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本公司董事會及全部執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔(dān)負某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 被擔(dān)保人名稱和是否屬于上市公司關(guān)聯(lián)方:南京市康尼新能源車零部件有限責(zé)任公司（下稱“康尼新能源技術(shù)”），為南京市康尼機電有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）報表合并范圍之內(nèi)子公司。

● 此次擔(dān)保額度及已具體向其擔(dān)保余額:此次企業(yè)為康尼新能源技術(shù)向銀行借款流動資金借款給予1,000.00萬元人民幣的連帶責(zé)任擔(dān)保。截至本公告日，公司已經(jīng)具體為康尼新能源技術(shù)給予擔(dān)保余額為10,717.52萬余元。上述情況擔(dān)保余額含此次貸款擔(dān)保。

● 此次貸款擔(dān)保是否存在質(zhì)押擔(dān)保:是

● 對外擔(dān)保逾期總計總數(shù)：0

● 尤其風(fēng)險防范：被擔(dān)保人康尼新能源技術(shù)負債率超出70%，煩請投資人留意相關(guān)風(fēng)險。

一、貸款擔(dān)保狀況簡述

（一）此次擔(dān)保狀況

為了滿足康尼新能源技術(shù)日常生產(chǎn)經(jīng)營資金必須，康尼新能源技術(shù)擬將交通出行銀行股份有限公司江蘇支行申請辦理流動資金借款1,000.00萬余元，企業(yè)對于該貸款給予連帶責(zé)任擔(dān)保。

（二）本貸款擔(dān)保事宜履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)決策制定

企業(yè)分別在2023年4月28日、2023年6月9日舉辦第五屆股東會第八次大會及2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于公司2023年度對外擔(dān)保額度的議案》，受權(quán)老總在擔(dān)保額度范圍之內(nèi)確定貸款擔(dān)保事宜并簽訂有關(guān)擔(dān)保協(xié)議。時限自2022年年度股東大會表決通過之日起止2023年年度股東大會舉辦之日止。主要內(nèi)容請參閱企業(yè)分別在2023年4月28日、2023年6月9日上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的《康尼機電關(guān)于公司2023年度對外擔(dān)保額度的公告》（公示序號：2023-008）及《康尼機電2022年年度股東大會決議公告》（公示序號：2023-015）。

此次貸款擔(dān)保歸屬于企業(yè)2022年年度股東大會受權(quán)范疇并有效期內(nèi)，不用再度提交公司股東會、股東大會審議。

二、被擔(dān)保人基本概況

被擔(dān)保人：南京市康尼新能源車零部件有限責(zé)任公司

1、申請注冊地址：南京市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)恒競路11號

2、法人代表：胡人民

3、注冊資金：6,468.21萬余元

4、業(yè)務(wù)范圍：道路貨運（沒有危險貨物）（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以審核結(jié)果為標準）一般項目：汽車零配件零售；汽車零配件批發(fā)價；汽車零部件產(chǎn)品研發(fā)；汽車零部件五金交電生產(chǎn)制造；程序開發(fā)；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；機械零件、零部件加工；技術(shù)進出口；進出口業(yè)務(wù)（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立開展業(yè)務(wù)）

5、最近一年又一期的關(guān)鍵財務(wù)報表如下所示：

企業(yè)：萬余元

注：2022本年度財務(wù)報表早已財務(wù)審計，2023年最近一期財務(wù)報表沒經(jīng)財務(wù)審計。

6、企業(yè)擁有南京市康尼新能源車零部件有限責(zé)任公司65.64%的股份，為公司子公司。

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

1、債務(wù)人：交通出行銀行股份有限公司江蘇支行

2、擔(dān)保人：成都康尼機電有限責(zé)任公司

3、保證方式：連帶責(zé)任擔(dān)保

4、確保額度：本錢1,000.00萬余元

5、業(yè)務(wù)流程期內(nèi):2023年9月12日一2024年9月9日

6、保證范圍：主債權(quán)本錢及利息、利滾利、逾期利息、合同違約金、損害賠償金和實現(xiàn)債權(quán)費用。實現(xiàn)債權(quán)費用包含但是不限于催款花費、訴訟費用(或仲裁費)、保全費、公告費、執(zhí)行費、律師代理費、差旅費報銷及其他費用。

7、擔(dān)保期限：自此筆債務(wù)履行期限期滿之日起三年。

四、擔(dān)保重要性和合理化

此次貸款擔(dān)保系企業(yè)為了達到子公司生產(chǎn)運營必須，根據(jù)公司共同利益和未來的發(fā)展發(fā)展戰(zhàn)略。被擔(dān)保人經(jīng)營情況平穩(wěn)、資信情況優(yōu)良，企業(yè)并對日常生產(chǎn)經(jīng)營及決策風(fēng)險可以有效操縱，貸款擔(dān)保嚴控風(fēng)險，不存在損害公司及股東利益的情形，此次貸款擔(dān)保具有現(xiàn)實意義和合理化。

五、股東會建議

企業(yè)分別在2023年4月28日、2023年6月9日，舉辦第五屆股東會第八次大會、2022年年度股東大會，表決通過《關(guān)于公司2023年度對外擔(dān)保額度的議案》，之上擔(dān)保額度在企業(yè)2023本年度貸款擔(dān)保預(yù)估和受權(quán)范圍之內(nèi)，不需要再行遞交股東會和股東大會審議。

公司獨立董事對于該提案發(fā)布了事先認同建議及贊同的單獨建議。公司獨立董事覺得，做擔(dān)保的對象為公司發(fā)展合并報表范圍內(nèi)的全資或子公司，公司具有絕對性控制能力，可以有效地控制與預(yù)防擔(dān)保風(fēng)險，未危害公司及股東權(quán)益。公司擬所提供的貸款擔(dān)保及履行審批流程合乎相關(guān)法律法規(guī)及我們公司《對外擔(dān)保管理制度》等規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定，其決策制定合理合法、合理。

六、總計對外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保總數(shù)

截止到本公告公布日，企業(yè)以及子公司對外開放擔(dān)保余額為0萬余元，企業(yè)對國有獨資及子公司及分公司間擔(dān)保擔(dān)保余額為18,578.51萬余元，以上金額各自占公司總2022年12月31日經(jīng)審計歸母公司凈資產(chǎn)的0%、5.15%。

企業(yè)沒有對大股東和控股股東以及關(guān)聯(lián)方做擔(dān)保。以上貸款擔(dān)保亦無貸款逾期擔(dān)保情況。

特此公告。

成都康尼機電有限責(zé)任公司股東會

二〇二三年九月十五日