議案2已通過各項子議案逐項表決。
2、提案1至提案12屬于特別提案，已獲得出席股東大會的股東或股東代理人表決權的三分之二以上批準。
3、提案1至提案12對中小投資者單獨計票。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京國豐律師事務所
律師：尹夢琦、蔣許芳
2、律師見證結論：
律師認為，貴公司召開會議、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、上市公司股東大會規(guī)則和公司章程、召集人和會議人員資格、會議投票程序和投票結果合法有效。
特此公告。
廣東芳源新材料集團有限公司董事會
2023年6月28日
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