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證券代碼：300733證券簡稱：西菱動力公示序號：2023-042

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

成都市西菱動力科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會第二次大會于2023年2月10日在成都市青羊區(qū)輝煌大路298號公司會議室以當場和通信相結合的舉辦。此次會議由老總魏曉張先生集結和組織，會議報告于2023年1月28日以書面材料方法通告整體執(zhí)行董事。大會需到執(zhí)行董事7人，實到執(zhí)行董事7人，一部分公司監(jiān)事及高管人員出席此次會議。此次會議的舉行合乎《中華人民共和國公司法》《成都西菱動力科技股份有限公司章程》及《成都西菱動力科技股份有限公司董事會議事規(guī)則》的相關規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

1.審議通過了《關于變更注冊資本暨修訂公司章程的議案》

依據(jù)向特定對象發(fā)行新股發(fā)售結論及2020年限制性股票激勵計劃第二個所屬期歸屬結論，股東會經決議允許：增加注冊資本18,051,596元，變更后公司注冊資金總額為190,174,615元；與此同時，依據(jù)注冊資金的變動修改公司章程以下條文：

（1）“第六條公司注冊資金為人民幣172,123,019元?！闭{整為“第六條公司注冊資金為人民幣190,174,615元?！?/p>

（2）“第十九條公司股權數(shù)量為172,123,019股，均是人民幣普通股?！闭{整為“第十九條公司股權數(shù)量為190,174,615股，均是人民幣普通股?！?/p>

主要內容詳細企業(yè)2023年2月13日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《關于修改公司章程的公告》（公示序號：2023-041）。

決議結論：7票贊同，0票抵制，0票放棄。

三、備查簿文檔1.《成都西菱動力科技股份有限公司第四屆董事會第二次會議決議》

成都市西菱動力科技發(fā)展有限公司股東會

2023年2月13日

證券代碼：300733證券簡稱：西菱動力公示序號：2023-043

成都市西菱動力科技發(fā)展有限公司

有關應用臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務的工作進展公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

成都市西菱動力科技發(fā)展有限公司（通稱“企業(yè)”）于2023年1月16日舉辦第三屆股東會第三十三次會議審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，公司及公司全資子公司應用臨時閑置募集資金不超過人民幣10,000萬余元及自籌資金不超過人民幣5,000萬余元開展現(xiàn)金管理業(yè)務，適度選購安全系數(shù)高、流動性好、風險性比較低、具備誠信經營資質的金融企業(yè)售賣的保本型理財產品或銀行存款產品，時限自股東會決議生效日不得超過12月。在相關信用額度及投資時間內，循環(huán)再生翻轉應用。受權公司董事長以及授權委托人申請辦理相關事宜。公司獨立董事、職工監(jiān)事、承銷商已對企業(yè)現(xiàn)金管理業(yè)務事宜發(fā)布了確立同意意見。主要內容詳細企業(yè)在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《于使用部分暫時閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2023-026）。

前不久公司全資子公司成都市西菱動力構件有限責任公司依據(jù)上述決定開展現(xiàn)金管理業(yè)務，現(xiàn)將相關情況公告如下：

一、此次募資現(xiàn)金管理業(yè)務狀況

1、交行按時型保本理財

簽訂金融機構：交通出行銀行股份有限公司

項目投資本錢：rmb5,400.00萬余元

商品時限：2023年2月10日至2023年3月30日

產品類別：保本型理財型

自有資金：向特定對象發(fā)行新股募資

關聯(lián)性：公司和交通出行銀行股份有限公司不會有關聯(lián)性

二、股東會對投資產品的安全性及達到保底標準的分析和表明

此次現(xiàn)金管理業(yè)務根據(jù)募資專用賬戶開展，安全性的高，商品發(fā)行商已經在合同中帶來了保底服務承諾；商品時限稍短，流動性好，也不會影響募集資金投資項目的正常進行。

截至本公告日，公司使用向特定對象發(fā)售臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務賬戶余額為人民幣9,800萬余元，未超過企業(yè)股東會決議受權額度和時間。

三、備查簿文檔

1、《交通銀行蘊通財富定期型結構性存款協(xié)議》

成都市西菱動力科技發(fā)展有限公司股東會

2023年2月13日

證券代碼：300733證券簡稱：西菱動力公示序號：2023-041

成都市西菱動力科技發(fā)展有限公司

有關修改公司章程的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

成都市西菱動力科技發(fā)展有限公司（通稱“企業(yè)”）于2023年2月10日舉辦第四屆董事會第二次大會，審議通過了《關于變更注冊資本暨修訂公司章程的議案》，對企業(yè)章程展開了改動，相關情況公告如下：

一、此次規(guī)章修改的緣故

1、依據(jù)2021年第一次股東大會決議表決通過的《關于公司向特定對象發(fā)行股票方案的議案》，公司向特定對象發(fā)行新股已經在2023年1月20日發(fā)售，新增加人民幣普通股（A）股17,186,700股；

2、依據(jù)2020年第五次股東大會決議決定表決通過的《2020年限制性股票激勵計劃》，2020年限制性股票激勵計劃第二個所屬期歸屬標準早已造就，新增加個股于2023年1月31日發(fā)售，新增加人民幣普通股（A）股864,896股。

公司股本提升總計18,051,596股，總市值由172,123,019股增加到190,174,615股。

二、此次規(guī)章修改的具體內容

1、“第六條公司注冊資金為人民幣172,123,019元?！?/p>

調整為：

“第六條公司注冊資金為人民幣190,174,615元?！?/p>

2、“第十九條公司股權數(shù)量為172,123,019股，均是人民幣普通股。”

調整為：

“第十九條公司股權數(shù)量為190,174,615股，均是人民幣普通股?！?/p>

三、此次規(guī)章修改的決議程序流程

此次規(guī)章修定經2020年第五次股東大會決議、2021年第一次股東大會決議及2022年第二次股東大會決議受權并已經從第四屆董事會第二次會議審議根據(jù)，不用再度提交公司股東大會審議。

四、備查簿文檔

1、《成都西菱動力科技股份有限公司第四屆董事會第二次會議決議》

成都市西菱動力科技發(fā)展有限公司股東會

2023年2月13日