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證券代碼：002480證券簡稱：新筑股份公示序號：2023-005

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

成都新筑路橋區(qū)機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月10日以通訊表決方式召開第七屆股東會第三十八次會議，會議報告已經(jīng)在2023年2月7日以電話和郵件形式傳出。此次會議由公司董事長肖輝煌老先生集結(jié)和組織，需到執(zhí)行董事9名，實(shí)到股東9名。董事長助理出席了此次會議。此次會議的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

此次會議審議通過了如下所示提案：

1、表決通過《關(guān)于控股子公司為其全資子公司增資的議案》

決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。

本提案具體內(nèi)容詳細(xì)同一天在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)公布的《關(guān)于控股子公司為其全資子公司增資的公告》（公示序號：2023-006）。

三、備查簿文檔

1、第七屆股東會第三十八次會議決議。

特此公告。

成都新筑路橋區(qū)機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司

股東會

2023年2月13日

證券代碼：002480證券簡稱：新筑股份公示序號：2023-006

成都新筑路橋區(qū)機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司

有關(guān)子公司向其控股子公司增資擴(kuò)股的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、此次增資擴(kuò)股簡述

成都新筑路橋區(qū)機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）分別于2022年8月16日、2022年9月2日舉辦第七屆股東會第三十次大會、2022年第六次股東大會決議表決通過《關(guān)于子公司擬投資建設(shè)甘孜州雅江縣500MW光伏發(fā)電項目的議案》，由企業(yè)子公司四川晟天新能源發(fā)展有限公司（下稱“晟天新能源”）的下級控股子公司雅江縣晟天新能源有限責(zé)任公司（下稱“雅江晟天”）做為項目公司投建甘孜州雅江縣新華“1+N”II中標(biāo)單位新項目（下稱“雅江新項目”或“新項目”）。雅江項目單個規(guī)模達(dá)500MW的低價位光伏電站項目，新項目總投資估算223,427.00萬余元，資金來源為自籌資金約46,392.00萬余元，自籌資金之外的其他資產(chǎn)將采取外部融資處理。依據(jù)基本建設(shè)進(jìn)度計劃，雅江新項目定于2023年10月30日前實(shí)現(xiàn)全容積光伏發(fā)電并網(wǎng)（依據(jù)成渝雙回路項目建設(shè)進(jìn)度適當(dāng)調(diào)整）。項目運(yùn)營期限25年，據(jù)那時候計算，新項目自籌資金內(nèi)部報酬率8.51%（稅后工資），具有較強(qiáng)的回報率。

雅江新項目已經(jīng)在2022年9月動工，融合現(xiàn)階段項目推進(jìn)建設(shè)與外部融資狀況，晟天新能源將對雅江晟天增資擴(kuò)股45,892.00萬余元。此次增資擴(kuò)股結(jié)束后，雅江晟天的注冊資金會由500.00萬余元增加至46,392.00萬余元，晟天新能源仍擁有雅江晟天100%股份。

2023年2月10日，公司召開第七屆股東會第三十八次會議以允許9票、放棄0票、抵制0票的決議結(jié)論審議通過了《關(guān)于控股子公司為其全資子公司增資的議案》。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，這次增資擴(kuò)股不用提交公司股東大會審議。此次增資擴(kuò)股有待執(zhí)行國有資本審批流程。此次增資擴(kuò)股不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，都不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

二、雅江晟天基本概況

（一）基本資料

雅江晟天是晟天新能源國有獨(dú)資設(shè)立發(fā)電廠項目公司，主要從事雅江新項目的研發(fā)、基本建設(shè)、經(jīng)營。目前為止，雅江晟天并不是失信執(zhí)行人。

（二）雅江晟天關(guān)鍵財務(wù)報表

雅江晟天于2022年7月創(chuàng)立，其2022年8月31日總資產(chǎn)為50.00萬余元，資產(chǎn)總額為50.00萬余元，總負(fù)債為0元；2022年1-8月的主營業(yè)務(wù)收入為0元，純利潤0元。（之上財務(wù)報表早已財務(wù)審計）

（三）此次增資擴(kuò)股前后左右雅江晟天的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)

此次晟天新能源對雅江晟天增資擴(kuò)股選用現(xiàn)錢注資，以2022年8月31日為基準(zhǔn)日，根據(jù)非公開協(xié)議書形式進(jìn)行，資金來源為晟天新能源自籌資金。根據(jù)項目投資測算，此次增資擴(kuò)股總金額45,892.00萬余元，將視雅江新項目融資需求狀況在2024年12月31日前分次及時。

晟天新能源為公司發(fā)展子公司，企業(yè)持股比例為51.60%。此次增資擴(kuò)股前，雅江晟天注冊資本為500.00萬余元，晟天新能源擁有雅江晟天100%股份。此次增資擴(kuò)股結(jié)束后，雅江晟天的注冊資金會由500.00萬余元增加至46,392.00萬余元，晟天新能源仍擁有雅江晟天100%股份。

三、此次增資擴(kuò)股的效果、存有的風(fēng)險性以及對企業(yè)危害

（一）增資擴(kuò)股的效果

此次晟天新能源向雅江晟天增資擴(kuò)股能夠滿足雅江工程建設(shè)自籌資金規(guī)定，推動雅江工程建設(shè)工作與后面成功獲得企業(yè)融資。

（二）存有的風(fēng)險性

此次項目投資風(fēng)險已經(jīng)在《關(guān)于子公司擬投資建設(shè)甘孜州雅江縣500MW光伏發(fā)電項目的公告》（公示序號：2022-079）中公布，包含資金籌集風(fēng)險性、棄光限電風(fēng)險性，及其開發(fā)周期、項目經(jīng)濟(jì)效益存在一定的可變性的風(fēng)險。目前為止，雅江新項目有關(guān)工作穩(wěn)步推進(jìn)，除了上述已公布的風(fēng)險性外未新增加別的重大風(fēng)險。

（三）對企業(yè)的危害

此次增資擴(kuò)股在雅江新項目投資測算考慮到的范圍內(nèi)，合乎新項目投資規(guī)劃。此次增資擴(kuò)股資產(chǎn)來自晟天新能源自籌資金，也不會對財務(wù)狀況產(chǎn)生重大不良影響。如雅江新項目成功投產(chǎn)后，將會對企業(yè)將來的經(jīng)營效益產(chǎn)生積極影響。

四、備查簿文檔

（一）第七屆股東會第三十八次會議決議。

特此公告。

成都新筑路橋區(qū)機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司

股東會

2023年2月13日