本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年9月14日
(二)股東大會召開的地點(diǎn)：浙江省平湖市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新明路1588號浙江莎普愛思藥業(yè)股份有限公司辦公樓五樓董事會會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長鄢標(biāo)先生主持，會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，本次股東大會的召集、召開、決策程序，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人，董事汪為民先生、獨(dú)立董事傅元略先生、徐國彤先生、孫繼偉先生以視頻方式出席本次會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，職工監(jiān)事馮曉女士因事未能出席本次會議；
3、董事會秘書黃明雄先生出席本次會議；財(cái)務(wù)總監(jiān)兼副總經(jīng)理林秀松先生、副總經(jīng)理徐洪勝先生列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于為公司董事、監(jiān)事、高級管理人員購買責(zé)任險(xiǎn)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
說明：上表為剔除公司董監(jiān)高的5%以下股東的表決情況。
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會共審議1個議案，為非累積投票議案；為普通決議議案，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過；
2、議案1已對中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市金杜律師事務(wù)所上海分所
律師：馮雙、宋盼茹
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
浙江莎普愛思藥業(yè)股份有限公司
董事會
2023年9月15日
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