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我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、慶豐液體智控有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）此次回購注銷2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已授于但還沒有解除限售的限制性股票總數(shù)總計(jì)52,920股，占回購注銷前公司總股本的0.0119%，涉及到激勵(lì)對象3人。

2、經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核后，公司本次一部分員工持股計(jì)劃銷戶事項(xiàng)已經(jīng)在2023年9月19日辦理完成。

3、銷戶結(jié)束后，公司股權(quán)數(shù)量由445,806,998股調(diào)整為445,754,078股。

一、企業(yè)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已履行程序流程

1、2022年5月5日，公司召開第四屆董事會第二十九次臨時(shí)會議，審議通過了《關(guān)于〈永和流體智控股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈永和流體智控股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及其《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，公司部分執(zhí)行董事作為本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象已對于該提案回避表決，公司獨(dú)立董事對此次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)提案發(fā)布了同意的獨(dú)立意見。

2、2022年5月5日，公司召開第四屆職工監(jiān)事第二十五次臨時(shí)會議，審議通過了《關(guān)于〈永和流體智控股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈永和流體智控股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及其《關(guān)于核實(shí)〈永和流體智控股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象名單〉的議案》，職工監(jiān)事對激勵(lì)計(jì)劃名冊展開了審批。

3、2022年5月9日到2022年5月19日，企業(yè)對本次擬授于限制性股票的激勵(lì)對象名冊在公司內(nèi)部展開了公示公告。在公示期間，公司監(jiān)事會沒有收到與激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對象相關(guān)的一切質(zhì)疑。2022年5月20日，企業(yè)公布了《監(jiān)事會關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象名單的公示情況說明及核查意見》。

4、2022年5月23日，公司召開2021年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于〈永和流體智控股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈永和流體智控股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，并且于同一天公布了《永和智控關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況自查報(bào)告》。

5、2022年7月1日，公司召開第四屆董事會第三十二次臨時(shí)會議和第四屆職工監(jiān)事第二十七次臨時(shí)會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象名單、授予數(shù)量及授予價(jià)格的議案》、《關(guān)于向2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象授予限制性股票的議案》。由于企業(yè)已經(jīng)在2022年6月1日實(shí)施完畢2021年度權(quán)益分派計(jì)劃方案，且4名激勵(lì)對象積極放棄認(rèn)購員工持股計(jì)劃市場份額，允許企業(yè)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象總數(shù)由60人調(diào)整至56人，授于數(shù)量由1,610億港元調(diào)整至1,601.60億港元，授予價(jià)格由5.57元/股調(diào)整至3.98元/股；允許以2022年7月1日為授予日，以3.98元/股授予價(jià)格（調(diào)整）向56名激勵(lì)對象授于1,601.60億港元（調(diào)整）員工持股計(jì)劃。公司部分執(zhí)行董事做為激勵(lì)對象，對以上提案回避表決。公司獨(dú)立董事對2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)調(diào)整及授于事宜發(fā)布了獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會對此次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象成員名單展開了審批并發(fā)表了審查意見。

6、2022年7月15日，企業(yè)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授于的限制性股票發(fā)售。

7、2023年3月2日，公司召開第五屆董事會第二次臨時(shí)會議和第五屆職工監(jiān)事第二次臨時(shí)會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》，公司決定對2名辭職激勵(lì)對象已獲授但還沒有開啟的限制性股票1.68億港元開展回購注銷。

8、2023年6月16日，公司召開第五屆董事會第五次臨時(shí)會議與第五屆職工監(jiān)事第五次臨時(shí)會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予數(shù)量和授予價(jià)格的議案》、《關(guān)于回購注銷2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》、《關(guān)于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》、《關(guān)于召開公司2023年第二次臨時(shí)股東大會的議案》。由于企業(yè)已經(jīng)在2023年6月1日實(shí)施完畢2022本年度權(quán)益分派計(jì)劃方案，允許企業(yè)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授于數(shù)量由1,601.60億港元調(diào)整至2,242.24億港元，授予價(jià)格由3.98元/股調(diào)整至2.84元/股。由于3名激勵(lì)對象辭職不再合乎激勵(lì)條件，允許企業(yè)對3名辭職激勵(lì)對象已獲授但還沒有開啟的限制性股票5.292億港元開展回購注銷。由于企業(yè)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售標(biāo)準(zhǔn)早已造就，企業(yè)將按規(guī)定為本次合乎解除限售要求的53名激勵(lì)對象全部的1,118.474億港元員工持股計(jì)劃，申請辦理第一個(gè)解除限售期解除限售相關(guān)的事宜。公司部分執(zhí)行董事做為激勵(lì)對象，對以上提案回避表決。公司獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)布了同意的獨(dú)立意見，職工監(jiān)事發(fā)布了有關(guān)核查意見。

二、此次回購注銷限制性股票的狀況

（一）回購注銷緣故

依據(jù)《永和流體智控股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（下稱“《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”）的相關(guān)規(guī)定：激勵(lì)對象因離職、公司辭退員工而辭職，在現(xiàn)象發(fā)生之時(shí)，股東會能決定對激勵(lì)對象已獲授但還沒有解除限售的限制性股票不可解除限售，由企業(yè)按授予價(jià)格回購注銷。企業(yè)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中3位激勵(lì)對象因辭職不再合乎激勵(lì)條件，由企業(yè)開展回購注銷。

（二）回購注銷總數(shù)

此次回購注銷的并未開啟的限制性股票為3位激勵(lì)對象于2022年7月1日獲授企業(yè)2022年員工持股計(jì)劃總共52,920股，占2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授于的限制性股票總量的0.2360%，占公司當(dāng)前總股本0.0119%。

（三）回購價(jià)格

依據(jù)《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》“第十一章 約束性股票回購注銷標(biāo)準(zhǔn)”的相關(guān)介紹，激勵(lì)對象獲授的限制性股票進(jìn)行股份登記后，若公司產(chǎn)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、配送股票紅利、股份拆細(xì)、配資或縮股、分紅派息等事宜，企業(yè)需要對回購價(jià)格、復(fù)購總數(shù)作出調(diào)整。

企業(yè)分別在2022年6月1日、2023年6月1日實(shí)施完畢2021年度權(quán)益分派策略和2022本年度權(quán)益分派計(jì)劃方案。調(diào)整，3名辭職激勵(lì)對象獲授的限制性股票以2.84元/股開展回購注銷。

（四）復(fù)購自有資金

企業(yè)就本次員工持股計(jì)劃復(fù)購事宜收取的復(fù)購合同款為150,444.00元，所有為公司發(fā)展自籌資金。

三、此次約束性股票回購注銷的完成狀況

企業(yè)已經(jīng)將員工持股計(jì)劃回購款150,444.00元付款至以上已離職的激勵(lì)對象個(gè)人帳戶中，并且經(jīng)過中審亞太會計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）開展檢審，出具了（中審亞太驗(yàn)字（2023）000061號）《驗(yàn)資報(bào)告》。公司已經(jīng)向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申辦以上限制性股票的回購注銷事項(xiàng)，經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核后，以上回購注銷事項(xiàng)已經(jīng)在2023年9月19日進(jìn)行申請辦理。

四、此次回購注銷后公司組織結(jié)構(gòu)的變動登記表

此次回購注銷結(jié)束后，公司股權(quán)數(shù)量由445,806,998股調(diào)整為445,754,078股。此次公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變化情況如下所示:

五、此次回購注銷部份員工持股計(jì)劃對公司的影響

此次回購注銷結(jié)束后，不會造成企業(yè)控股股東及實(shí)際控制人產(chǎn)生變化，企業(yè)股份遍布仍具有企業(yè)上市條件。此次3名激勵(lì)對象約束性股票回購注銷事宜不會對公司的經(jīng)營效益造成實(shí)質(zhì)性影響，也不會影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。公司管理團(tuán)隊(duì)還將繼續(xù)用心履行法定職責(zé)，為股東創(chuàng)造財(cái)富。

六、后面事宜分配

此次員工持股計(jì)劃銷戶完成后，公司將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，申請辦理工商變更登記及辦理備案等相關(guān)事宜，并且在法定程序履行完畢后及時(shí)披露。

特此公告。

慶豐液體智控有限責(zé)任公司

股東會

2023年9月19日