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　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　● 《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易范圍和金額的議案》尚需提交股東大會(huì)審議

　　● 本次日常關(guān)聯(lián)交易為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，未對(duì)關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴，不會(huì)對(duì)公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力產(chǎn)生不良影響

　　一、 日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況

　?。ㄒ唬┤粘ｊP(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

　　《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易范圍和金額的議案》經(jīng)公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可后，提交2023年2月22日召開的公司第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議，三位獨(dú)立董事投了贊成票，并發(fā)表了獨(dú)立意見；公司董事會(huì)審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)發(fā)表了審核意見；公司關(guān)聯(lián)董事張建功、葛文蕊、何學(xué)寬、張偉國(guó)對(duì)該項(xiàng)議案的表決進(jìn)行了回避，非關(guān)聯(lián)董事對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了表決。

　　獨(dú)立董事意見如下：

　　公司經(jīng)營(yíng)層向本人提交了《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易范圍和金額的議案》及相關(guān)資料，在取得我們事前認(rèn)可后提交董事會(huì)審議。

　　經(jīng)仔細(xì)審閱后，基于獨(dú)立董事的判斷立場(chǎng)，我們就以上事項(xiàng)發(fā)表如下意見：

　　本次提交董事會(huì)審議的關(guān)聯(lián)交易是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，未發(fā)現(xiàn)損害非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。同意將《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易范圍和金額的議案》提交公司股東大會(huì)審議。

　　審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)審核意見如下：

　　公司經(jīng)營(yíng)層已向董事會(huì)審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)提交了《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易范圍和金額的議案》及相關(guān)資料，經(jīng)過認(rèn)真審閱，委員會(huì)認(rèn)為：本次提交董事會(huì)審議的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)為公司經(jīng)營(yíng)所需，未發(fā)現(xiàn)該關(guān)聯(lián)交易損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。

　　（二）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況

　　單位：萬元

　　注：2022年2月18日公司第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》（詳見公告2022-005），公司第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過了關(guān)于調(diào)整2022年度日常關(guān)聯(lián)交易范圍及金額的議案（詳見公告2022-044、2022-051）。

　?。ㄈ┍敬稳粘ｊP(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別

　　單位：萬元

　　二、 關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　?。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)方的基本情況

　　1、中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司（公司實(shí)際控制人）

　　住所：北京市海淀區(qū)阜成路8號(hào)

　　法定代表人：吳燕生

　　注冊(cè)資本：2,000,000萬元

　　成立日期：1999年6月29日

　　主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)或管理活動(dòng)：戰(zhàn)略導(dǎo)彈武器系統(tǒng)、戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)彈武器系統(tǒng)、火箭武器系統(tǒng)、精確制導(dǎo)武器系統(tǒng)，各類空間飛行器、航天運(yùn)輸系統(tǒng)、臨近空間飛行器系統(tǒng)、地效飛行器系統(tǒng)、無人裝備系統(tǒng)，以及相關(guān)配套產(chǎn)品的研制、試驗(yàn)、生產(chǎn)銷售及服務(wù)；軍品貿(mào)易、各類商業(yè)衛(wèi)星及宇航產(chǎn)品出口、商業(yè)衛(wèi)星發(fā)射（含搭載）及衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)服務(wù)；衛(wèi)星通信廣播電視傳輸服務(wù)；國(guó)務(wù)院授權(quán)范圍內(nèi)的國(guó)有資產(chǎn)投資、經(jīng)營(yíng)管理；航天工程和技術(shù)的研究、試驗(yàn)、技術(shù)咨詢與推廣應(yīng)用服務(wù)；各類衛(wèi)星應(yīng)用系統(tǒng)及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、銷售與服務(wù)；地理信息測(cè)繪技術(shù)及產(chǎn)品研發(fā)、銷售與服務(wù)；電器機(jī)械、儀器儀表、計(jì)算機(jī)、通信和其他電子信息設(shè)備的研發(fā)、銷售與服務(wù)；化學(xué)原料、化學(xué)制品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）和特種材料研發(fā)及應(yīng)用；通用設(shè)備、專用設(shè)備及裝備研發(fā)；銷售汽車及零部件；進(jìn)出口貿(mào)易及投資服務(wù)；組織文化藝術(shù)交流服務(wù)。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

　　2、上海航天技術(shù)研究院（公司控股股東）

　　住所：上海市閔行區(qū)元江路3888號(hào)

　　企業(yè)性質(zhì)：事業(yè)單位

　　法定代表人：張宏俊

　　開辦資金：1,957萬元

　　宗旨和業(yè)務(wù)范圍：開展航天技術(shù)研究，促進(jìn)航天科技發(fā)展。衛(wèi)星應(yīng)用設(shè)備研制、通信設(shè)備研制、汽車零部件研制、計(jì)算機(jī)研制、相關(guān)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓與技術(shù)咨詢服務(wù)。

　　3、上海航天工業(yè)（集團(tuán)）有限公司

　　住所：上海市徐匯區(qū)漕溪路222號(hào)3幢701-712室

　　企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　法定代表人：張宏俊

　　注冊(cè)資本：125,479.0301萬元

　　成立日期：1993年6月1日

　　經(jīng)營(yíng)范圍：航天產(chǎn)品（專項(xiàng)規(guī)定除外），通用設(shè)備、汽車配件、硅材料、復(fù)合材料、太陽能電池銷售、航天產(chǎn)品（專項(xiàng)規(guī)定除外），通用設(shè)備、汽車配件、硅材料、復(fù)合材料、太陽能電池領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢，實(shí)業(yè)投資，投資管理，資產(chǎn)管理，物業(yè)管理，從事貨物進(jìn)出口及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

　　4、上海申航進(jìn)出口有限公司

　　住所：上海市浦東新區(qū)龍東大道4493號(hào)2幢三樓308 室

　　企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　法定代表人：張宏斌

　　注冊(cè)資本：3,000萬元

　　成立日期：1993 年11月2日

　　經(jīng)營(yíng)范圍：從事貨物與技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，貨運(yùn)代理，倉(cāng)儲(chǔ)（除危險(xiǎn)品），自有房屋租賃，物業(yè)管理，國(guó)內(nèi)商業(yè)（除專項(xiàng)規(guī)定），掛車或者汽車列車的銷售，食品流通，化妝品、衛(wèi)生用品、礦產(chǎn)品、建筑材料、化工產(chǎn)品（除危險(xiǎn)化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、民用爆炸物品、易制毒化學(xué)品）、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、通訊設(shè)備、電子產(chǎn)品的銷售，醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)。

　　截止2022年12月31日，該公司資產(chǎn)總額86,800.90 萬元，資產(chǎn)凈額16,082.80萬元，營(yíng)業(yè)收入143,321.90 萬元，凈利潤(rùn)2,223.10 萬元。（未經(jīng)審計(jì)）

　　5、樂凱膠片股份有限公司

　　住所：河北省保定市創(chuàng)業(yè)路 369 號(hào)

　　企業(yè)性質(zhì)：股份有限公司（上市）

　　法定代表人：王洪澤

　　注冊(cè)資本：55,330.7099萬元

　　成立時(shí)間：1998年1月16日

　　經(jīng)營(yíng)范圍：彩色相紙、感光材料、攝影擴(kuò)印服務(wù)、照相器材零售、信息影像材料加工用藥液及相關(guān)化學(xué)品、影像輸出設(shè)備、數(shù)碼影像材料（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、膜及帶涂層的膜類加工產(chǎn)品、導(dǎo)電漿料的研制、生產(chǎn)、銷售（法律、法規(guī)國(guó)務(wù)院決定禁止或需審批的除外）；本企業(yè)所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、配套產(chǎn)品、零部件及相關(guān)技術(shù)的科研、生產(chǎn)、銷售（國(guó)家有專項(xiàng)規(guī)定的除外）。經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品和技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。

　　6、上海太陽能工程技術(shù)研究中心有限公司

　　住所：上海市閔行區(qū)紫月路880號(hào)

　　企業(yè)性質(zhì)：其他有限責(zé)任公司

　　法定代表人：雷虎

　　注冊(cè)資本：8,101.62萬元

　　成立日期：2006年10月11日

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：許可項(xiàng)目：各類工程建設(shè)活動(dòng)（除承裝、承修、承試電力設(shè)備）（工程類項(xiàng)目憑許可資質(zhì)經(jīng)營(yíng)）；檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù);貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；供電業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：從事新能源、可再生能源領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；金屬表面處理及熱處理加工；機(jī)械零件、零部件加工；電子專用設(shè)備制造；儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、機(jī)床功能部件及附件、通訊設(shè)備、電子產(chǎn)品、電力電子元器件、包裝材料及制品銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；五金產(chǎn)品零售;電線、電纜經(jīng)營(yíng)；機(jī)械設(shè)備；非居住房地產(chǎn)租賃；實(shí)業(yè)投資；軟件開發(fā);工程設(shè)計(jì)；電子專用材料研發(fā)、制造、銷售；會(huì)議及展覽服務(wù)；航空航天器及電源系統(tǒng)設(shè)計(jì)、研發(fā)、銷售、技術(shù)服務(wù)；合同能源管理。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　截止2022年12月31日，該公司資產(chǎn)總額11,336.5萬元，資產(chǎn)凈額8,614.10萬元，營(yíng)業(yè)收入7,732.40萬元，凈利潤(rùn)227.60萬元。（未經(jīng)審計(jì)）

　　7、國(guó)華衛(wèi)星數(shù)據(jù)科技有限公司

　　住所：甘肅省蘭州市七里河區(qū)西津東路建工西街3號(hào)金雨大廈1101-1107室

　　企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司

　　法定代表人：郭子斌

　　注冊(cè)資本：17,998.5574萬元

　　成立日期：2014年02月19日

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：航空航天、通信、導(dǎo)航、遙感相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；航天技術(shù)應(yīng)用；數(shù)據(jù)采集、存儲(chǔ)、開發(fā)、挖掘、分析、服務(wù)、銷售和數(shù)據(jù)增值服務(wù)；大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)、軟件研發(fā)及技術(shù)服務(wù)；計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)；數(shù)據(jù)應(yīng)用開發(fā)；清潔能源信息技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣及產(chǎn)品開發(fā)、銷售；電力設(shè)備設(shè)施的安裝、維修、試驗(yàn)、運(yùn)行、檢測(cè)、維護(hù)；電力技術(shù)咨詢服務(wù)；機(jī)械設(shè)備租賃；防雷裝置檢測(cè)；電氣設(shè)備配件、計(jì)算機(jī)軟件的銷售；建筑安裝、裝修、裝飾工程；防腐、防水、保溫工程（以上兩項(xiàng)憑資質(zhì)經(jīng)營(yíng)）；（以上各項(xiàng)依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可展開經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

　　8、上海太陽能科技有限公司

　　住所：上海市閔行區(qū)莘莊工業(yè)區(qū)申南路 555 號(hào)

　　企業(yè)性質(zhì)：其他有限責(zé)任公司

　　法定代表人：金琪

　　注冊(cè)資本：20,000萬元

　　成立日期：2000年1月27日

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：太陽能及其他新能源設(shè)備及配件的銷售、安裝及維修（除光控），安全技術(shù)防范工程設(shè)計(jì)施工（除專控）、建筑智能化工程、機(jī)電設(shè)備安裝工程、電力建設(shè)工程施工（工程類項(xiàng)目憑許可資質(zhì)經(jīng)營(yíng)），新能源發(fā)電設(shè)計(jì)，合同能源管理，太陽能及其他新能源領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)，太陽能科技的有關(guān)安全衛(wèi)生、環(huán)保技術(shù)研究，太陽能技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定與審核及改造項(xiàng)目的專業(yè)鑒定（憑資質(zhì)許可經(jīng)營(yíng)），太陽能電池單片、組件及電池衍生產(chǎn)品的開發(fā)、制造、銷售和安裝，太陽能生產(chǎn)原料的生產(chǎn)、加工、銷售，經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料的進(jìn)口業(yè)務(wù)（不另附進(jìn)出口商品目錄），但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外。

　　9、上海神舟新能源發(fā)展有限公司

　　住所：上海市閔行區(qū)江月路505號(hào)

　　企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司

　　法定代表人：陸文斌

　　注冊(cè)資本：129,132萬元

　　成立日期：2006年1月20日

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：許可項(xiàng)目：檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；電子產(chǎn)品銷售；電子元器件批發(fā)；機(jī)械電氣設(shè)備銷售；機(jī)械設(shè)備銷售；發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組銷售；太陽能熱發(fā)電產(chǎn)品銷售；通訊設(shè)備銷售；儀器儀表銷售；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備開發(fā)；環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備銷售；非居住房地產(chǎn)租賃；市場(chǎng)營(yíng)銷策劃；會(huì)議及展覽服務(wù)；普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　10、erae cs Co., Ltd.

　　公司名稱：erae cs Co., Ltd.

　　公司注冊(cè)地及主要辦公地：39-130, Seobu-ro 179，beon-gil, Jukgok-ri, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea

　　企業(yè)性質(zhì)：依據(jù)韓國(guó)法律注冊(cè)成立的股份有限公司（非上市公司）

　　代表董事：CS Choi

　　注冊(cè)資本：110.403825 億韓元

　　成立日期：1976 年5月21日

　　經(jīng)營(yíng)范圍：汽車零部件的生產(chǎn)與銷售、輪船建造業(yè)、大型機(jī)械制造、不動(dòng)產(chǎn)租賃，進(jìn)出口貿(mào)易等。

　　11、上海復(fù)合材料科技有限公司

　　住所：上海市閔行區(qū)召樓路3636號(hào)

　　企業(yè)性質(zhì)：其他有限責(zé)任公司

　　法定代表人：王聞杰

　　注冊(cè)資本：7,077.84萬元

　　成立日期：2000年3月22日

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：復(fù)合材料及其產(chǎn)品的技術(shù)、開發(fā)、制造、銷售、安裝服務(wù)；復(fù)合材料有關(guān)的安全衛(wèi)生環(huán)保技術(shù)研究。

　　截止2022年12月31日，該公司資產(chǎn)總額77,382.99萬元，資產(chǎn)凈額52,926.07萬元，營(yíng)業(yè)收入57,192.35萬元，凈利潤(rùn)5,812.76萬元。（未經(jīng)審計(jì)）

　　12、上海新躍聯(lián)匯電子科技有限公司

　　住所：上海市徐匯區(qū)宜山路710號(hào)89幢

　　企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司(國(guó)有控股)

　　法定代表人：李同順

　　注冊(cè)資本：3,333.34萬元

　　成立日期：2011年9月30日

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：傳感器及電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，機(jī)電設(shè)備的研發(fā)與銷售，汽車零部件（除蓄電池）的研發(fā)與銷售，軟件開發(fā)與銷售，電子產(chǎn)品專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢。

　　截止2022年12月31日，該公司資產(chǎn)總額62,621.5萬元，資產(chǎn)凈額31,478.1萬元，營(yíng)業(yè)收入62,049.6萬元，凈利潤(rùn)2,810.1萬元。（未經(jīng)審計(jì)）

　　13、航天新商務(wù)信息科技有限公司

　　住所：北京市西城區(qū)南菜園街88號(hào)3幢二層N211至N214、N216至N226

　　企業(yè)性質(zhì)：其他有限責(zé)任公司

　　法定代表人：張鵬

　　注冊(cè)資本：13,200萬元

　　成立日期：2011年11月3日

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：工程和技術(shù)研究與試驗(yàn)發(fā)展；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)推廣；軟件開發(fā)；經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢；企業(yè)策劃；承辦展覽展示活動(dòng)；組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)（不含演出）；設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布、廣告；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口；銷售通訊設(shè)備、電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、針紡織品、工藝美術(shù)品、日用雜品、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品及一類易制毒化學(xué)品）、文化用品、體育用品、醫(yī)療器械I類、II類、礦產(chǎn)品、家用電器、潤(rùn)滑油、汽車、消防器材、安全防范技術(shù)產(chǎn)品、金屬材料、花卉、新鮮水果、新鮮蔬菜、化妝品、衛(wèi)生間用具；租賃機(jī)械設(shè)備；汽車租賃（不含九座以上乘用車）；航空機(jī)票票務(wù)代理；酒店管理；綠化管理；出租辦公用房；火車票票務(wù)代理；清潔服務(wù)；會(huì)議服務(wù)；出版物零售；銷售食品；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；普通貨物道路貨物運(yùn)輸（僅限使用清潔能源、新能源車輛）。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；出版物零售、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)、銷售食品、普通貨物道路貨物運(yùn)輸以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

　　14、上海航天建筑設(shè)計(jì)院有限公司

　　住所：上海市閔行區(qū)中輝路60號(hào)4幢3層302室

　　企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　法定代表人：趙勇

　　注冊(cè)資本：1,300萬元

　　成立日期：1992年6月23日

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：許可項(xiàng)目：建設(shè)工程設(shè)計(jì)；工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)；文件、資料等其他印刷品印刷；建設(shè)工程施工。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：工程管理服務(wù)；圖文設(shè)計(jì)制作；辦公服務(wù)；會(huì)議及展覽服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目工程總承包。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　截止2022年12月31日，該公司資產(chǎn)總額4,988.8萬元，資產(chǎn)凈額3,021.6萬元，營(yíng)業(yè)收入7,502.5萬元，凈利潤(rùn)557.6萬元。（未經(jīng)審計(jì)）

　　15、上海航天實(shí)業(yè)有限公司

　　住所：漕溪路222號(hào)

　　企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　法定代表人：王少東

　　注冊(cè)資本：4,500萬元

　　成立日期：1993年8月12日

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：電子產(chǎn)品及通信設(shè)備設(shè)計(jì)、銷售，辦公房出租，經(jīng)濟(jì)信息咨詢，汽車燃?xì)庋b置、汽車加氣站設(shè)備的設(shè)計(jì)、銷售、安裝，環(huán)保工程的設(shè)計(jì)，物業(yè)管理，汽車租賃，會(huì)務(wù)會(huì)展服務(wù)、電腦圖文設(shè)計(jì)，復(fù)合管、環(huán)保設(shè)備，建筑及裝潢材料、五金交電、金屬材料、文化辦公機(jī)械、電子計(jì)算機(jī)及配件、電器機(jī)械及器材、儀器儀表、潤(rùn)滑油、百貨、針紡織品、禮品、工藝品的銷售，停車收費(fèi)，電子產(chǎn)品、家用電器、機(jī)械設(shè)備的維修，風(fēng)景園林建設(shè)工程專項(xiàng)設(shè)計(jì)，花卉苗木、食用農(nóng)產(chǎn)品（除生豬產(chǎn)品）的銷售，以下限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)：食品流通、汽車配件的銷售，普通貨運(yùn)，住宿，中型飯店（含熟食鹵味），酒堂飲，公共浴室，音樂餐廳，酒店管理咨詢（除經(jīng)紀(jì)），百貨、針紡織品、工藝美術(shù)品、五金交電、炊事用具、通訊設(shè)備銷售，理發(fā)，美容，健身，停車收費(fèi)，票務(wù)代理，會(huì)展服務(wù)，物業(yè)管理，餐飲企業(yè)管理，本經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所內(nèi)從事卷煙、雪茄煙的零售。

　　截止2022年12月31日，該公司資產(chǎn)總額33,937.1萬元，資產(chǎn)凈額14,117.1萬元，營(yíng)業(yè)收入57,206.4萬元，凈利潤(rùn)2,437.3萬元。（未經(jīng)審計(jì)）

　　16、上海航天保安服務(wù)有限公司

　　住所：上海市閔行區(qū)元江路3888號(hào)

　　企業(yè)性質(zhì)：其他有限責(zé)任公司

　　法定代表人：陳曾弘

　　注冊(cè)資本：5,000萬元

　　成立日期：2012年12月24日

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：門衛(wèi)、巡邏、守護(hù)、隨身護(hù)衛(wèi)、安全檢查、秩序維護(hù)、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，信息系統(tǒng)集成服務(wù)、建筑智能化建設(shè)工程設(shè)計(jì)施工一體化、通信設(shè)備、通訊設(shè)備、電子機(jī)電設(shè)備、復(fù)合管、環(huán)保設(shè)備、建筑及裝潢材料、五金交電、金屬材料、文化辦公機(jī)械、電子計(jì)算機(jī)及配件、電器機(jī)械及器材、儀器儀表、百貨、針紡織品、工藝品、花卉苗木、食用農(nóng)產(chǎn)品的銷售，保潔服務(wù)，停車場(chǎng)服務(wù)，電子產(chǎn)品、家用電器、普通設(shè)備的維修，風(fēng)景園林建設(shè)工程專項(xiàng)設(shè)計(jì)，消防設(shè)施建設(shè)工程設(shè)計(jì)與施工，普通貨運(yùn)，物業(yè)管理。

　　截止2022年12月31日，該公司資產(chǎn)總額4,629.4萬元，資產(chǎn)凈額4,252.4萬元，營(yíng)業(yè)收入10,959.6萬元，凈利潤(rùn)610萬元。（未經(jīng)審計(jì)）

　　17、上海航天科學(xué)技術(shù)開發(fā)有限公司

　　住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)業(yè)盛路188號(hào)A-522室

　　企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　法定代表人：沈杰

　　注冊(cè)資本：3,000萬元

　　成立日期：1984年02月20日

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：一般項(xiàng)目：承接國(guó)內(nèi)外通訊、廣播電視計(jì)算機(jī)、自控精密機(jī)械制冷、材料熱處理專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的科技咨詢服務(wù)；經(jīng)銷自身開發(fā)的科技產(chǎn)品；化肥、機(jī)電產(chǎn)品、針紡織品、皮革制品、日用化妝品、機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品、通訊器材、計(jì)算機(jī)軟件及輔助設(shè)備、文化辦公用品、建筑裝潢材料、金屬制品、橡塑制品、陶瓷制品、家具、化工產(chǎn)品（除危險(xiǎn)化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、民用爆炸物品、易制毒化學(xué)品）、服裝鞋帽、箱包、食用農(nóng)產(chǎn)品、汽車、電氣設(shè)備、礦產(chǎn)品（除?？兀⑼ㄓ嵲O(shè)備的銷售；供應(yīng)鏈管理服務(wù)；普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；軟件開發(fā)、信息技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；合同能源管理；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；新能源汽車換電設(shè)施銷售；家用電器銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　18、上海埃依斯航天科技有限公司

　　住所：上海市閔行區(qū)金都路3805號(hào)4幢

　　企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　法定代表人：曾占魁

　　注冊(cè)資本：2,000萬元

　　成立日期：1992年08月14日

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：許可項(xiàng)目：各類工程建設(shè)活動(dòng)；施工專業(yè)作業(yè)；建設(shè)工程設(shè)計(jì)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：從事航天、機(jī)電、通信科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；文化藝術(shù)交流與策劃；電腦動(dòng)畫設(shè)計(jì)；展會(huì)設(shè)計(jì)；翻譯服務(wù)；企業(yè)形象策劃；商務(wù)咨詢；市場(chǎng)營(yíng)銷策劃；會(huì)展會(huì)務(wù)服務(wù)；計(jì)算機(jī)軟件及輔助設(shè)備、通訊設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品、針紡織品、玩具、模型、辦公用品、工藝美術(shù)品及收藏品零售（象牙及其制品除外）、文具用品零售；以服務(wù)外包方式從事企業(yè)應(yīng)用管理、以服務(wù)外包方式從事商業(yè)流程服務(wù)；汽車租賃。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　19、北京神舟航天軟件技術(shù)股份有限公司

　　住所：北京市海淀區(qū)永豐路28號(hào)

　　企業(yè)性質(zhì)：其他股份有限公司（非上市）

　　法定代表人：呂伯儒

　　注冊(cè)資本：30,000萬元

　　成立日期：2000年12月12日

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：經(jīng)營(yíng)電信業(yè)務(wù)；基礎(chǔ)軟件服務(wù)、應(yīng)用軟件服務(wù)；軟件開發(fā)；軟件咨詢；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢；生產(chǎn)、加工計(jì)算機(jī)軟硬件；銷售計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；出租辦公用房；貨物進(jìn)出口；代理進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；經(jīng)營(yíng)電信業(yè)務(wù)以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

　　（二）與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　上海航天技術(shù)研究院（以下簡(jiǎn)稱“八院”）為本公司控股股東，上海航天技術(shù)研究院與上海航天工業(yè)（集團(tuán)）有限公司隸屬同一實(shí)際控制人中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司。

　　上海申航進(jìn)出口有限公司、上海太陽能科技有限公司、上海航天實(shí)業(yè)有限公司、上海航天保安服務(wù)有限公司、上海航天科學(xué)技術(shù)開發(fā)有限公司均為上海航天工業(yè)（集團(tuán)）有限公司下屬全資或控股公司。上海航天測(cè)控通信研究所、上?？臻g電源研究所、上海無線電設(shè)備研究所、上海航天電子通訊設(shè)備研究所、上海航天控制技術(shù)研究所、上海新躍聯(lián)匯電子科技有限公司、上海太陽能工程技術(shù)研究中心有限公司、上海航天建筑設(shè)計(jì)院有限公司、上海神舟新能源發(fā)展有限公司均為上海航天技術(shù)研究院下屬單位。上海航天智能裝備有限公司、上海復(fù)合材料科技有限公司為上海航天設(shè)備制造總廠有限公司全資、控股子公司，上海航天設(shè)備制造總廠有限公司為中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司全資子公司，北京神舟航天軟件技術(shù)股份有限公司為中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司控股公司。北京中科航天人才服務(wù)有限公司與公司隸屬同一實(shí)際控制人中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司。

　　樂凱膠片股份有限公司是中國(guó)樂凱集團(tuán)有限公司的控股子公司。航天新商務(wù)信息科技有限公司為中國(guó)長(zhǎng)城工業(yè)集團(tuán)有限公司下屬子公司。

　　erae cs Co.,Ltd是本公司控股子公司erae Automotive Systems Co., Ltd（現(xiàn)已更名為ESTRA Auto）的少數(shù)股東，持有ESTRA Auto公司30%的股權(quán)。erae AMS和CHANGSHU ERAE均為erae cs下屬單位。

　?。ㄈ┣捌谕愱P(guān)聯(lián)交易未發(fā)生違約情形

　　上述關(guān)聯(lián)人除本公司實(shí)際控制人和控股股東外，主要為實(shí)際控制人、控股股東的全資或控股子公司，前期同類關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況良好，支付等履約能力正常，未發(fā)生違約情形。

　　三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策

　　以上關(guān)聯(lián)交易為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，除對(duì)erae AMS Co., Ltd.外，交易價(jià)格均以市場(chǎng)價(jià)格為定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，ESTRA Auto對(duì)erae AMS Co., Ltd.的關(guān)聯(lián)交易以市場(chǎng)價(jià)格、成本加成法為定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

　　四、交易目的和對(duì)公司的影響

　　上述關(guān)聯(lián)交易為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，未對(duì)關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴，不會(huì)對(duì)公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力產(chǎn)生不良影響。

　　五、備查文件

　　1、第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事意見；

　　3、審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)審核意見。

　　上海航天汽車機(jī)電股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二〇二三年二月二十四日

　　證券代碼：600151 證券簡(jiǎn)稱：航天機(jī)電 編號(hào)：2023-005

　　上海航天汽車機(jī)電股份有限公司

　　關(guān)于公司辦公地址變更的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　上海航天汽車機(jī)電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）已于近日搬遷至新辦公地址辦公，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　變更前：

　　辦公地址：上海市漕溪路222號(hào)航天大廈南樓

　　郵政編碼：200235

　　變更后：

　　辦公地址：上海市元江路3883號(hào)上海航天創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心1號(hào)樓

　　郵政編碼：201109

　　除上述變更外，公司的注冊(cè)地址、聯(lián)系電話、傳真等其他信息不變。提請(qǐng)廣大投資者關(guān)注，若由此給您帶來不便，敬請(qǐng)諒解。

　　特此公告

　　上海航天汽車機(jī)電股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二○二三年二月二十四日

　　證券代碼：600151 證券簡(jiǎn)稱：航天機(jī)電 編號(hào)：2023-006

　　上海航天汽車機(jī)電股份有限公司

　　關(guān)于獲得政府補(bǔ)助的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、獲取補(bǔ)助的基本情況

　　2022年1月1日至2022年12月31日，上海航天汽車機(jī)電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）及分子公司獲得的政府補(bǔ)助如下：

　　單位：元

　　二、補(bǔ)助的類型及其對(duì)上市公司的影響

　　公司按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第16號(hào)-政府補(bǔ)助》的相關(guān)規(guī)定確認(rèn)上述事項(xiàng)，公司2022年1月1日至2022年12月31日共收到政府補(bǔ)助金額5,273,751.29元，其中收到與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助金額為4,201,551.29元，與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助金額為1,072,200.00元。

　　以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，最終的會(huì)計(jì)處理結(jié)果以注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)意見為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告

　　上海航天汽車機(jī)電股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二○二三年二月二十四日