證券代碼：688630 證券簡稱：芯碁微裝 公示序號：2023-010
合肥市芯碁微電子技術(shù)武器裝備有限責(zé)任公司
第二屆職工監(jiān)事第四次會議決定的通知
本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議舉辦狀況
合肥市芯碁微電子技術(shù)武器裝備有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆職工監(jiān)事第四次會議于2023年2月23日在公司會議室以當(dāng)場融合通信的形式舉辦。此次會議由監(jiān)事長董帥集結(jié)并組織，例會應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，具體參加公司監(jiān)事3名。此次會議召開合乎《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、職工監(jiān)事決議狀況
（一）、表決通過《關(guān)于公司〈2022年度向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行方案論證分析報告（修訂稿）〉的議案》
依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)2022本年度向特定對象發(fā)售A股個股計劃方案實(shí)際情況，企業(yè)對本次發(fā)行技術(shù)論證數(shù)據(jù)分析報告展開了修定，并制訂了《合肥芯碁微電子裝備股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告（修訂稿）》。
主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）上公布的《合肥芯碁微電子裝備股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行方案論證分析報告（修訂稿）》。
決議狀況：3票允許，0票放棄，0票抵制；
（二）、表決通過《關(guān)于公司〈2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）〉的議案》
依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)2022本年度向特定對象發(fā)售A股個股計劃方案實(shí)際情況，公司編制了《合肥芯碁微電子裝備股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）》。
主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）上公布的《合肥芯碁微電子裝備股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》。
決議狀況：3票允許，0票放棄，0票抵制；
特此公告。
合肥市芯碁微電子技術(shù)武器裝備有限責(zé)任公司職工監(jiān)事
2023年2月24日
證券代碼：688630 證券簡稱：芯碁微裝 公示序號：2023-009
合肥市芯碁微電子技術(shù)武器裝備有限責(zé)任公司
第二屆股東會第五次會議決議的通知
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
一、股東會會議召開狀況
合肥市芯碁微電子技術(shù)武器裝備有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆股東會第五次大會于2023年2月23日在公司會議室以當(dāng)場融合通信的形式舉辦，例會應(yīng)參加執(zhí)行董事9名，真實(shí)參加執(zhí)行董事9名，會議由老總程卓集結(jié)并組織。此次會議召開合乎《公司法》等法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、股東會決議狀況
（一）表決通過《關(guān)于公司〈2022年度向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行方案論證分析報告（修訂稿）〉的議案》
依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)2022本年度向特定對象發(fā)售A股個股計劃方案實(shí)際情況，企業(yè)對本次發(fā)行技術(shù)論證數(shù)據(jù)分析報告展開了修定，并制訂了《合肥芯碁微電子裝備股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告（修訂稿）》。
主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）上公布的《合肥芯碁微電子裝備股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行方案論證分析報告（修訂稿）》。
獨(dú)董對于該事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。
決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。
（二）表決通過《關(guān)于公司〈2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）〉的議案》
依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)2022本年度向特定對象發(fā)售A股個股計劃方案實(shí)際情況，公司編制了《合肥芯碁微電子裝備股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）》。
主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）上公布的《合肥芯碁微電子裝備股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》。
獨(dú)董對于該事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。
決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。
特此公告。
合肥市芯碁微電子技術(shù)武器裝備有限責(zé)任公司股東會
2023年2月24日
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