本公司董事會及全部執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年9月15日
（二）股東會舉辦地點：青島膠州市鋪集鎮(zhèn)東部地區(qū)工業(yè)園區(qū)，青島市匯金通電氣設(shè)備有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）四樓會議廳
（三）列席會議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
這次股東會的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的，由董事會集結(jié)，老總李明東老先生組織。大會的舉辦和表決方式合乎《公司法》《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人，在其中李明東老先生、李京霖老先生、張春暉老先生、蔡維鋒老先生、黃鑌老先生、付永領(lǐng)老先生、張海霞女性以通信方式參加此次大會；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理出席本次大會；別的高管人員出席了此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：《關(guān)于修訂〈青島匯金通電力設(shè)備股份有限公司獨立董事工作制度〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）累積投票提案決議狀況
1、《關(guān)于變更監(jiān)事暨提名監(jiān)事候選人的議案》
（三）涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
（四）有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
此次股東會提案均是普通決議提案，已經(jīng)獲得參加當(dāng)場和網(wǎng)上投票的是投票權(quán)公司股東（包含公司股東委托代理人）持有投票權(quán)總量的二分之一之上允許根據(jù)。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：北京德和衡法律事務(wù)所
侓師：王智、馬秀峰
2、律師見證結(jié)果建議：
本所律師認(rèn)為，這次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程、召集人和列席會議工作人員資格、決議流程和決議結(jié)論均達(dá)到《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)及其行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會決議結(jié)論合理合法、合理。
特此公告。
青島市匯金通電氣設(shè)備有限責(zé)任公司股東會
2023年9月16日
● 上報文檔
（一）2023年第四次股東大會決議會議決議
（二）《北京德和衡律師事務(wù)所關(guān)于青島匯金通電力設(shè)備股份有限公司2023年第四次臨時股東大會的法律意見書》
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