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證券代碼：600530 證券簡稱：交大昂立 公告編號：2023-050

上海交大昂立股份有限公司

關(guān)于2023年第三次臨時股東大會取消議案

的公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

公司監(jiān)事對2023年第三次臨時股東大會審議的相關(guān)取消議案事項，可能會對公司產(chǎn)生的影響進(jìn)行了審慎的評估，分別發(fā)表意見如下：

監(jiān)事長徐軍先生對于取消2023年第三次臨時股東大會相關(guān)議案事項，經(jīng)審慎評估，對《關(guān)于解聘中興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的議案》投了反對票，認(rèn)為取消該議案對公司在8月31日之前按時披露2022年年度報告存在不確定性風(fēng)險。

監(jiān)事蔣贇先生對于取消2023年第三次臨時股東大會相關(guān)議案事項，經(jīng)審慎評估，對審議的2項議案均投了反對票，認(rèn)為取消議案對公司在8月31日之前按時披露 2022年年度報告存在一定風(fēng)險。

監(jiān)事樂曉華先生對于取消2023年第三次臨時股東大會相關(guān)議案事項，經(jīng)審慎評估，充分意識到可能會存在導(dǎo)致無法在8月31日之前按時披露年報的風(fēng)險，在此基礎(chǔ)上對取消相關(guān)議案進(jìn)行了審慎評估并投票表決，認(rèn)為取消2023年第三次臨時股東大會相關(guān)議案對于公司后續(xù)工作開展 、正常運(yùn)營、按時披露年報不會產(chǎn)生重大影響。

監(jiān)事夏玲燕女士對于取消2023年第三次臨時股東大會相關(guān)議案事項，經(jīng)審慎評估，充分意識到可能會存在導(dǎo)致無法在8月31日之前按時披露年報的風(fēng)險，在此基礎(chǔ)上對取消相關(guān)議案進(jìn)行了審慎評估并投票表決，認(rèn)為取消2023年第三次臨時股東大會相關(guān)議案對于公司后續(xù)工作開展 、正常運(yùn)營、按時披露年報不會產(chǎn)生重大影響。

一、股東大會有關(guān)情況

1、股東大會的類型和屆次：2023年第三次臨時股東大會

2、股東大會召開日期： 2023年6月30日

3、股東大會股權(quán)登記日：

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二、取消議案的情況說明

1、取消議案名稱

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2、取消議案原因

公司監(jiān)事會分別于2023年6月10日、6月20日披露了《關(guān)于公司監(jiān)事會自行召集2023年第三次臨時股東大會的通知》《關(guān)于2023年第三次臨時股東大會增加臨時提案的公告》，公司擬于2023年6月30日召開2023年第三次臨時股東大會，審議18項議案。

后公司監(jiān)事樂曉華先生、夏玲燕女士提出，根據(jù)《公司章程》第四節(jié)“股東大會的提案與通知”第五十二條規(guī)定：“提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會職權(quán)范圍，有明確議題和具體決議事項，并且符合法律、行政法規(guī)和本章程的有關(guān)規(guī)定。在對本次股東大會的提案進(jìn)行審核過程中發(fā)現(xiàn)，本次股東大會關(guān)于選舉董事、監(jiān)事的議案未經(jīng)《公司章程》第八十三條約定的董事、監(jiān)事提名程序，“董事候選人由現(xiàn)任董事會書面提名，提交股東大會選舉；股東代表監(jiān)事候選人由現(xiàn)任監(jiān)事會書面提名，提交股東大會選舉；”因此股東大會通知中關(guān)于選舉董事、監(jiān)事的相關(guān)議案不符合《公司章程》第五十二條的規(guī)定，不得作為表決事項。故議案5：關(guān)于選舉婁健穎為公司第八屆董事會董事的議案、議案6：關(guān)于選舉柴旻為公司第八屆董事會董事的議案、議案7：關(guān)于選舉張焱為公司第八屆董事會董事的議案、議案8：關(guān)于選舉曹菁為公司第八屆董事會董事的議案、議案15：關(guān)于選舉張建云為公司第八屆董事會董事的議案、議案16：關(guān)于選舉張順為公司第八屆董事會董事的議案、議案17：關(guān)于選舉趙冰為公司第八屆董事會董事的議案、議案18：關(guān)于選舉焦長霞為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案應(yīng)當(dāng)從股東大會審議事項中取消。同時，議案9：關(guān)于解聘中興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的議案，因中興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在其業(yè)務(wù)合同已被解除的情況下，其辭任系一項形成權(quán)，辭任申請一旦作出，即不再是公司2022年度審計的合作機(jī)構(gòu)，對其解聘不構(gòu)成內(nèi)容有效的提案，公司股東大會也無需對其解聘進(jìn)行專門審議，公司股東大會只需就新任2022年度年報審計機(jī)構(gòu)的聘任進(jìn)行審議即可，故該議案應(yīng)從股東大會審議事項中取消。

根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，經(jīng)監(jiān)事長召集，公司于2023年6月27日召開了第八屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于取消2023年第三次臨時股東大會相關(guān)選舉董事、監(jiān)事的議案》（同意3票，反對1票，棄權(quán)0票），監(jiān)事蔣贇先生反對的理由為：持股10%以上的股東有權(quán)提議召開臨時股東大會，提案權(quán)本身就是股東權(quán)利，并且本次臨時股東大會提案之前已經(jīng)過監(jiān)事會表決同意，由監(jiān)事會自行召集本次臨時股東大會，上述事項已經(jīng)公告過了。如果對原提案變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東同意?，F(xiàn)在監(jiān)事會直接取消提案，不具合理性和嚴(yán)肅性，會對公司造成負(fù)面的社會影響和引起股民的負(fù)面情緒。同時，取消上述議案對公司后續(xù)開展相關(guān)工作、確保8月31日前出具年報會造成不利影響，作為監(jiān)事，本著對中小股民負(fù)責(zé)的態(tài)度，以及促進(jìn)公司未來發(fā)展，不同意取消上述議案。審議通過了《關(guān)于取消2023年第三次臨時股東大會關(guān)于解聘中興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的議案》（同意2票，反對2票，棄權(quán)0票），監(jiān)事長徐軍先生、監(jiān)事蔣贇先生發(fā)對的理由為：解聘及聘任會計師事務(wù)所為股東大會表決事項，從完善審議流程及程序上不應(yīng)取消該議案。

三、除了上述取消議案外，于2023年6月10日公告的原股東大會通知事項不變。

四、取消議案后股東大會的有關(guān)情況

1、現(xiàn)場股東大會召開日期、時間和地點(diǎn)

召開日期時間：2023年6月30日 14點(diǎn) 00分

召開地點(diǎn)：上海市徐匯區(qū)田州路99號13號樓11樓大會議室

2、網(wǎng)絡(luò)投票的的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年6月30日

至2023年6月30日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

3、股權(quán)登記日

原通知的股東大會股權(quán)登記日不變。

4、股東大會議案和投票股東類型

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1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案內(nèi)容詳見公司于2023年6月20日披露在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn上的《公司2023年第三次臨時股東的大會會議資料》

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨(dú)計票的議案：議案1至議案9

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司監(jiān)事會

2023年6月28日

● 報備文件

（一）股東大會召集人取消議案的有關(guān)文件。

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

上海交大昂立股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月30日召開的貴公司2023年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：600530 證券簡稱：交大昂立 公告編號：2023-051

上海交大昂立股份有限公司

關(guān)于5%以上股東及一致行動人減持股份

的結(jié)果公告

本公司董事會、全體董事及相關(guān)股東保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 大股東持股的基本情況

本次減持計劃實(shí)施前，上海交大昂立股份有限公司（以下簡稱“公司”）股東大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“大眾交通”）持有公司112,184,187股股份（占公司總股本780,000,000股的14.38%）；大眾交通一致行動人上海金澹資產(chǎn)管理有限公司－金澹資產(chǎn)添利二期私募證券投資基金（以下簡稱“金澹資產(chǎn)”）持有公司31,000,000股股份（占公司總股本780,000,000股的3.97%）；上海大眾集團(tuán)資本股權(quán)投資有限公司（以下簡稱“大眾資本”）持有公司11,910,252股股份（占公司總股本780,000,000股的1.53%）。大眾集團(tuán)及一致行動人合計持有公司155,094,439股股份（占公司總股本780,000,000股的19.88%）。

公司于2023年2月7日披露了《關(guān)于注銷回購股份的實(shí)施公告》（公告編號：臨2023-009），公司注銷回購股份5,080,000股，占回購前總股本780,000,000股的0.6513%，注銷完成后，公司總股本由780,000,000股減少至774,920,000股。

● 減持計劃的實(shí)施結(jié)果情況

公司于2022年12月7日，披露了《關(guān)于5%以上股東及一致行動人減持股份計劃公告》（公告編號：臨2022-054），大眾交通及一致行動人計劃于2022年12月28日至2023年6月27日期間，通過集中競價交易方式及大宗交易方式減持公司股份總計不超過31,200,000股（占公司總股本780,000,000股的4%）。2023年3月28日，公司披露了《關(guān)于5%以上股東及一致行動人減持股份的進(jìn)展公告》（公告編號：臨2023-011），2022年12月28日至2023年3月27日，大眾交通一致行動人金澹資產(chǎn)通過集中競價方式合計減持公司1,011,000股股份（占公司總股本774,920,000股的0.13%）。

截至2023年6月27日，上述披露的減持時間區(qū)間屆滿，大眾交通及一致行動人通過集中競價方式共計減持公司股份1,011,000股，占公司總股本774,920,000股的0.13%。

一、減持主體減持前基本情況

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*上表中“持股比例”為減持計劃前，公司注銷回購股份前，占公司總股本780,000,000股的比例。

上述減持主體存在一致行動人：

■

*上表中“持股比例”為減持計劃前，公司注銷回購股份前，占公司總股本780,000,000股的比例。

二、減持計劃的實(shí)施結(jié)果

(一)大股東因以下事項披露減持計劃實(shí)施結(jié)果：

披露的減持時間區(qū)間屆滿

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*上表中“減持比例”、“當(dāng)前持股比例”為公司注銷回購股份后，占公司總股本774,920,000股的比例。

(二)本次實(shí)際減持情況與此前披露的減持計劃、承諾是否一致 √是 □否

(三)減持時間區(qū)間屆滿，是否未實(shí)施減持 □未實(shí)施 √已實(shí)施

(四)實(shí)際減持是否未達(dá)到減持計劃最低減持?jǐn)?shù)量（比例） □未達(dá)到 √已達(dá)到

(五)是否提前終止減持計劃 □是 √否

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事會

2023年6月28日