本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長：2023年9月18日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：湖北宜昌市高新區(qū)發(fā)展大道62號(hào)悅和商務(wù)大廈2606室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及持有股份狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織狀況等。
此次會(huì)議采用現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式，由董事會(huì)集結(jié)，董事長李國璋老先生因工無法列席會(huì)議，會(huì)議由副董胡坤裔老先生組織。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦程序流程、表決方式及召集人和主持人資質(zhì)合乎《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事13人，參加1人，老總李國璋，執(zhí)行董事舒龍、袁兵、鄭源、程亞利因工無法列席會(huì)議，獨(dú)董張小燕、崔立交橋、曹先軍、李鐘華、蔣春黔、胡國榮、薛冬峰以事休假無法列席會(huì)議；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，參加1人，監(jiān)事長王相森，公司監(jiān)事龔軍、李美輝、謝娟因工無法列席會(huì)議；
3、董事長助理鮑伯穎列席會(huì)議；一部分管理層列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：關(guān)于修訂《獨(dú)立董事工作細(xì)則》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
無。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京市中倫（武漢市）法律事務(wù)所
侓師：褚思宇、浮曉丹
2、律師見證結(jié)果建議：
本次股東大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序符合法律法規(guī)、行政規(guī)章、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；參加本次股東大會(huì)工作人員資格、召集人資質(zhì)真實(shí)有效；本次股東大會(huì)的表決程序流程、表決結(jié)果真實(shí)有效。
特此公告。
湖北省興發(fā)化工廠集團(tuán)有限公司
股東會(huì)
2023年9月19日
● 手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律服務(wù)合同
● 上報(bào)文檔
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議
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