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證券代碼：300981 證券簡(jiǎn)稱:中紅醫(yī)療 公告編號(hào)：2023-049

中紅普林醫(yī)療用品有限公司

第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會(huì)議召開(kāi)情況

2023年6月29日，中紅普林醫(yī)療用品有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議通過(guò)通訊召開(kāi)。2023年6月20日，公司通過(guò)電話和電子郵件向全體董事發(fā)出會(huì)議通知。9名董事應(yīng)出席會(huì)議，9名董事實(shí)際出席會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)桑樹(shù)軍先生主持，公司監(jiān)事、高管及相關(guān)人員出席會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)和召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

二、會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘2023年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

鑒于榮成會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)在擔(dān)任公司前幾年的審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，更好地履行了雇傭合同規(guī)定的責(zé)任和義務(wù)。根據(jù)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的建議，榮成會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擬續(xù)聘為公司2023年的審計(jì)機(jī)構(gòu)，自公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)之日起生效。

2023年審計(jì)費(fèi)用，根據(jù)公司2023年的具體審計(jì)要求和審計(jì)范圍，提交公司第三次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)管理層與審計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)商確定。

投票結(jié)果為：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

公司獨(dú)立董事提前發(fā)表了明確同意的認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案仍需提交公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

具體內(nèi)容見(jiàn)公司同日披露的巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《關(guān)于續(xù)聘2023年審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》(公告號(hào):2023-051)。

2、審議通過(guò)了關(guān)于變更注冊(cè)資本和修訂注冊(cè)資本的通過(guò)〈公司章程〉的議案》

公司于2023年5月16日召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于2022年利潤(rùn)分配和公積金轉(zhuǎn)增股本計(jì)劃的議案》，同意以當(dāng)時(shí)公司總股本3006000股為基礎(chǔ)，每10股發(fā)現(xiàn)金7元(含稅)，發(fā)紅股0股(含稅)。004、200.00元(含稅)轉(zhuǎn)增后，公司總股本增加90001、800股，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)后年度分配。

公司利潤(rùn)分配計(jì)劃已實(shí)施。股權(quán)分配前，公司總股本為3萬(wàn).6萬(wàn)股，股權(quán)分配后總股本增至3.9萬(wàn).78萬(wàn)股，注冊(cè)資本由3萬(wàn).6萬(wàn)元變更為3.9萬(wàn).78萬(wàn)元。

投票結(jié)果為：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案仍需提交公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并經(jīng)出席會(huì)議的股東持有的表決權(quán)三分之二以上批準(zhǔn)。

具體內(nèi)容見(jiàn)公司同日披露的巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《關(guān)于變更注冊(cè)資本和修訂的》〈公司章程〉公告號(hào)：2023-052)。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于》〈2023年高級(jí)管理人員薪酬計(jì)劃〉的議案》

董事會(huì)審議通過(guò)了《2023年高級(jí)管理人員薪酬計(jì)劃》，根據(jù)公司的利潤(rùn)水平、高級(jí)管理人員的分工和職務(wù)履行情況，確定了2023年高級(jí)管理人員薪酬。

公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

投票結(jié)果為：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

4、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司計(jì)劃于2023年7月17日(星期一)召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日為2023年7月10日(星期一)。

投票結(jié)果為：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容見(jiàn)公司同日披露的巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《關(guān)于召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告號(hào):2023-053)。

三、備查文件

1、第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事對(duì)第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的事先認(rèn)可意見(jiàn)；

3、獨(dú)立董事對(duì)第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

4、深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告

中紅普林醫(yī)療用品有限公司

董事會(huì)

二〇二三年六月二十九日

證券代碼：300981 證券簡(jiǎn)稱:中紅醫(yī)療 公告編號(hào)：2023-050

中紅普林醫(yī)療用品有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

公司及監(jiān)事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會(huì)議召開(kāi)情況

2023年6月29日，中紅普林醫(yī)療用品有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議通過(guò)通訊召開(kāi)。2023年6月20日，公司通過(guò)電話和電子郵件向所有監(jiān)事發(fā)出會(huì)議通知。會(huì)議應(yīng)由3名監(jiān)事和3名實(shí)際監(jiān)事出席。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席徐忠賢主持。會(huì)議的召開(kāi)和召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

會(huì)議審議情況二、審議情況

1、審議通過(guò)了《關(guān)于2023年審計(jì)機(jī)構(gòu)續(xù)聘的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，榮誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有為上市公司提供年度審計(jì)的能力和專業(yè)資格，能夠滿足公司在獨(dú)立性、專業(yè)能力和投資者保護(hù)方面對(duì)審計(jì)機(jī)構(gòu)的要求。因此，監(jiān)事會(huì)同意繼續(xù)聘請(qǐng)榮誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2023年的審計(jì)機(jī)構(gòu)，自2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)之日起生效。

投票結(jié)果為：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案仍需提交公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

具體內(nèi)容見(jiàn)公司同日披露的巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《關(guān)于續(xù)聘2023年審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》(公告號(hào):2023-051)。

三、備查文件

1、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議。

特此公告。

中紅普林醫(yī)療用品有限公司

監(jiān)事會(huì)

二〇二三年六月二十九日