我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、本次股東大會(huì)沒有出現(xiàn)否定提案的情況；
2、本次股東大會(huì)未涉及變動(dòng)上次股東會(huì)議決議。
一、召開和參加狀況
1、會(huì)議召開情況
（1）召開時(shí)長(zhǎng)：2023年9月18日在下午14:30
（2）召開地址：上海市嘉定區(qū)曹安路4218號(hào)一樓會(huì)議室
（3）會(huì)議形式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的
（4）會(huì)議召集人：董事會(huì)
（5）會(huì)議主持：老總姚朔斌老先生
（6）本次股東大會(huì)大會(huì)的集結(jié)、舉辦與決議程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
2、大會(huì)參加狀況
參與本次股東大會(huì)的股東及股東代表32名，代表有投票權(quán)股權(quán)121,710,274股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的30.564406%，在其中：參與現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及意味著3名，代表有投票權(quán)股權(quán)104,678,904股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的26.287416%；參與網(wǎng)上投票股東29人，代表有投票權(quán)股權(quán)17,031,370股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的4.276991%。
中小投資者出席的整體情況：
進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票股東29人，意味著股權(quán)17,031,370股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的4.276991%。在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)投票的公司股東0人，意味著股權(quán)0股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的0.00%。根據(jù)網(wǎng)上投票股東29人，意味著股權(quán)17,031,370股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的4.276991%。
公司部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和印證律師等出席了本次會(huì)議。
二、提案決議表決狀況
（一）本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)決議和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式。
（二）此次股東大會(huì)審議通過了以下決定：
1、審議通過了《關(guān)于變更注冊(cè)資本并修訂〈公司章程〉的議案》
參與決議的股票數(shù)為121,710,274股，表決結(jié)果為:
允許: 117,355,051股,占出席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的96.421647%；
抵制: 4,355,223股,占出席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的3.578353%；
放棄: 0股,占出席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.00%。
在其中, 中小投資者對(duì)于該提案的表決結(jié)果:
允許: 12,676,147股,占出席會(huì)議的中小投資者擁有投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的74.428229%；
抵制: 4,355,223股, 占出席會(huì)議的中小投資者擁有投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的25.571771%；
放棄: 0股, 占出席會(huì)議的中小投資者擁有投票權(quán)股權(quán)數(shù)0.00%。
2、會(huì)議審議通過了《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易決策制度〉的議案》
參與決議的股票數(shù)為121,710,274股，表決結(jié)果為:
允許: 117,894,651股,占出席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的96.864995%；
抵制: 3,815,623股,占出席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的3.135005%；
放棄: 0股,占出席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.00%。
在其中, 中小投資者對(duì)于該提案的表決結(jié)果:
允許: 13,215,747股,占出席會(huì)議的中小投資者擁有投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的77.596500%；
抵制: 3,815,623股, 占出席會(huì)議的中小投資者擁有投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的22.403500%；
放棄: 0股, 占出席會(huì)議的中小投資者擁有投票權(quán)股權(quán)數(shù)0.00%。
三、侓師開具的法律意見
本次會(huì)議由上海通力電梯律師事務(wù)所律師印證，并提交了法律服務(wù)合同，覺得：次股東會(huì)的招集、舉辦程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定, 參會(huì)工作人員資質(zhì)、本次股東大會(huì)召集人資質(zhì)均合理合法、合理, 本次股東大會(huì)的表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定, 本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合理合法、合理。
四、備查簿文檔
1．經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議
2．法律服務(wù)合同
3．深交所要求的其他資料
特此公告。
上海市姚記科技有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年9月18日
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