我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
深圳市達(dá)實(shí)智能有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議報(bào)告于2023年9月14日以電子郵件形式發(fā)送到全體董事、監(jiān)事及高管人員，于2023年9月15日早上采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與通訊表決相結(jié)合的舉辦，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地點(diǎn)為公司會(huì)議室，會(huì)議由董事長(zhǎng)劉磅老先生組織，應(yīng)參加決議執(zhí)行董事9人，具體參加決議執(zhí)行董事9人，在其中，劉昂、沈冰、陳以增、孔樣云、王天以通訊表決方法列席會(huì)議。監(jiān)事及高管人員出席了大會(huì)。會(huì)議的召開(kāi)與決議程序符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議審議狀況
1.審議通過(guò)了《關(guān)于子公司簽署貸款補(bǔ)充協(xié)議的議案》。
公司在2017年11月2日與江蘇洪澤湖基本建設(shè)投資集團(tuán)有限公司等合資企業(yè)建立了江蘇省洪澤湖達(dá)實(shí)智慧醫(yī)養(yǎng)有限責(zé)任公司（下稱“洪澤湖達(dá)實(shí)”），因業(yè)務(wù)需要，洪澤湖達(dá)實(shí)于2019年9月10日和銀行簽署了《洪澤湖醫(yī)養(yǎng)融合體項(xiàng)目人民幣[1100000000]元固定資產(chǎn)銀團(tuán)貸款合同》（合同編號(hào)：0111000013-2019（洪澤）字00128號(hào)）（下稱“原銀團(tuán)合同書”）。
到目前為止，該科室建設(shè)任務(wù)已完成且已經(jīng)實(shí)現(xiàn)拆遷經(jīng)營(yíng)，新項(xiàng)目貸款額rmb81,791萬(wàn)余元?，F(xiàn)充分考慮三年疫情沖擊，根據(jù)原銀團(tuán)合同書，洪澤湖達(dá)實(shí)擬與金融機(jī)構(gòu)簽定合同補(bǔ)充協(xié)議，對(duì)貸款還款方式作出調(diào)整。自2023年9月20日逐漸，將原合同約定的按季付息方法，調(diào)整至前5個(gè)還款日，洪澤湖達(dá)實(shí)只需償還貸款貸款利息，不用償還本錢，以上本錢調(diào)整至剩下16期均值償還，最后一期還款期保持2028年9月20日不會(huì)改變。
調(diào)整銀行貸款利率仍按原銀團(tuán)合同條款實(shí)行，借款的連帶擔(dān)保責(zé)任仍按原銀團(tuán)貸款貸款擔(dān)保合同約定實(shí)行。
決議狀況：9票允許，0票反對(duì)，0票放棄。
特此公告。
深圳市達(dá)實(shí)智能有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年9月18日
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