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我司及監(jiān)事會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

甘肅工程資詢集團(tuán)有限公司（下稱“企業(yè)”）于 2023年 9月2日在巨潮資訊網(wǎng)上刊載了《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2023-071），為切實(shí)保障廣大投資者的正當(dāng)權(quán)益，便捷股東行駛投票權(quán)，現(xiàn)就此次股東會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)提醒如下所示：

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

1.股東會(huì)屆次：甘肅工程資詢集團(tuán)有限公司2023年第二次股東大會(huì)決議

2.股東會(huì)的召集人：企業(yè)七屆股東會(huì)

3.召開(kāi)的正規(guī)、合規(guī)：經(jīng)公司七屆股東會(huì)第四十五次會(huì)議決議，此次股東會(huì)集結(jié)、舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政規(guī)章與公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。

4.召開(kāi)日期、時(shí)長(zhǎng)：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年9月18日（在下午）14:40

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年9月18日，在其中：

利用深圳交易所交易軟件進(jìn)行投票時(shí)間為2023年9月18日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；

通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件進(jìn)行投票時(shí)間為2023年9月18日（早上）9:15至（在下午）15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

5.大會(huì)的舉辦方法：當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)絡(luò)投票緊密結(jié)合方法。

（1）當(dāng)場(chǎng)決議：公司股東本人及由他人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

（2）網(wǎng)上投票：企業(yè)通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)，通過(guò)以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

此次股東會(huì)不屬于公開(kāi)招募公司股東選舉權(quán)。

6.大會(huì)的除權(quán)日：2023年9月12日

7.參加目標(biāo)：

（1）在除權(quán)日持有公司股份股東。

于除權(quán)日2023年9月12日（在下午）15:00收盤的時(shí)候在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無(wú)須是該股東。

（2）企業(yè)第七屆執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（3）企業(yè)聘用律師。

8.會(huì)議地點(diǎn)：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地址：甘肅蘭州市七里河區(qū)瓜州路4800號(hào)甘肅省國(guó)投集團(tuán)商務(wù)大廈16樓1602會(huì)議廳

二、會(huì)議審議事宜

此次股東會(huì)提議編號(hào)實(shí)例表

1.提議1.00主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)公布的《甘肅工程咨詢集團(tuán)股份有限公司關(guān)于延長(zhǎng)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期及授權(quán)有效期的公告》。

2.以上提案為特別決議事宜，須經(jīng)參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人） 持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

3.依據(jù)《公司章程》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)一一 主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的需求，以上提案為危害中小股東權(quán)益的重大事情， 需要對(duì)中小股東決議獨(dú)立記票，獨(dú)立記票結(jié)論將及時(shí)公布披露。

三、大會(huì)備案方式

1.備案方法

（1）法人股東親身列席會(huì)議的，需持身份證、股東賬戶卡高效股東賬戶卡；受權(quán)授權(quán)委托人應(yīng)持授權(quán)書（詳見(jiàn)附件）、個(gè)人身份證、受托人本人身份證或影印件、受托人持倉(cāng)證明和股東賬戶卡等申請(qǐng)辦理登記。

（2）公司股東由法人代表列席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、股東賬戶卡、蓋上公司印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人證明書與本人身份證補(bǔ)辦登記；授權(quán)委托人參加的，除了上述原材料外還應(yīng)持法人代表簽訂的授權(quán)書（詳見(jiàn)附件）及出席人身份證補(bǔ)辦登記。

（3）外地公司股東可采取信件或發(fā)傳真的形式備案，我們公司拒絕接受手機(jī)備案。

2.備案時(shí)長(zhǎng)

此次除權(quán)日的第二天至舉辦日（2023年9月18日）早上9:00以前工作時(shí)間

3.備案地址及聯(lián)系電話

備案地址：甘肅蘭州市七里河區(qū)瓜州路4800號(hào)甘肅省國(guó)投集團(tuán)商務(wù)大廈16樓公司辦公室

郵編：730030

聯(lián)系方式：0931-5125819

聯(lián) 系 人：柳雷、周輝

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

參加此次股東會(huì)，公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票相關(guān)的事宜詳細(xì)說(shuō)明詳細(xì)“配件1”。

五、其他事宜

1.參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及股東代表，其吃住、差旅費(fèi)等所有自立。

2.網(wǎng)上投票期內(nèi)，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)異常狀況或遭受突發(fā)性大事件危害，則此次股東會(huì)的過(guò)程按當(dāng)天通告開(kāi)展。

3.參與現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東或公司股東委托代理人須提早1日（即2023年9月17日）將當(dāng)場(chǎng)提出問(wèn)題具體內(nèi)容提交公司董事會(huì)辦公室。

4.與此次股東大會(huì)通知的議案具體內(nèi)容不相干的難題，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議將不會(huì)做解釋。

5.聯(lián)系電話

通訊地址：甘肅蘭州市七里河區(qū)瓜州路4800號(hào)甘肅省國(guó)投集團(tuán)商務(wù)大廈16樓董事會(huì)辦公室

郵編：730030

聯(lián)系方式：0931-5125819

聯(lián) 系 人：柳雷、周輝

六、備查簿文檔

企業(yè)第七屆股東會(huì)第四十五次會(huì)議決議

七、配件

配件1:參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

配件 2：公司股東授權(quán)書

甘肅工程資詢集團(tuán)有限公司股東會(huì)

2023年9月15日

配件1

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“360779”

2.網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“資詢網(wǎng)絡(luò)投票”

3.填寫決議建議或競(jìng)選投票數(shù)。

（1）提案設(shè)定。

“提案編號(hào)”一覽表（注：提案選用非累積投票制）

（2）填寫決議建議

決議建議：允許、抵制、放棄

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年9月18日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年9月18日（早上）9:15至（在下午）15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

2.公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請(qǐng)可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2

公司股東授權(quán)書

甘肅工程資詢集團(tuán)有限公司董事會(huì)辦公室：

茲交由 老先生(女性)意味著自己(企業(yè))參加甘肅工程資詢集團(tuán)有限公司2023年第二次股東大會(huì)決議并履行投票權(quán)。

個(gè)人對(duì)甘肅工程資詢集團(tuán)有限公司2023年第二次股東大會(huì)決議實(shí)際決議事宜委托網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示如下所示：

（本授權(quán)書需并提供公司股東和委托委托代理人本人身份證留檔影印件，股東卡影印件，即可合理）

受托人：

受托人（有效身份證統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）：

受托人公司股東賬號(hào)：

受托人持股數(shù)量：

授權(quán)書有效期：

受委托人簽字：

受委托人身份證件：

受托人簽字（蓋公章）：

授權(quán)委托時(shí)間： 年 月 日

甘肅工程資詢集團(tuán)有限公司

2023年第二次股東大會(huì)決議表決票

自己列席會(huì)議的，填好以下幾點(diǎn)：

公司股東名字： 身份證號(hào)：

公司股東賬號(hào)： 擁有股票數(shù)： 股

受委托人列席會(huì)議的，填好以下幾點(diǎn)：

受托人名字： 受托人身份證號(hào)：

受托人公司股東賬號(hào)： 受托人擁有股票數(shù)：

受委托人名字： 受委托人身份證號(hào)：

本表決票經(jīng)合理備案后需并提供公司股東個(gè)人和受委托人和授權(quán)書與個(gè)人本人身份證留檔影印件，股東卡影印件，即可合理。

簽名：

年 月 日