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證券代碼：002612 證券簡稱：朗姿股份 公告編號(hào)：2023-064

朗姿股份有限公司

2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、股東大會(huì)沒有否決提案；

2、股東大會(huì)不涉及變更股東大會(huì)以前通過的決議。

1.會(huì)議的召開和出席

1、會(huì)議的召開

(1)召開時(shí)間:

2023年7月7日下午14日現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間:00時(shí)

網(wǎng)上投票時(shí)間：2023年7月7日9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為：:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；2023年7月7日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的具體時(shí)間為9:15至15:00。

(2)會(huì)議室1號(hào)樓(朗姿大廈)北京市朝陽區(qū)西大望路27號(hào)大郊亭南街3號(hào)樓16層會(huì)議室

(3)召開方式:現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

(4)召集人:公司董事會(huì)

(5)主持人:董事長沈東日先生

（6）本次會(huì)議的召開和召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，合法有效。

2、會(huì)議的出席

65名股東通過現(xiàn)場和網(wǎng)上投票出席股東大會(huì)，代表259、191、693股，占上市公司總股份的58.5816%。

其中，2名股東代表241、448、198股，占上市公司總股份的54.5713%。63名股東通過網(wǎng)上投票，代表17、743、495股，占上市公司總股份的4.0103％。

其中，出席股東大會(huì)的中小股東(公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或共持有公司5%以上股份的其他股東)和股東授權(quán)委托代表63人，代表公司股份17、743、495股，占公司股份總數(shù)的4.0103％。0名中小股東通過現(xiàn)場投票代表0股，占上市公司總股份的0.0萬％。63名中小股東通過網(wǎng)上投票，代表17、743、495股，占公司股份總數(shù)的4.0103％。

3、部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和公司聘請的律師出席或者出席會(huì)議，出席或者出席股東大會(huì)的資格符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、二。審議和表決案件

股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，審議通過了以下議案：

1、審議通過了《武漢五洲現(xiàn)金收購及武漢韓晨控股權(quán)及關(guān)聯(lián)交易議案》

(1)表決:

總表決：

同意17、690、695股，占出席會(huì)議所有股東持有的99.7024總表決權(quán)％；反對(duì)24600股，占出席會(huì)議所有股東持有的表決權(quán)總數(shù)的0.1386％；棄權(quán)28200股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有表決權(quán)總數(shù)的0.1589％。

中小股東總表決：

出席會(huì)議的中小股東同意持有17股、690股、695股的99.7024股％；反對(duì)24600股，占出席會(huì)議的中小股東0.1386％；棄權(quán)28200股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議的中小股東0.1589％。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，申東日先生、申金華女士、上海宣鼎資產(chǎn)管理有限公司－上海宣鼎資產(chǎn)管理有限公司宣鼎長紅六號(hào)私募證券投資基金－作為關(guān)聯(lián)股東，宣鼎長紅7號(hào)私募股權(quán)證券投資基金在審議本議案時(shí)避免表決，未受其他股東委托進(jìn)行表決。出席會(huì)議的申東日先生、申金華女士持有的241、448、198股股份不計(jì)入股東大會(huì)表決權(quán)股份總數(shù)。

(2)投票結(jié)果:通過。

2、審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立醫(yī)療美容風(fēng)險(xiǎn)投資基金博恒二號(hào)及關(guān)聯(lián)交易的議案》

(1)表決:

總表決：

同意17、163、450股，占出席會(huì)議所有股東持有的96.7309總表決權(quán)％；反對(duì)551、845股，占出席會(huì)議所有股東持有的表決權(quán)總數(shù)的3.1101％；棄權(quán)28200股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有表決權(quán)總數(shù)的0.1589％。

中小股東總表決：

出席會(huì)議的中小股東同意持有17、163、450股96.7309股％；反對(duì)551、845股，占出席會(huì)議的中小股東持有的3.1101股份％；棄權(quán)28200股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議的中小股東0.1589％。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，申東日先生、申金華女士、上海宣鼎資產(chǎn)管理有限公司－上海宣鼎資產(chǎn)管理有限公司宣鼎長紅六號(hào)私募證券投資基金－作為關(guān)聯(lián)股東，宣鼎長紅7號(hào)私募股權(quán)證券投資基金在審議本議案時(shí)避免表決，未受其他股東委托進(jìn)行表決。出席會(huì)議的申東日先生、申金華女士持有的241、448、198股股份不計(jì)入股東大會(huì)表決權(quán)股份總數(shù)。

(2)投票結(jié)果:通過。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務(wù)所名稱：北京金杜律師事務(wù)所

2、律師姓名：韓琦瞳、董陽光

3、結(jié)論意見：北京金都律師事務(wù)所認(rèn)為，股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、股東大會(huì)議事規(guī)則和公司章程的規(guī)定；股東大會(huì)的人員資格和召集人資格合法有效；股東大會(huì)的投票程序和投票結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1、2023年朗姿股份有限公司第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

2、北京金杜律師事務(wù)所關(guān)于朗姿股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事會(huì)

2023年7月8日