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證券代碼：000151證券簡稱：中成股份公示序號：2023-07

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中成進出口貿易有限責任公司股東會于2023年1月31日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、巨潮資訊網公布了《關于召開二二三年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-04）?，F(xiàn)就此次股東會相關情況提示性公告如下所示：

一、召開工作會議的相關情況

1、股東會屆次：二二三年第一次股東大會決議

2、股東會的召集人：董事會

3、企業(yè)第八屆股東會第三十六次會議審議通過了《關于提議召開中成進出口股份有限公司二二三年第一次臨時股東大會的議案》。此次股東會會議召開合乎相關法律法規(guī)、行政規(guī)章、深圳交易所交易規(guī)則和《公司章程》等相關規(guī)定。

4、會議召開日期、時長：

現(xiàn)場會議舉辦日期和時間：2023年2月15日在下午14:30

網上投票時長：2023年2月15日。在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為：2023年2月15日早上9:15-9:25,9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網技術投票軟件網絡投票的準確時間為：2023年2月15日早上9:15—在下午15:00的隨意時長。

5、會議的舉辦方法：

此次股東會采用當場決議與網上投票相結合的，企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網方式的微信投票，公司股東還可以在網上投票期限內通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權。

自然人股東應選用當場網絡投票、網上投票中的一種方式，假如同一投票權發(fā)生反復投票選舉的，以第一次投票選舉結論為標準。

6、除權日：2023年2月8日

7、參加目標：

（1）截至2023年2月8日在下午收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的自然人股東。因此不可以參加現(xiàn)場會議股東，能夠書面通知授權委托人列席會議或參加決議（法人授權書詳見附件一)，該公司股東委托代理人無須是本自然人股東；或者在網上投票期限內參與網上投票。

（2）董事、監(jiān)事會和高管人員。

（3）企業(yè)聘用律師。

8、現(xiàn)場會議地址：北京東城區(qū)安定門西東大街9號中成集團商務大廈公司會議室

二、會議審議事宜

以上提案早已2023年1月30日舉行的第八屆股東會第三十六次會議審議根據(jù)；主要內容詳細企業(yè)在《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的通知。以上提案歸屬于危害中小股東權益的重大事情，需要對中小股東的決議獨立記票并公布；提案一涉及到關聯(lián)方交易事宜，關系公司股東需回避表決。

三、大會備案事宜

1、備案方法：公司股東出席會議，持股東賬戶卡或代管個股憑據(jù)及本人身份證，到企業(yè)登記，還可以用信件或發(fā)傳真方法備案。

2、備案時長：2023年2月13日（早上9:00—11:30，在下午13:30—16:00）

3、備案地址：

（1）當場備案：企業(yè)證券部

（2）發(fā)傳真方法備案：發(fā)傳真：010-64218032

（3）信件方法備案：

詳細地址：北京東城區(qū)安定門西東大街9號

郵編：100011

4、備案方法：

（1）公司股東的法人代表須持有股東賬戶卡、蓋上公司印章的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、法人代表證明書與自己身份證補辦登記；授權委托人參加的，還須持法人授權委托書和出席人身份證件。

（2）自然人股東須持身份證、股東賬戶卡或股東賬戶卡申請辦理登記；受委托參加股東委托代理人還須持有出席人身份證號碼和法人授權書（詳見附件一）。外地公司股東可以通過信件或發(fā)傳真形式進行備案。

5、大會聯(lián)系電話：

手機聯(lián)系人：于泱博、尚巾

聯(lián)系方式：010-86623518，發(fā)傳真：010-64218032

電子郵件：complant@complant-ltd.com

郵編：100011

6、大會花費：列席會議公司股東吃住交通出行費用自理。

五、參與網上投票的實際操作步驟

在此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網投票軟件（網站為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，參與網上投票的實際操作步驟詳見附件二。

中成進出口貿易有限責任公司股東會

二二三年二月十三日

附件一：

法人授權書

茲委托（老先生/女性）意味著我們公司/自己參加中成進出口貿易有限責任公司二二三年第一次股東大會決議,并委托履行投票權。

受托人名字/名字：

受托人企業(yè)營業(yè)執(zhí)照/身份證號：

受托人持股數(shù)：

受托人股東賬戶號：

受委托人名字：

受委托人身份證號：

對此次股東會提案的確立網絡投票建議

注：1、此次股東會受托人對受委托人應該有確立網絡投票建議標示，受權標示以“允許”、“抵制”、“放棄”下邊的框架中打“√”為標準，未明確網絡投票標示的，理應標明是不是受權由委托人按自己的觀點網絡投票。2、本委托有效期限：始行法人授權書簽定之日到此次股東會完畢。3、受托人為企業(yè)法人，應加蓋公章。

受托人：受委托人：

時間：時間：

配件二：

參與網上投票的實際操作步驟

一、互聯(lián)網投票程序

1、網絡投票編碼：360151。

2、網絡投票通稱：中成網絡投票。

3、填寫決議建議或競選投票數(shù)。

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

4、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提案以外的其他全部提案表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提案反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提案投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提案的決議建議為標準，其余未決議的議案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提案投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1.網絡投票時長：2023年2月15日的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.公司股東可以登錄證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網絡投票。

三、通過網絡投票軟件的投票程序

1、互聯(lián)網技術投票軟件逐漸網絡投票的時間為2023年2月15日早上9:15，截止時間為2023年2月15日在下午15:00。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深交所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引》的相關規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份認證流程可登錄互聯(lián)網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網技術投票軟件進行投票。