證券簡稱：國機通用 證券代碼：600444 公示序號：2023-001
國機通用機械設備科技發(fā)展有限公司
第八屆股東會第二次會議決議公示
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性負法律責任。
一、會議召開狀況
國機通用機械設備科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）第八屆股東會第二次會議報告于2023年2月17日以電子郵箱和電話方法傳出，大會于2023年2月23日以通信方式舉辦，例會應參加執(zhí)行董事11人，真實參加執(zhí)行董事11人，具體參加網(wǎng)絡投票執(zhí)行董事11人。會議由公司董事長吳順勇老先生組織，監(jiān)事及高管人員列席。此次董事會會議的集結和舉辦程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定，大會合法有效。會議審議從而形成如下所示決定：
二、會議審議狀況
1、表決通過《關于選舉公司第八屆董事會副董事長的議案》
依據(jù)《公司章程》等有關規(guī)定，競選陳曉紅女性、樊海彬先生為企業(yè)第八屆股東會副董，任職期三年，自此次股東會表決通過日起至第八屆股東會任期屆滿之日止（個人簡歷見附件）。
該提案獲允許11票，抵制0票，放棄0票。
2、表決通過《關于聘任公司總經(jīng)理的議案》
依據(jù)相關法律法規(guī)及其《公司章程》的相關規(guī)定，董事會允許聘用吳順勇先生為總經(jīng)理。任職期三年，自此次股東會表決通過日起至第八屆股東會任期屆滿之日止（個人簡歷見附件）。
該提案獲允許11票，抵制0票，放棄0票。
公司獨立董事對于該聘用事宜發(fā)布了單獨建議。（詳細同一天上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
國機通用機械設備科技發(fā)展有限公司
股東會
2023年2月24日
● 手機上網(wǎng)公示文檔
1.獨董建議
配件：個人簡介
1、副董事長簡歷：
陳曉紅女性，1978年1月生，碩士學歷，管理學碩士學位，正高級會計師、中國注冊會計師、美國許可注冊會計。2003年7月至2014年4月在中國電器科學合理研究院有限公司財務部工作，列任財務部門財務會計、主任助理、辦公室主任、常務副主任、負責人。2014年4月迄今任合肥通用機械研究院有限公司財務經(jīng)理。2019年9月任國機通用機械設備科技發(fā)展有限公司執(zhí)行董事、副董。2022年12月迄今任國機通用機械設備科技發(fā)展有限公司執(zhí)行董事。在職國機通用機械設備科技發(fā)展有限公司執(zhí)行董事、副董，持有公司股份15100股；未受到證監(jiān)會及其它相關部門處罰和證交所的懲罰。
樊海彬老先生，1980年3月生，本科文憑，工程碩士學位，中國共產(chǎn)黨員，教授級高級工程師。2003年7月至2020年9月列任合肥通用機械研究所制冷與環(huán)境控制研究室專業(yè)技術人員、所長助理、優(yōu)點，合肥通用自然環(huán)境控制系統(tǒng)有限公司制冷業(yè)務部科長、副總；2019年9月至2020年9月期內(nèi)任國機通用機械設備科技發(fā)展有限公司副總；2020年9月至2022年2月任合肥通用機械研究所有限公司副總經(jīng)理；2022年2月迄今任合肥通用機械研究所有限公司副總經(jīng)理。2022年12月迄今任國機通用機械設備科技發(fā)展有限公司執(zhí)行董事。在職國機通用機械設備科技發(fā)展有限公司執(zhí)行董事、副董，未持有公司股份；未受到證監(jiān)會及其它相關部門處罰和證交所的懲罰。
2、總經(jīng)理簡歷：
吳順勇老先生，1978年7月生，碩士學歷，工商管理碩士學位，中國共產(chǎn)黨員，教授級高級工程師。2000年7月至2011年12月合肥通用機械研究所貯運與傳熱化工裝備技術部、環(huán)境項目處工程技術員；2011年12月至2019年7月列任綠色環(huán)保開發(fā)設計部副部長、科長，合肥通用自然環(huán)境控制系統(tǒng)有限責任公司公司副總經(jīng)理、環(huán)保設備工程業(yè)務部科長，合肥通用機械研究院有限公司經(jīng)理助理；2016年5月至2019年7月期內(nèi)任國機通用機械設備科技發(fā)展有限公司副總；2019年7月至2022年3月任合肥通用機械研究所有限公司副總經(jīng)理，合肥通用自然環(huán)境控制系統(tǒng)有限責任公司公司副總經(jīng)理、經(jīng)理、執(zhí)行董事；2022年3月迄今任合肥通用自然環(huán)境控制系統(tǒng)有限公司執(zhí)行董事。 2022年3月至2023年1月任合肥通用機械研究所有限公司副總經(jīng)理，2023年1月迄今任合肥通用機械研究院有限公司黨委書記，2022年12月迄今任國機通用機械設備科技發(fā)展有限公司執(zhí)行董事、老總。在職國機通用機械設備科技發(fā)展有限公司執(zhí)行董事、老總、經(jīng)理。
吳順勇老先生未持有公司股份；與公司控股股東、控股股東及持有公司 5%之上股權股東中間不會有關聯(lián)性；不會有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一，沒被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策，沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員，未受到中國證券監(jiān)督管理委員會以及相關部門處罰和證交所懲罰。
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