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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　青海華鼎實業(yè)股份有限公司(下稱:“公司”或“青海華鼎”)第八屆董事會于2023年2月20日向公司全體董事發(fā)出召開公司第八屆董事會第六次會議的通知。會議于2023年2月23日上午10時以通訊方式召開，應(yīng)到董事6人，實到6人。公司全體監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議，會議的召開符合《公司法》《證券法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，一致通過以下決議：

　　一、審議通過了《關(guān)于改選公司第八屆董事會部分董事的議案》

　　根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，股東青海重型機床有限責(zé)任公司提名王封、牛月遷、吳偉為公司第八屆董事會董事候選人；逐項表決結(jié)果：

　　董事候選人：王 封 同意:6票，反對:0票，棄權(quán):0票。

　　董事候選人：牛月遷 同意:6票，反對:0票，棄權(quán):0票。

　　董事候選人：吳 偉 同意:6票，反對:0票，棄權(quán):0票。

　　上述董事候選人均符合《公司法》《公司章程》等對董事任職資格的有關(guān)規(guī)定，同意提請股東大會選舉。

　　詳細(xì)內(nèi)容見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《上海證券報》《證券時報》披露的《青海華鼎關(guān)于改選公司第八屆董事會部分董事的公告》（公告編號：臨2023-006）。

　　公司獨立董事對此議案發(fā)表的獨立意見：《青海華鼎獨立董事關(guān)于改選公司第八屆董事會部分董事發(fā)表的獨立意見》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

　　二、審議通過了《關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案》

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》《上市公司章程指引》及公司《章程》的相關(guān)規(guī)定，綜合考慮獨立董事為公司規(guī)范運作、內(nèi)部體系建設(shè)和公司發(fā)展做出的重要貢獻(xiàn)，結(jié)合公司目前經(jīng)營規(guī)模、實際狀況，并參照同地區(qū)、同行業(yè)上市公司獨立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)，同意擬將公司獨立董事津貼由每人每年3.6萬元（稅前）調(diào)整為每人每年6萬元（稅前），并提請股東大會審議。

　　公司獨立董事對此議案發(fā)表的獨立意見：《青海華鼎獨立董事關(guān)于對調(diào)整獨立董事津貼的獨立意見》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

　　同意：6票，反對：0票，棄權(quán)：0 票。

　　三、審議通過了《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》

　　定于2023年3月13日上午10時在廣州億豐企業(yè)管理有限公司（廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)市蓮路339號）會議室召開公司2023年第一次臨時股東大會。

　　詳細(xì)通知見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《上海證券報》《證券時報》披露的《青海華鼎關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2023-007）

　　同意：6票，反對：0票，棄權(quán)：0 票。

　　特此公告。

　　青海華鼎實業(yè)股份有限公司董事會

　　二〇二三年二月二十四日

　　證券代碼：600243 證券簡稱：青海華鼎 公告編號：臨2023-006

　　青海華鼎實業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于改選公司第八屆董事會部分

　　董事的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　青海華鼎實業(yè)股份有限公司（下稱：“青海華鼎”或“公司”）于2023年2月23日召開的第八屆董事會第六次會議審議通過了《關(guān)于改選公司第八屆董事會部分董事的議案》，同意將董事候選人王封、牛月遷、吳偉提請公司股東大會進行選舉。具體情況如下：

　　一、改選部分董事的情況

　　1、2022年12月25日，安吉十樣錦企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“十樣錦”）與青海溢峰科技投資有限公司（以下簡稱“溢峰科技”）及其現(xiàn)有股東簽署了《增資協(xié)議》。同時，王封與于世光簽署了《一致行動協(xié)議》。本次權(quán)益變動完成后，王封作為十樣錦實際控制人，通過控制溢峰科技以及與于世光形成一致行動關(guān)系擁有上市公司13.33%表決權(quán)，于2023年1月20日溢峰科技在青海省市場監(jiān)督管理局東川工業(yè)園區(qū)分局完成了本次股權(quán)增資的工商變更登記手續(xù)。本次工商變更后，公司實際控制人由于世光、朱砂夫婦變更為王封。

　　2、廣州聯(lián)順科技發(fā)展有限公司（下稱：“聯(lián)順科技”）于2022年12 月24日與李松強簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬將聯(lián)順科技所持青海華鼎3800萬股無限售流通股份（占公司總股本的8.66%）協(xié)議轉(zhuǎn)讓給李松強。并于2023年2月10日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司完成了股份過戶登記手續(xù)并收到《過戶登記確認(rèn)書》。本次權(quán)益變動完成過戶后，公司第一大股東由聯(lián)順科技變更為李松強。

　　3、董事于世光先生于2023年2月21日向董事會提出辭去公司董事長、董事任職以及董事會戰(zhàn)略委員會的相關(guān)職務(wù)；董事王展鴻先生于2023年2月21日向董事會提出辭去公司董事任職，董事陳文才先生于2023年2月21日向董事會提出辭去公司董事任職，同時王展鴻辭去董事會戰(zhàn)略委員會委員、陳文才辭去董事會薪酬與考核委員會委員。依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，于世光先生、王展鴻先生、陳文才先生的辭職報告自送達(dá)董事會之日起生效。公司董事會對于世光先生、王展鴻先生、陳文才先生在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

　　二、改選部分董事的提名情況

　　為了保證公司董事會工作的正常進行，公司股東青海重型機床有限責(zé)任公司提名王封、牛月遷、吳偉為公司第八屆董事會非獨立董事候選人，任職期限自股東大會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿為止。經(jīng)董事會提名委員會審核，各位董事候選人均符合《公司法》《公司章程》等對董事任職資格的規(guī)定。

　　董事候選人簡歷如下：

　　王封先生，男，出生于1983年8月，大學(xué)文化。主要工作經(jīng)歷：2004年7月-2006年5月在曹縣農(nóng)村信用社（現(xiàn)更名農(nóng)村商業(yè)銀行）從事信貸員工作，06年6月-2007年12月任中國人壽保險股份有限公司菏澤分公司講師；2008年1月創(chuàng)辦慶云縣朝陽滑輪俱樂部；2010年創(chuàng)辦曹縣曹城街道辦事處王封日用品商行；2012年創(chuàng)辦曹縣曹城街道辦事處千帆競信息咨詢服務(wù)中心；2017年5月創(chuàng)辦菏澤盛世芬芳生物科技有限公司；2018年4月創(chuàng)辦龍池牡丹實業(yè)有限公司，任董事長兼總裁。

　　牛月遷先生，男，出生于1976年2月，大學(xué)文化，會計師。主要工作經(jīng)歷： 2000年6月－2005年4月在定陶棉機廠從事出納、會計工作；2005年5月-2007年12月年在山東佳美食品有限公司從事成本會計工作；2008年2月－2016年6月任山東潤峰集團財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、資金總監(jiān)，商融部總經(jīng)理；2016年9月至2019年9月在山東華通集團任財務(wù)總監(jiān)，2019年9月至2020年7月任山東賽托生物科技有限公司資金總監(jiān)；2020年至今任龍池牡丹實業(yè)有限公司財務(wù)總監(jiān)。

　　吳偉先生，男，出生于1988年11月，大學(xué)文化。主要工作經(jīng)歷： 2011年6月－2014年3月，自主創(chuàng)業(yè)階段；2014年3月至今在山東六創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司任職黨支部書記兼總經(jīng)理；2020年6月至今在新智播時代（北京）科技有限公司任職CEO。主要榮譽：汕頭大學(xué)、山東理工大學(xué)創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師，2019年度微電商行業(yè)十大杰出創(chuàng)新人物，中國輕工業(yè)聯(lián)合會互聯(lián)網(wǎng)營銷師考評員，山東省淄博市淄博青年創(chuàng)新榜樣。

　　三、獨立董事意見

　　1、本次所提名的董事候選人均符合《公司法》等法律法規(guī)以及《公司章程》《董事會議事規(guī)則》等的相關(guān)要求，提名程序合法有效，公司第八屆董事會第六次會議《關(guān)于改選公司第八屆董事會部分董事的議案》的表決程序合法有效，未發(fā)現(xiàn)其中有《中華人民共和國公司法》第146條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形，亦未有被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現(xiàn)象，其教育背景、任職經(jīng)歷、專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)能夠勝任所聘的職位。

　　2、同意將第八屆董事會董事候選人提請公司股東大會審議選舉。

　　特此公告。

　　青海華鼎實業(yè)股份有限公司董事會

　　二○二三年二月二十四日

　　證券代碼：600243 證券簡稱：青海華鼎 公告編號：臨2023-007

　　青海華鼎實業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年第一次

　　臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年3月13日

　　● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2023年第一次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年3月13日 10點 00分

　　召開地點：廣州億豐企業(yè)管理有限公司（廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)市蓮路339號）

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年3月13日

　　至2023年3月13日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　不適用。

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　本次股東大會的議案已經(jīng)公司第八屆董事會第六次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見2023年2月24日披露于《證券時報》《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)的公告。上述議案的具體內(nèi)容公司將另行刊登股東大會會議資料，本次股東大會會議資料將不遲于2023年3月7日在上海證券交易所網(wǎng)站刊登。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：1、2

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　1.登記時間：2023年3月12日（星期日）9:00一16:30

　　2.登記地址：廣州億豐企業(yè)管理有限公司（廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)市蓮路339號）

　　3.登記手續(xù)：

　?。?） 個人股東出席會議的應(yīng)持本人身份證、股東帳戶卡；委托代理人出席會議的，應(yīng)持委托人身份證原件或復(fù)印件、代理人身份證原件、授權(quán)委托書原件、委托人股東帳戶卡。

　?。?） 法人股股東由法定代表人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章）、股東帳戶卡；代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、法人股東單位的法定代表人合法的書面加蓋法人印章或由其法定代表人簽名的委托書原件和股東帳戶卡進行登記。

　　（3） 異地股東可用信函或傳真方式登記（信函到達(dá)郵戳或傳真到達(dá)時間應(yīng)不遲于2023年3月12日17時。

　　六、 其他事項

　　1．與會股東的交通、食宿費自理。

　　2．會議聯(lián)系人： 李祥軍 聯(lián)系電話：0971-7111159 聯(lián)系傳真：0971-7111669

　　特此公告。

　　青海華鼎實業(yè)股份有限公司董事會

　　2023年2月24日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　青海華鼎實業(yè)股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月13日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

　　附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應(yīng)當(dāng)針對各議案組下每位候選人進行投票。

　　二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

　　三、股東應(yīng)當(dāng)以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

　　某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

　　該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

　　如表所示：