我們公司及全部執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提醒
1、此次股東會沒有出現(xiàn)否定提案的情況；
2、此次股東會不屬于變動過去股東會已經(jīng)通過的決議。
一、召開和到場狀況
1、召開時(shí)長
（1）現(xiàn)場會議時(shí)長：2023年9月15日（星期五）在下午14:30，開會時(shí)間大半天。
（2）網(wǎng)上投票時(shí)長：2023年9月15日。在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年9月15日早上9:15至中午15:00。
2、現(xiàn)場會議舉辦地址
福建廈門市思明區(qū)湖濱南路55號禹洲廣場38樓。
3、召開方法
此次股東會采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。
4、會議召集人：企業(yè)第五屆股東會。
5、會議主持：董事長王亞朋老先生。
6、此次會議報(bào)告及有關(guān)文件分別在2023年8月31日發(fā)表在《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上。
此次會議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
7、大會參加狀況
（1）辦公會議參加的整體情況
進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票股東13人，意味著股權(quán)129,594,457股，占上市企業(yè)總股份的34.2472％。
在其中：進(jìn)行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票股東5人，意味著股權(quán)128,949,057股，占上市企業(yè)總股份的34.0766％。
根據(jù)網(wǎng)上投票股東8人，意味著股權(quán)645,400股，占上市企業(yè)總股份的0.1706％。
（2）中小投資者參加狀況
進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者8人，意味著股權(quán)645,400股，占上市企業(yè)總股份的0.1706％。
在其中：進(jìn)行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者0人，意味著股權(quán)0股，占上市企業(yè)總股份的0.0000％。
利用網(wǎng)上投票的中小投資者8人，意味著股權(quán)645,400股，占上市企業(yè)總股份的0.1706％。
此次會議由企業(yè)董事長王亞朋老先生組織，董事、公司監(jiān)事、高管人員、印證侓師參加了大會。
二、提議決議和表決狀況
（一）此次股東會的議案采用當(dāng)場決議和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議。
（二）此次股東大會審議提議的決議結(jié)論如下所示：
決議并通過《關(guān)于公司2023年半年度利潤分配預(yù)案的議案》
總決議結(jié)論：允許129,578,857股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9880％；抵制15,600股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0120％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。
允許629,800股，占列席會議的中小投資者持有股份的97.5829％；抵制15,600股，占列席會議的中小投資者持有股份的2.4171％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。
三、侓師開具的法律意見
北京康達(dá)律師法律事務(wù)所王盛軍、劉亞新出席本次大會并提交法律服務(wù)合同，覺得此次會議的集結(jié)和舉辦程序流程、召集人和出席人員資格、決議流程和決議結(jié)論合乎《公司法》《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，均是真實(shí)有效。
四、備查簿文檔
1、廈門市吉宏科技發(fā)展有限公司2023年第四次股東大會決議決定；
2、北京康達(dá)律師公司開具的有關(guān)廈門市吉宏科技發(fā)展有限公司2023年第四次股東大會決議的法律服務(wù)合同。
特此公告。
廈門市吉宏科技發(fā)展有限公司
董 事 會
2023年9月16日
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