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股票代碼：002052 股票簡稱：ST同洲 公告編號：2023-084

深圳市同洲電子股份有限公司

第六屆董事會第三十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市同洲電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十次會議通知于2023年6月21日以電子郵件、短信形式發(fā)出。會議于2023年6月27日下午14:00起在深圳市寶安區(qū)新安街道龍井社區(qū)建安一路9號恒明珠金融大廈東座38樓公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開，應(yīng)參加會議董事5人，實際參加表決董事5人。會議由董事長劉用騰先生主持。本次會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。會議以書面表決的方式，審議并通過了以下議案：

議案一、《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》

關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的詳細內(nèi)容請查閱同日披露的《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的公告》。

表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)

議案二、《關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的議案》

關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的詳細內(nèi)容請查閱同日披露的《關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的公告》。

表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)

特此公告。

深圳市同洲電子股份有限公司董事會

2023年6月28日

股票代碼：002052 股票簡稱：ST同洲 公告編號：2023-085

深圳市同洲電子股份有限公司

關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述

深圳市同洲電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司于近日完成收購福州奧動新能源科技有限公司85%股權(quán)，并更名為福建同洲新能源科技有限公司（以下簡稱“福建同洲”）；公司于近日完成參與江西成鼎新能源科技有限公司（以下簡稱“江西成鼎”）增資。奧動新能源汽車科技有限公司(以下簡稱“奧動新能源”)持有福建同洲15%股權(quán)，江西江鼎新能源科技有限公司（以下簡稱“江西江鼎”）持有江西成鼎40%股權(quán)，基于實質(zhì)重于形式和謹慎性的原則，公司認定奧動新能源自福建同洲工商變更完成之日起為公司關(guān)聯(lián)方，江西江鼎自江西成鼎工商變更完成之日起為公司關(guān)聯(lián)方。公司擬與關(guān)聯(lián)方奧動新能源和江西江鼎發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易，預計2023年度日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過2640萬元。

2023年6月27日，公司召開的第六屆董事會第三十次會議以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》，獨立董事發(fā)表了事前認可意見和獨立意見。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易預計事項無需提交股東大會審議批準。

（二）預計日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

單位：萬元

■

（三）上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況

單位：萬元

■

二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

1、 奧動新能源汽車科技有限公司

（1）基本情況

法定代表人：蔡東青

注冊資本：95120.7879萬元人民幣

主營業(yè)務(wù)：新能源汽車生產(chǎn)測試設(shè)備銷售；新能源汽車廢舊動力蓄電池回收及梯次利用（不含危險廢物經(jīng)營）；新能源原動設(shè)備銷售；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；汽車零部件研發(fā)；電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運營；汽車零部件及配件制造；工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展；以自有資金從事投資活動；新能源汽車整車銷售；新能源汽車電附件銷售；新能源汽車換電設(shè)施銷售；電池制造；電池銷售；技術(shù)進出口；第二類增值電信業(yè)務(wù)

住所：廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識城億創(chuàng)街1號606室（部位1）（僅限辦公）

最近一期財務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）：截至2023年3月31日，總資產(chǎn)351940.17萬元，凈資產(chǎn)194901.99萬元；2023年第一季度，營業(yè)收入27753.68萬元，凈利潤-9429.55萬元。

（2）與上市公司關(guān)聯(lián)關(guān)系

持有公司控股孫公司福建同洲15%股份股東，基于實質(zhì)重于形式和謹慎性的原則，公司認定其為關(guān)聯(lián)方。

（3）履約能力分析

公司依法持續(xù)經(jīng)營，經(jīng)營狀況良好，在經(jīng)營交往中能夠遵守合同約定，具有良好的履約能力。經(jīng)公開信息查詢，未發(fā)現(xiàn)奧動新能源為失信被執(zhí)行人。

2、 江西江鼎新能源科技有限公司

（1）基本情況

法定代表人：黃璐璐

注冊資本：500萬元人民幣

主營業(yè)務(wù)：一般項目:新材料技術(shù)研發(fā),電池制造,塑料制品制造,電子元器件制造,電子專用材料研發(fā),技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣,電池銷售,電子元器件零售,電子專用材料銷售,燈具銷售,五金產(chǎn)品批發(fā),橡膠制品銷售,建筑裝飾材料銷售,機械設(shè)備銷售,包裝材料及制品銷售,進出口代理,信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）,工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展（除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目）

住所：江西省贛州市贛縣區(qū)贛州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)江口塘路6號A5棟4樓

最近一期財務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）：截至2023年3月31日，總資產(chǎn)4513.05萬元，凈資產(chǎn)4141.53萬元；2023年第一季度，營業(yè)收入504.58萬元，凈利潤-45.22萬元。

（2）與上市公司關(guān)聯(lián)關(guān)系

持有公司控股子公司江西成鼎40%股份股東，基于實質(zhì)重于形式和謹慎性的原則，公司認定其為關(guān)聯(lián)方。

（3）履約能力分析

公司依法持續(xù)經(jīng)營，經(jīng)營狀況良好，在經(jīng)營交往中能夠遵守合同約定，具有良好的履約能力。經(jīng)公開信息查詢，未發(fā)現(xiàn)江西江鼎為失信被執(zhí)行人。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

1、公司主要向奧動新能源采購集裝箱式乘用車換電系統(tǒng)，購買設(shè)備維修、保養(yǎng)及知識產(chǎn)權(quán)許可使用等服務(wù)。公司主要向江西江鼎銷售錳酸鋰和采購電池原材料。

2、關(guān)聯(lián)交易均系按照市場化、雙方自愿、公平合理原則開展，以市場公允價格為基礎(chǔ)，付款周期和方式由雙方參照有關(guān)交易及正常業(yè)務(wù)慣例確定。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

上述關(guān)聯(lián)交易為公司正常開展日常生產(chǎn)經(jīng)營活動所需，有助于公司業(yè)務(wù)的發(fā)展。公司與關(guān)聯(lián)方之間的日常關(guān)聯(lián)交易遵循平等互利、協(xié)商一致、共同發(fā)展的原則，按一般市場經(jīng)營規(guī)則進行，與其他業(yè)務(wù)往來企業(yè)同等對待。公司與上述關(guān)聯(lián)方之間的日常關(guān)聯(lián)交易將遵循市場競爭下的正常商業(yè)慣例，按照市場化定價原則，遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。公司與關(guān)聯(lián)方在業(yè)務(wù)、人員、財務(wù)、資產(chǎn)、機構(gòu)等方面獨立，上述交易對本公司的獨立性沒有影響，公司主要業(yè)務(wù)不會因上述關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴。

五、獨立董事事前認可和獨立意見

1、獨立董事事前認可意見

公司對與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易的預計，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況及正常經(jīng)營實際需要，本次關(guān)聯(lián)交易遵循公平、公正、公開的原則，定價依據(jù)公允合理，未影響公司的獨立性，符合法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及其股東，特別是中小股東利益的情形。作為公司的獨立董事我們認可此項關(guān)聯(lián)交易，并同意將此項關(guān)聯(lián)交易提交公司董事會審議。

2、獨立董事獨立意見

經(jīng)核查，我們認為：公司與關(guān)聯(lián)方之間的預計關(guān)聯(lián)交易均為生產(chǎn)經(jīng)營活動所必需，關(guān)聯(lián)交易是本著公平、公允的原則進行的，不存在損害公司和中小股東利益的行為，不會對公司未來的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果及獨立性產(chǎn)生負面影響。董事會審議及表決程序符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。我們同意本次日常關(guān)聯(lián)交易預計事項。

六、備查文件

1、第六屆董事會第三十次會議決議

2、獨立董事關(guān)于第六屆董事會第三十次會議決議相關(guān)事項的事前認可意見

3、獨立董事關(guān)于第六屆董事會第三十次會議決議相關(guān)事項的獨立意見

特此公告。

深圳市同洲電子股份有限公司董事會

2023年6月28日

股票代碼：002052 股票簡稱：ST同洲 公告編號：2023-086

深圳市同洲電子股份有限公司

關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

深圳市同洲電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月27日召開的第六屆董事會第三十次會議以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司控股孫公司贛州同洲新能源科技有限公司（以下簡稱“贛州同洲”）向公司關(guān)聯(lián)方江西江鼎新能源科技有限公司（以下簡稱“江西江鼎”）購買合計1,783.52萬元設(shè)備資產(chǎn)。江西江鼎持有公司控股子公司江西成鼎新能源科技有限公司40%股權(quán)，基于實質(zhì)重于形式和謹慎性的原則，公司認定其為關(guān)聯(lián)方，故本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司獨立董事進行了事前審核并發(fā)表事前認可意見。獨立董事對此事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易事項無需提交股東大會審議批準。本次關(guān)聯(lián)交易事項不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

交易對手名稱：江西江鼎新能源科技有限公司

企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司（自然人投資或控股）

注冊地：江西省贛州市贛縣區(qū)贛州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)江口塘路6號A5棟4樓

法定代表人：黃璐璐

注冊資本：500萬元人民幣

統(tǒng)一社會信用代碼：91360721MA7B80TQ07

主營業(yè)務(wù)：一般項目:新材料技術(shù)研發(fā),電池制造,塑料制品制造,電子元器件制造,電子專用材料研發(fā),技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣,電池銷售,電子元器件零售,電子專用材料銷售,燈具銷售,五金產(chǎn)品批發(fā),橡膠制品銷售,建筑裝飾材料銷售,機械設(shè)備銷售,包裝材料及制品銷售,進出口代理,信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）,工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展（除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目）

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

■

江西江鼎成立于2021年，實際控制人為黃璐璐。

江西江鼎的最近一年一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）如下：

單位(萬元)

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經(jīng)公開信息查詢，未發(fā)現(xiàn)江西江鼎為失信被執(zhí)行人。

三、交易標的基本情況

交易標的為江西江鼎所持有的鋰電池研發(fā)生產(chǎn)經(jīng)營使用的設(shè)備資產(chǎn)。根據(jù)國眾聯(lián)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司出具的資產(chǎn)評估報告，交易標的在評估基準日2023年5月31日的市場價值為1,783.52萬元。交易標的產(chǎn)權(quán)清晰，不存在其他抵押、擔保情況，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結(jié)等司法措施，以及不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。

四、關(guān)聯(lián)交易的定價政策及定價依據(jù)

本次關(guān)聯(lián)交易參考資產(chǎn)評估價格，按照市場化定價原則，遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。

五、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議主要內(nèi)容

本次轉(zhuǎn)讓尚未正式簽訂交易協(xié)議，以最終實際簽訂的協(xié)議為準。

六、涉及關(guān)聯(lián)交易的其他安排

本次關(guān)聯(lián)交易不涉及人員安置、土地租賃、債務(wù)重組等情況。

七、交易的目的和對上市公司的影響

本次關(guān)聯(lián)交易為公司控股孫公司贛州同洲購買生產(chǎn)運營所需要的設(shè)備，有利于公司新能源業(yè)務(wù)后續(xù)正常運營和開展。

特此公告。

深圳市同洲電子股份有限公司董事會

2023年6月28日